证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2011-017

  山东兴民钢圈股份有限公司

  关于第二届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2011年3月25日以邮件、传真等方式发出，会议于2011年4月4日上午10:00在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长王嘉民先生召集并主持。

  本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

  一、审议通过了《投资者关系管理制度》；

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

  二、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》；

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

  三、审议通过了《独立董事年报工作制度》；

  表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  山东兴民钢圈股份有限公司

  董事会

  2011年4月4日