股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2011-009

  安徽六国化工股份有限公司

  第四届董事会第九次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于2011年3月28日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第四届董事会第九次会议的通知，会议于2011年4月7日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

  审议通过了《关于为宜昌市鑫冠化工有限公司贷款提供担保的议案》。

  （内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/《安徽六国化工股份有限公司关于为宜昌市鑫冠化工有限公司贷款提供担保的公告》）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告

  安徽六国化工股份有限公司董事会

  2011年4月7日

  股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2011-010

  安徽六国化工股份有限公司

  关于为宜昌市鑫冠化工有限公司

  贷款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：宜昌市鑫冠化工有限公司（以下简称“鑫冠化工”）

  ●本次担保金额为50000万元，公司累计为其担保金额为50000万元

  ●本次担保为连带责任保证担保

  ●包含本次担保，公司累计对外担保金额为70000万元（含对全资子公司的担保）

  ●本公司无逾期担保事项

  一、担保情况概述

  宜昌市鑫冠化工有限公司因改扩建项目建设对资金的需求，拟向农业银行三峡分行申请50000万元贷款，其中项目贷款45000万元，贷款期限8年（2011—2018年，含宽限期3年），流动资金贷款5000万元，贷款期限3年（2012—2014年）。根据宜昌市鑫冠化工有限公司的请示，六国化工拟为其项目建设申请资金贷款提供担保，担保期限8年。

  二、被担保人基本情况

  鑫冠化工成立于2004年12月17日，是本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股权。

  注册地址：当阳市玉泉办事处岩层庙村

  法定代表人：韩帆

  注册资本：一亿圆整

  公司经营范围：硫酸、磷酸(系生产磷酸一铵的中间体，有效期至2012年09月12日止)、化学肥料(持有效许可证经营)生产、销售；进出口业务(不含国家禁止、限制产品)。

  截止2010年12月31日，资产总额15491.08万元，净资产5097.51万元。

  三、董事会意见

  本公司董事会认为：鑫冠化工为本公司的控股子公司，本公司为其项目建设和流动资金所需贷款提供担保，能够有效控制和防范风险。董事会决策符合中国证监会和《公司章程》规定的相关程序。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  包含本次担保，公司累计对外担保金额为70000万元（含对全资子公司的担保）。无逾期担保事项。

  特此公告

  安徽六国化工股份有限公司董事会

  2011年4月7日

  股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2011-011

  安徽六国化工股份有限公司

  关于增加2010年度股东大会

  临时提案的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司已于2011年3月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了 《第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2010 年度股东大会的通知》，公司董事会2011年于4月6日收到铜陵化学工业集团有限公司（以下简称：“铜化集团”，持有本公司83,107,340万股股份，占公司总股本25.49%）书面提交的《关于提请安徽六国化工股份有限公司2010年度股东大会审议的临时提案》，提议于 2011年 4月28日召开的公司 2010年度股东大会增加《关于为宜昌市鑫冠化工有限公司贷款提供担保的议案》的临时提案。董事会同意上述议案并提交公司2010 年度股东大会审议。具体内容如下：

  宜昌市鑫冠化工有限公司因改扩建项目建设对资金的需求，拟向农业银行三峡分行申请50000万元贷款，其中项目贷款45000万元，贷款期限8年（2011—2018年，含宽限期3年），流动资金贷款5000万元，贷款期限3年（2012—2014年）。根据宜昌市鑫冠化工有限公司的请示，提请六国化工拟为其项目建设申请资金贷款提供担保，担保期限8年。（该项担保已于第四届董事会第九次会议审议通过并公告。）

  安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司因生产经营和发展对资金的需求，与徽商银行阜阳颖上支行协商，该行同意为鑫泰化工提供5000万元流动资金贷款。根据鑫泰化工的请示，提请六国化工拟为其申请流动资金贷款提供担保，担保期限3年。（该项担保已于第四届董事会第八次会议审议通过并公告。）

  除增加上述临时提案外，原公司2010年度股东大会通知中列明的其他议案均保持不变。

  特此公告。

  安徽六国化工股份有限公司董事会

  2011年4月7日