董事会第十四次（临时）会议决议公告
股票代码：600515 股票简称： *ST筑信 公告编号：临2011-010
海南筑信投资股份有限公司第六届
董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十四次（临时）会议于2011年4月7日以通讯方式召开。会议通知已于2011年4月1日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
《关于子公司海南民生百货商场有限公司2011年度日常关联交易的议案》
本议案内容详见与本公告同日披露的临2011-011号公告，因本议案涉及交易构成关联交易，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、张佩华先生、田淼先生已回避表决。
该项议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，上述议案须获得公司股东大会审议批准。公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司已向公司董事会提交了《关于将<海南民生百货商场有限公司2011年度日常关联交易的议案>作为临时提案提交公司2010 年年度股东大会审议的函》，经公司董事会审核后，同意将上述议案作为临时提案提交定于2011年4月19日召开的公司2010年年度股东大会审议，详见与本公告同日披露的临2011-012号公告。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
2011年4月8日
股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2011-011
海南筑信投资股份有限公司关于子公司
海南民生百货商场有限公司2011年度
预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
为有效整合资源、提高工作效率，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称：海岛建设）及其下属子公司及相关关联企业拟自2011年4月起，将其所需物资（包括办公用品、家用电器、床上用品、日化用品、日杂用品等）采购业务统一交由本公司子公司海南民生百货商场有限公司（以下简称：民生百货）承接，因此发生商品销售、关联方采购及提供劳务等交易，预计2011年该类交易金额为2000-5000万元。
因本公司和海岛建设同属一实际控制人控制，海岛建设及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易，本公司第六届董事会第十四次会议审议了《关于子公司海南民生百货商场有限公司2011年度日常关联交易的议案》，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、张佩华先生、田淼先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司注册资本30亿元，法定代表人李爱国，住所海南洋浦保税港区贸易物流大厦302房，经营范围：商业、酒店及高尔夫球场的投资与管理；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；旅游项目开发；农业项目开发；投资咨询服务。
2、海航地产控股（集团）有限公司
海航地产控股（集团）有限公司注册资本2亿元，法定代表人李爱国，住所海南省海口市蓝天路168号106房，经营范围：农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、仓储服务（危险品除外）、机械设备、电器设备销售。
3、海口新城区建设开发有限公司
海口新城区建设开发有限公司注册资本26亿元，法定代表人李同双，住所海口市蓝天路168号，经营范围：房地产开发与经营，农业项目开发，财产租赁，室内外装饰装修工程，五金交电、建筑机械销售，信息咨询服务。
4、三亚海航地产开发有限公司
三亚海航地产开发有限公司注册资本5,000万元，法定代表人曾标志，住所三亚市凤凰国际机场办公楼1号楼二层，经营范围：农业旅游观光产业开发经营，休闲度假产业项目、房地产开发经营，装饰装修工程，房地产信息咨询，仓储服务，建筑装饰材料、机械设备、电器设备销售。
5、万宁海航大康乐投资开发有限公司
万宁海航大康乐投资开发有限公司注册资本1.1551亿元，法定代表人李爱国，住所海南省万宁康乐园大酒店30栋，经营范围：酒店项目投资与经营管理；旅游娱乐康体项目开发；房地产开发经营；生态公园的规划、设计建造、施工、监理、污水处理厂的规划、设计建造、施工。
6、儋州海航投资开发有限公司
儋州海航投资开发有限公司注册资本5,000万元，法定代表人吴恕，住所海南省儋州市蓝洋温泉海航酒店，经营范围：各类工业与民用建设项目的策划、管理、投资与开发，房地产开发投资，物业管理，投资管理，信息咨询，租赁建筑工程机械器材，销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料，仓储服务，绿色农业，农副产品深加工，旅游、高尔夫等项目的投资与开发。
7、海南海岛商业管理有限公司
海南海岛商业管理有限公司注册资本2.5亿元，法定代表人许献红，住所海口市蓝天路168号二楼202-5房，经营范围：商业项目开发、旅游项目开发、经营管理咨询；装修；服装制造；建筑材料、家用电器、电子产品、通信设备的销售。
8、海南海岛酒店管理有限公司
海南海岛酒店管理有限公司注册资本4.5亿元，法定代表人王程彬，住所海口市蓝天路168号二楼202-4房，经营范围：酒店项目开发、旅游项目开发、经营管理咨询、装修；服装制造；建筑材料、家用电器、电子产品、通信设备的销售。
9、海南海岛欧铂物业管理有限公司
海南海岛欧铂物业管理有限公司注册资本1.35亿元，法定代表人刘文先，住所海口市蓝天路168号，经营范围：物业管理，酒店管理，会议接待（不含旅行社业务），餐饮管理，清洗服务，建筑材料，日用百货、土特海产品、糖果、装饰材料、家俱、清洁设备及用品、工艺品的销售，室内外装饰装修工程，电梯的维修和养护，货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运。
10、海南海岛高尔夫投资有限公司
海南海岛高尔夫投资有限公司注册资本1.3268亿元，法定代表人胡瑞妹，住所海口市海秀路29号海航发展大厦东六楼，经营范围：高尔夫球会的投资与管理；赛事组织与策划；市场销售策划；高尔夫球会管理咨询服务；品牌的加盟与输出；球场规划、设计、建造、施工和监理。
11、海南金海湾投资开发有限公司
海南金海湾投资开发有限公司注册资本5,000万元，法定代表人曾标志，住所海口市蓝天路168号一楼106房，经营范围：工业与民用建设项目的策划、管理、投资、开发，房地产投资，物业服务咨询，房地产信息咨询，建筑工程机械、器材租赁，机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料、农副产品销售，普通货物仓储服务，绿色农业、旅游、高尔夫项目的投资、开发。
12、海南海岛绿色农业开发有限公司
海南海岛绿色农业开发有限公司注册资本5319.6582万元，法定代表人曾标志，住所海口市蓝天路168号二楼203房，经营范围：农业项目开发，财产租赁、五金交电，建筑机械销售，仓储服务（危险品除外），信息咨询服务，投资咨询服务。
13、三亚阿特米斯游艇娱乐有限公司
三亚阿特米斯游艇娱乐有限公司注册资本300万元，注定代表人傅佳川，住所三亚市三亚湾旅游度假区亚太国际会议中心四楼，经营范围：游艇租赁服务、会籍服务、会所服务，游艇销售代理，游艇托管、维护保养、维修，驾驶代驾。
三、关联交易主要内容
定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。
四、交易目的及影响
前述关联交易的主要目的是为了全面提升民生百货在海南商业百货领域的市场占有率，保障民生百货业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就民生百货2011年度日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
2011年4月8日
股票代码：600515 股票简称：*ST筑信 公告编号：临2011-012
海南筑信投资股份有限公司
关于增加2010年年度
股东大会临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、临时提案内容
海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2011年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发出了《关于召开2010年年度股东大会的通知》，定于2011年4月19日召开公司2010年年度股东大会。
公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司（持有公司股份39,722,546股，占公司总股本的13.44%）日前向公司董事会提交了《关于将<海南民生百货商场有限公司2011年度日常关联交易的议案>作为临时提案提交公司2010 年年度股东大会审议的函》，提议将《关于海南民生百货商场有限公司2011年度日常关联交易的议案》（议案内容详见与本公告同日披露的临2011-011号公告）作为临时提案，提交公司定于2011年4月19日召开的2010 年年度股东大会审议。
二、公司董事会意见
经公司董事会审核后认为，上述临时提案提出人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》与《公司章程》的有关规定，同意提交公司2010年年度股东大会审议。
除上述内容外，公司原定的2010年年度股东大会的会议内容、召开时间、地点、股权登记日等相关事项不变。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
2011年4月8日