2010年度股东大会决议公告
证券代码 ：600641 证券简称：万业企业 编号：临2011－006
上海万业企业股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未有否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海万业企业股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月7日上午9:00在上海市源深路655号浦东新区源深体育发展中心多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表32人，共持有代表公司408,620,177股有表决权股份，占公司总股本50.6873％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、提案审议情况
1、 审议通过《公司2010年年度报告》；
参加表决的总体股数为：408,620,177股，意见如下：
同意：408,620,177股 占100.0000%
反对：0股 占0.0000%
弃权：0股 占0.0000%
2、 审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；
参加表决的总体股数为：408,620,177股，意见如下：
同意：408,620,177股 占100.0000%
反对：0股 占0.0000%
弃权：0股 占0.0000%
3、 审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；
参加表决的总体股数为：408,620,177股，意见如下：
同意：408,620,177股 占100.0000%
反对：0股 占0.0000%
弃权：0股 占0.0000%
4、 审议通过《公司2010年度财务决算报告》；
参加表决的总体股数为：408,620,177股，意见如下：
同意：408,620,177股 占100.0000%
反对：0股 占0.0000%
弃权：0股 占0.0000%
5、 审议通过《公司2011年度财务预算报告》；
参加表决的总体股数为：408,620,177股，意见如下：
同意：408,620,177股 占100.0000%
反对：0股 占0.0000%
弃权：0股 占0.0000%
6、 审议通过《公司2010年度利润分配方案》；
参加表决的总体股数为：408,620,177股，意见如下：
同意：408,564,877股 占99.9865%
反对：0股 占0.0000%
弃权：55,300股 占0.0135%
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2010年度万业企业母公司实现净利润为18096.66 万元。根据公司章程规定，从中提取10%法定盈余公积计1809.67万元，当年实现可供分配利润16286.99万元，加上年度结转未分配利润67694.64万元，本次实际可供股东分配利润为83981.63万元。本年度将不进行现金红利分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
7、 审议通过《关于续聘2011年度审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》；
参加表决的总体股数为：408,620,177股，意见如下：
同意：408,620,177股 占100.0000%
反对：0股 占0.0000%
弃权：0股 占0.0000%
公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，本次股东大会授权董事会依照相关规定确定其2011年度的审计工作报酬。
8、 审议通过《关于公司2011年度日常经营性关联交易的议案》;
参加表决的总体股数为：1,150,421股，意见如下：
同意：1,150,121股 占99.9739%
反对：0股 占0.0000%
弃权：300股 占0.0261%
鉴于公司房产项目开发建设的需要，本次股东大会授权董事会决定2011年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性关联交易额度为人民币2亿元。
此项议案涉及关联方三林万业（上海）企业集团有限公司在表决时已予以回避，其持有的公司股份407,469,756股未计入此项议案有效表决权总数。
9、 审议通过《关于苏州万业房地产发展有限公司 2011年度对外抵押贷款的议案》；
参加表决的总体股数为：408,620,177股，意见如下：
同意：408,619,877股 占99.9999%
反对：0股 占0.0000%
弃权：300股 占0.0001%
本次股东大会同意公司100%控股的全资子公司苏州万业房地产发展有限公司，2011年度以土地和在建工程为抵押，向中国工商银行上海市分行营业部申请银团贷款额度人民币18亿元整（含2011年1月3日董事会临时会议审议通过的8亿元借款）。
10、 审议通过《关于确定公司2011年度对下属控股子公司担保额度的议案》；
参加表决的总体股数为：408,620,177股，意见如下：
同意：408,545,877股 占99.9818%
反对：74,000股 占0.0181%
弃权：300股 占0.0001%
为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，本次股东大会授权董事会根据公司经营情况和财务状况，确定公司2011年度对下属控股子公司向金融机构贷款提供担保额度为11.12亿元（含）。其中，为内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司提供5亿元（含）担保额度；为南京吉庆房地产开发有限公司提供3亿元（含）担保额度；为湖南西沃建设发展有限公司提供1.5亿元（含）担保额度；为上海万企爱佳房地产开发有限公司提供1.62亿元（含）担保额度。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2011年预计参与土地竞拍总金额的议案》；
参加表决的总体股数为：408,620,177股，意见如下：
同意：408,619,877股 占99.9999%
反对：0股 占0.0000%
弃权：300股 占0.0001%
本次股东大会授权董事会根据公司经营情况，决定公司2011年预计参与土地竞拍总金额不超过25亿元。
12、审议通过《关于公司监事变动的议案》：选举丁典瑛先生为公司第七届监事会监事，任期同本届监事会。
参加表决的总体股数为：408,620,177股，意见如下：
同意：408,619,877股 占99.9999%
反对：0股 占0.0000%
弃权：300股 占0.0001%
本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2010年度公司独立董事述职报告》。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所仇如愚、张莹律师予以法律见证，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2011年4月8日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2011-007
上海万业企业股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2011年4月7日以通讯方式召开临时会议。会议应到监事5名，出席监事5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事一致选举丁典瑛先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
监事会
2011年4月8日