证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2011-005

金融街控股股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2011年4月6日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2011年3月25日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司《自持物业市场价值估测之调研报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2010年公司财务决算报告；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2010年度公司利润分配预案；

董事会同意公司向股东大会提交2010年度利润分配预案如下：

①2010年度提取盈余公积8,909.76万元。

②以截止2010年12月31日的公司总股本3,027,079,809股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2010年公司董事会工作报告；

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2010年年度报告；

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年公司经营工作计划；

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年公司总体费用计划；

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年公司人员编制及薪酬方案；

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年公司借款计划；

董事会同意2011年度公司新增借款总额（包括银行借款、公司债及其他债务型融资方式的借款总额）为不超过105亿元人民币，授权经理班子根据经营工作需要分期办理上述借款事项。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于2011年度为公司子公司借款提供担保的议案；

董事会同意公司2011年度为子公司的新增借款提供担保，2011年度新增担保总额不超过89亿元，上述担保总额中包含为资产负债率超过70%的子公司提供的63亿元担保额度，具体情况如下：

	子公司名称	本公司合计持股比例（%）	资产负债率	公司2010年为其新增担保额度(亿元）
负债率70％以上子公司	金融街重庆置业有限公司	100	93%	15
	金融街（北京）商务园置业有限公司	80	89%	2
	金融街惠州置业有限公司	80.41	81%	3
	金融街重庆融拓置业有限公司	100	98%	25
	天津盛世鑫和置业有限公司	50	93%	18
	小计	－	－	63
负债率70％以下子公司	金融街津门(天津)置业有限公司	100	39%	6
	金融街津塔(天津)置业有限公司	100	63%	10
	金融街（天津）置业有限公司	100	66%	10
	小计	－	－	26
合计				89

在股东大会批准上述担保额度内，董事会授权董事长批准对子公司提供担保并签署相关法律文件。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案；

董事会同意2011年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用总额为260万元。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2011年度公司及子公司为购房客户提供按揭担保的议案；

董事会同意公司及子公司2011年度为购房客户提供的按揭担保总额不超过707,454万元。授权公司经理班子在该额度内办理按揭担保各项事项。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司社会责任报告》；

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于召开公司2010年年度股东大会的通知。

具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

以上议案中第2-5、10-11项尚需报送报经公司股东大会审议通过。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2011年4月8日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2011-006

金融街控股股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2011年4月6日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2011年3月25日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2010年公司监事会工作报告；

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2010年年度报告正文及摘要；

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2011年4月8日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2011-007

金融街控股股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第四十六次会议决定于2011年5月6日召开公司2010年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：金融街控股股份有限公司第五届董事会。

2、会议地点：北京市西城区金城坊东街1号北京金融街丽思卡尔顿酒店二楼天坛厅。

3、召开方式：现场会议。

4、会议时间：2011年5月6日(周五)上午9:00。

5、股权登记日：2011年4月28日。

6、出席对象：

(1) 2011年4月28日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程

(1)审议2010年公司董事会工作报告；

(2)审议2010年公司监事会工作报告；

(3)审议2010年公司财务决算报告；

(4)审议2010年度公司利润分配预案；

(5)审议公司2010年年度报告；

(6)审议关于2011年度为公司子公司借款提供担保的议案；

(7)审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案；

(8)听取2010年度独立董事述职报告。

三、 会议登记办法

1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点。

登记时间：2011年4月28日－29日、5月4日－5日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11－12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11－12层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100033

联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956

联系人：张晓鹏、吕国强、王菡珏

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的2010年年度报告等相关文件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2011年4月8日

附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2010年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

2010年年度股东大会议案授权表决意见

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1、	审议2010年公司董事会工作报告
2、	审议2010年公司监事会工作报告
3、	审议2010年公司财务决算报告
4、	审议2010年度公司利润分配预案
5、	审议公司2010年年度报告
6、	审议关于2011年度为公司子公司借款提供担保的议案
7、	审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案
8、	听取2010年度独立董事述职报告

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

意见选项	具体意见
可以
不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2011年 月 日