股票代码：600207 股票简称：ST安彩 公告编号：临2011-9

河南安彩高科股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

河南安彩高科股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月7日在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	158，826，753
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.10%

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，公司董事长蔡志端先生主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员、大沧海律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于制订累积投票制实施细则的议案	158,826,753	100％	0	0	0	0	是
2	关于修订公司经营范围的议案	158,826,753	100％	0	0	0	0	是
3	关于修订公司章程的议案	158,826,753	100％	0	0	0	0	是
4	2010年度董事会工作报告	158,826,753	100％	0	0	0	0	是
5	2010年度监事会工作报告	158,826,753	100％	0	0	0	0	是
6	2010年度报告正文及摘要	158,826,753	100％	0	0	0	0	是
7	2010年度财务决算报告	158,826,753	100％	0	0	0	0	是
8	2010年度利润分配预案	158,826,753	100％	0	0	0	0	是
9	关于续聘会计师事务所的议案	158,826,753	100％	0	0	0	0	是
10	关于向投资集团提供反担保暨关联交易的议案	6,999,596	100％	0	0	0	0	是
11	关于投资建设超白光伏玻璃二期工程项目的议案	158,826,753	100％	0	0	0	0	是

因议案十构成关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，具有表决权的票数为6,999,596股。

三、律师见证情况

大沧海律师事务所律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2010年年度股东大会决议；

2、大沧海律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

河南安彩高科股份有限公司董事会

2011年4月8日

证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2011－10

河南安彩高科股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年4月7日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。

因个人工作原因，王照生先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务，董事会同意其辞职申请。根据公司工作需要，董事会聘任李明先生担任公司董事会秘书。李明先生简历见附件。

公司董事会对王照生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

河南安彩高科股份有限公司董事会

2011年4月8日

附件：李明先生简历

李明，男，1975年生，中共党员，硕士研究生，工程师，经济师。1997年毕业于西安交通大学工业电气自动化专业，获工学学士学位；2007年毕业于对外经济贸易大学产业经济学专业，获经济学硕士学位。曾任河南电力试验研究院电力系统自动化工程师，现任河南投资集团有限公司发展计划部高级业务经理。2010年11月参加上海证券交易所第38期上市公司董事会秘书资格培训并取得合格证明，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。