第五届董事会第七十三次
会议决议公告
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2011-010
金地（集团）股份有限公司
第五届董事会第七十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2011年4月2日发出召开第五届董事会第七十三次会议的通知，会议于2011年4月7日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事十五人，经投票表决，通过了以下议案：
一、关于提名第六届董事会董事候选人的议案
鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会决议提名凌克、黄俊灿、陈爱虹、陈必安、孙聚义、陈志升、郭跃强、BILL HUANG、徐家俊、梁莉莉作为第六届董事会的董事候选人，提名李绪富、王志乐、夏新平、靳庆军、宋军作为第六届董事会的独立董事候选人，参加第六届董事会换届选举。
公司董事会向届满离任的赵令欢独立董事和张奕晓董事深表谢意，感谢他们担任董事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。
上述董事、独立董事候选人简历详见本公告附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn）以及公司网站（http//:www.gemdale.com）。
全体独立董事一致认为：第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于调整董事、独立董事及监事津贴的议案
董事会同意对董事、独立董事和监事津贴做出如下调整：董事（不包括在公司任职并领取薪酬的董事）每年人民币十五万元，独立董事每年人民币二十五万元，监事（不包括在公司任职并领取薪酬的监事）每年人民币六万元。
此议案将提交股东大会审议批准。
三、关于制定内控实施工作方案的议案
为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，同时持续完善公司内控规范、强化内控执行，公司审计部将在2011年进行全面的内部控制规范评估及推广，为此制定了2011年公司内控实施工作的方案。
工作方案详见上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn）以及公司网站（http//:www.gemdale.com）。
四、关于修订公司章程的议案
公司章程修订案详见上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn）以及公司网站（http//:www.gemdale.com）。
此议案将提交股东大会审议批准。
五、关于召开2010年度股东大会的议案
详见公司同日公告的《关于召开2010年度股东大会的通知》（公告号：2011-011）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2011年4月8日
附件：第六届董事会董事候选人、独立董事候选人简历：
1、凌克，男，1959 年12 月生。浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任本公司常务副总经理、总经理，第四届董事会董事、董事长。现任本公司第五届董事会董事长。
2、黄俊灿，男，1971 年2 月生。同济大学工民建专业工学学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，在清华大学经济管理学院研修财务管理，在中欧国际工商学院研修CFO 模块课程。曾任本公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监、高级副总裁。现任本公司第五届董事会董事、总裁。
3、陈爱虹，女，1970 年11 月生。本科学历，会计师，清华威尔士在读MBA。曾任深圳市福田区投资管理公司财务部部长、审计部部长、福田区国资办监事会监事。现任深圳市福田投资发展公司董事长、总裁，深圳福田燃机电力有限公司董事长，深圳市福田创新资本创业投资有限公司董事长，本公司第五届董事会董事。
4、陈必安，男，1962 年6 月生。湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士，高级经济师。曾任本公司常务副总经理，董事、常务副总裁，第四届监事会监事长、金地集团武汉公司董事长。现任本公司董事、高级副总裁、金地集团上海公司董事长、总经理。
5、孙聚义，男，1952年4月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任本公司董事、副董事长，第四届董事会独立董事。2002 年至2005 年任骏豪集团副董事长兼财务总裁、本公司第五届董事会独立董事。现任本公司第五届董事会董事。
6、陈志升，男，1961 年2 月生。管理学博士，高级会计师。曾就职于厦门大学、深圳市经发局审计处、深圳市执信会计师事务所、深圳市投资管理公司财务部、深圳市通产包装集团有限公司；曾任深圳市投资管理公司副总会计师、计划财务部部长，深圳市通产包装集团有限公司董事、总经理，深圳市通产丽星股份有限公司董事长。现任深圳市远致投资有限公司执行董事、总经理，兼任深圳市创新投资集团有限公司董事、深圳市高新技术投资担保有限公司董事，本公司第五届董事会董事。
7、郭跃强，男，1971 年生，武汉大学工商管理硕士。曾任职于深圳市浩和投资有限公司、深圳市福田建设股份有限公司、深圳市方兴达建筑工程有限公司，担任副总经理、常务副总经理等职务，现任深圳市福田建设股份有限公司副总经理、本公司第五届董事会董事。
8、Bill Huang，男，1962 年9 月生。美国伊利诺依斯大学电子工程与计算机科学硕士。曾任美国UT 斯达康有限公司高级副总裁兼首席技术执行官，本公司第四届董事会董事。现任中国移动通信研究院院长，本公司第五届董事会董事。
9、徐家俊，男，1978年6月生，上海财经大学管理学硕士。曾任AMT－企业资源管理研究中心合伙人、专家顾问、业务线总监等职务。历任金地（集团）股份有限公司行政管理部副总经理、第四届监事会职工代表监事、人力资源部总经理、第五届监事会职工代表监事。现任本公司董事、总裁助理、董事会秘书。
10、梁莉莉，女，1982年生，肇庆学院管理学学士。曾任职于深圳市浩和投资有限公司、深圳市福田建设股份有限公司，现任深圳市方兴达建筑工程有限公司财务部副经理。
11、李绪富，男，1966 年生。复旦大学经济学博士、经济学硕士，上海外国语大学文学学士。曾任南京汽车制造厂德文翻译、国泰证券有限公司投资银行部高级经理、南方证券股份有限公司投资银行业务总部（上海）总经理、长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部总经理、法国巴黎融资（亚洲）有限公司企业融资董事。现任雄牛资本（bull capital）有限公司合伙人，本公司第五届董事会独立董事。
12、王志乐，男，1948 年生，东北师范大学本科和研究生毕业，曾于中国人民大学任教，先后任讲师、副教授，现任商务部国际贸易经济合作研究院研究员（教授）,北京新世纪跨国公司研究所所长，本公司第五届董事会独立董事。
13、夏新平，男，1965 年生，华中科技大学管理学博士，现任华中科技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师，华中科技大学管理学院副院长，本公司第五届董事会独立董事。
14、靳庆军，男，1957年8月生，先后毕业于安徽大学外语系和中国政法大学研究生院，取得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭，高级律师。曾在香港马士打律师行、英国律师行Clyde ＆Co.、中信律师事务所以及信达律师事务所工作，曾任中华全国律师协会涉外委员会副主任，靳律师是华盛顿上诉法院中国法律顾问，中华全国律师协会WTO委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市仲裁委员会仲裁员，清华大学法学院联合硕士生导师，中国政法大学兼职教授。现任北京市金杜律师事务所资深合伙人，本公司第五届董事会独立董事。
15、宋军，男，1961年4月生，研究员，中共党员，清华大学博士。曾任清华控股有限公司董事长、总裁，清华紫光股份有限公司董事长等。现任清华大学教育基金会副理事长兼秘书长，中国玻璃控股有限公司独立董事。
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2011-011
金地（集团）股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：2011年4月28日上午9：30开始
二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、出席人资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2011年4月19日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
六、会议议题：
1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年年度报告全文和摘要
4、2010年度财务报告
5、关于2010年度利润分配方案的议案
6、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度审计师的议案
7、关于逐项选举第六届董事会董事的议案
8、关于逐项选举第六届监事会监事的议案
9、关于调整董事、独立董事及监事津贴的议案
10、关于修订公司章程的议案
以上议案内容详见第五届董事会第七十一次会议、第七十三次会议决议公告和第五届监事会第十六次会议、第十七次会议决议公告及其附件。
七、出席现场会议登记办法：
1、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼六楼董事会办公室，邮编：518048
2、登记时间：2011年4月20日至4月26日上午9点至下午5点
3、登记办法：
符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
自然人股东：符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
八、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048
九、联系人姓名：张晓瑜
联系电话：0755-83844828 传真：0755-82039900
十、其他事项：
出席本次会议交通、住宿自理。
特此通知。
附件：
授权委托书样式
金地（集团）股份有限公司董事会
2011年4月8日
附件：授权委托书样式
兹委托__________先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2010年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：______年____月____日
委托有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2011-012
金地（集团）股份有限公司
第五届监事会第十七次
会议决议公告
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2011年4月7日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事共五人，经投票表决，通过了：
《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
监事会提名杨伟民、夏桂英、翁明君作为第六届监事会监事候选人,参加第六届监事会的换届选举。
以上监事候选人简历请详见附件。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司监事会
2011年4月8日
附：第六届监事会监事候选人简历：
1、杨伟民，男，1962 年3 月生。南京建筑工程学院学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，高级工程师，国际注册商业房地产投资师。曾任本公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部总经理、金地集团北京公司总经理、董事长、本公司总裁助理。现任本公司第五届监事会监事长。
2、夏桂英，女，1963 年3 月生，中国政法大学法律专业硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市投资控股有限公司发展研究部、法律事务部业务经理、总裁秘书、办公室副主任、总法律顾问、法律事务部部长等职，本公司第四届监事会监事。现任深圳市投资管理公司法律事务部部长，本公司第五届监事会监事。
3、翁明君，女，1973 年4 月生，大专学历。曾任深圳市福田建设股份有限公司行政人事部副经理、经理，现任深圳市福田建设股份有限公司副总经理，本公司第五届监事会监事。