股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2011-023

唐山三友化工股份有限公司

2011年第三次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开2011年第三次临时董事会的通知、议案及表决票于2011年4月4日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，2011年第三次临时董事会于2011年4月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案:

一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

同意公司增加经营范围：“两碱”工业盐的销售；房屋租赁（最终以工商行政管理机关登记为准）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司章程修正案》。

同意将《公司章程》第十四条修改为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食品添加剂碳酸

钠及系列产品的生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务

和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但

国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制

造、安装、维修、销售及相关技术服务；普通货运；“两碱”工业盐的销售；房屋租赁。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2011年4月8日

股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2011-024

唐山三友化工股份有限公司

关于2011年第一次临时股东

大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，定于2011年4月18日以现场和网络投票相结合的方式召开2011年第一次临时股东大会。

2011年4月7日，公司接控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司《关于增加唐山三友化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于增加公司经营范围的议案》和《公司章程修正案》作为临时提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

经核查，上述议案已经公司2011年第三次临时董事会审议通过，其提案内容符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。唐山三友碱业（集团）有限公司目前持有公司46.19%股权，提案人资格及提案程序合法有效，公司同意将上述议案作为临时提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

除上述事项外，公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更，更新后的授权委托书和网络投票操作流程详见附件1、附件2。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2011年4月8日

股票代码：600409 股票简称：三友化工 编号：2011-025

唐山三友化工股份有限公司

关于非公开发行股票事宜获省

国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年4月7日，公司从唐山三友集团有限公司获悉，公司向特定对象非公开发行股票有关事宜已获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于唐山三友化工股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（冀国资发产权管理[2011]52号）批复，原则上同意公司向不超过十名特定投资者非公开发行A股股份，发行价格不低于三友化工董事会关于此次非公开发行股票决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，发行数量不超过23000万股。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

董事会

2011 年4月 8日

附件1 ：

唐山三友化工股份有限公司

2011年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：

1、网络投票时间：2011年4月18日 9：30－11：30

13：00－15：00。

2、投票流程

（1）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738409	三友投票	18	A股股东

（2）表决议案

议案 序号	审议事项	对应的申报价格
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1元
2	关于公司向特定对象非公开发行股票的方案（逐项审议）	2元
2.01	发行股票的种类和面值	2.01元
2.02	发行方式	2.02元
2.03	发行对象及认购方式	2.03元
2.04	发行数量	2.04元
2.05	发行价格及定价原则	2.05元
2.06	锁定期	2.06元
2.07	上市地点	2.07元
2.08	募集资金数量和用途	2.08元
2.09	滚存利润安排	2.09元
2.10	本次发行决议的有效期	2.10元
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3元
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告	4元
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5元
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案	6元
7	关于修定《公司募集资金管理办法》的议案	7元
8	关于增加公司经营范围的议案	8元
9	公司章程修正案	9元
10	对上述全部议案统一表决	99元

（3）在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

3、投票举例

（1）股权登记日2011年4月7日 A 股收市后，持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738409	买入	99.00元	1股

（2）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738409	买入	1.00元	1股

（3）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738409	买入	1.00元	2股

（4）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738409	买入	1.00元	3股

4、投票注意事项

（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席唐山三友化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2	关于公司向特定对象非公开发行股票的方案（逐项审议）
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行数量
2.05	发行价格及定价原则
2.06	锁定期
2.07	上市地点
2.08	募集资金数量和用途
2.09	滚存利润安排
2.10	本次发行决议的有效期
3	关于公司非公开发行股票预案的议案
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
7	关于修定《公司募集资金管理办法》的议案
8	关于增加公司经营范围的议案
9	公司章程修正案

注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

1、委托人签名（或盖章）：

2、委托人身份证号码/注册登记号：

3、委托人股东账号：

委托人持股数量：

4、受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日