证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-013

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司于2011年3月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2011年4月7日上午9：00

  2、召开地点：宁国国际大酒店会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：公司董事长金国清

  6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有表决权的股份总数为105,490,500股，占公司有表决权总股份数的71.28%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员、公司持续督导保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、提案审议情况

  会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2010年度财务决算报告》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《2011年度财务预算报告》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于增加注册资本的议案》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  10、审议通过了《关于调整独立董事津贴的预案》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  13、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  14、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  15、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  16、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

  表决结果：同意105,490,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事张克东、杨剑波及程贤权在本次股东大会上进行了述职，对2010年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履行职责情况进行了报告。

  《独立董事2010年度述职报告》全文刊登于2011年3月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  六、律师出具的法律意见

  万商天勤律师事务所陈凯律师、胡遐龄律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2010年年度股东大会的法律意见书》。

  七、备查文件

  1．安徽省司尔特肥业股份有限公司2010年年度股东大会决议；

  2. 万商天勤律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  2011年4月7日