第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2011-006
天津九安医疗电子股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年3月29日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于2011年4月7日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度报告及摘要》
具体内容详见本公告日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度总经理工作报告》
三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度董事会工作报告》
该报告的主要内容可参见公司2010年度报告中董事会讨论章节。
该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
公司独立董事李罗力先生、吴思先生、陈俊发先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度财务决算报告》
公司2010年度实现产品销售收入29870万元，比2009年减少1446万元，减少4.62%。；销售成本19693万元，比2009年减少1077万元，减少5.18 %；销售费用3374万元，比2009年增加1623万元，增长92.75%；管理费用4913万元，比2009年增加722万元，增长17.23%。2009年度财务费用-551万元，与2009年相比减少670万元；净利润2,372万元，比2009年较少1532万元，减少39.25%。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2010年度利润分配的议案》
公司本年度进行利润分配。以2010年12月31日公司总股本124,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利2.00元（含税）,共计24,800,000元；本年度进行资本公积转增股本，以2010年12月31日总股本124,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本124,000,000股。经上述分配后，公司总股本为248,000,000股，剩余的未分配利润结转下一年度。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2010年度股东大会审议。
七、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2010年度内部控制的自我评价报告》
《关于2010年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的审核报告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》
同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，对公司及全资子公司进行审计，审计费用为15万元。 独立董事及监事会已发表意见。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司 2010年度股东大会审议。
九、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加注册资本的议案》
公司董事会已拟定了2010年度的利润分配方案，拟以2010年12月31日的12400万股为基数，每10股转增10股。上述分配方案由公司2010年度股东大会通过后，公司将对工商登记资料作相应的变更：注册资本均由原来的12,400万元变更至24,800万元。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
十、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《修订公司章程的议案》
公司章程作如下修订：
（一）原第六条 公司的注册资本为124,000,000元人民币。
修订为第六条 公司的注册资本为248,000,000元人民币。
（二）原第十九条 目前，公司的股份总数为12400万股。其中：经批准首次向社会公众公开发行人民币普通股股票的数额为 3100 万股，占公司股份总数的25％；发起人持有9300万股，占公司股份总数的75％。
修订为第十九条 公司2010年度股东大会通过了每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，目前公司的股份总数为24800万股。
该议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
十一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任齐竞烨先生为公司证券事务代表的议案》
公司第二届董事会经过认真讨论，一致同意聘任齐竞烨先生为公司证券事务代表。 经审慎检查齐竞烨先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
齐竞烨先生的联系方式为：
地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号
电话：022-60526161-8220
传真：022-60526162
电子信箱：qijingye@jiuan.com
十二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》
公司2010年年度股东大会定于2011年4月28日上午9:30在公司会议室举行。详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年度股东大会的公告》
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
2011年4月8日
附件：
齐竞烨，男，1979年6月生，经济学硕士。近五年工作经历：2006年至2008年，南开大学滨海学院金融学系担任教师；2008年至2010年，河北建投新能源有限公司财务部；2010年至今，天津九安医疗电子股份有限公司证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2011-008
天津九安医疗电子股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月27日以书面方式发出召开第二届监事会第二次会议的通知，会议于2011年4月7日下午13:00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2010年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年度财务决算报告》
公司2010年度实现产品销售收入29870万元，比2009年减少1446万元，减少4.62%。；销售成本19693万元，比2009年减少1077万元，减少5.18 %；净利润2,372万元，比2009年较少1532万元，减少39.25%。
该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。
5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度利润分配的议案》
以2010年12月31日公司总股本12,400万股为基数，按每10股派现金股利2元（含税）的比例进行分配，共计分配2,480万元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本12,400万股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本12,400万股。经上述分配后，公司总股本为24,800万股，剩余的未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交2010 年度股东大会审议。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金使用管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。
7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年总经理工作报告》
8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《续聘2011年度审计机构的议案》
同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，对公司及全资子公司进行审计，审计费用为15万元。
该项议案须提交公司2010年度股东大会审议。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2011 年4月8日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2011-009
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
本公司董事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]651号《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,100万股，每股面值1.00元，发行价格为19.38元/股，共募集资金总额600,780,000.00元。扣除保荐承销费用16,000,000.00元后的募集资金为人民币584,780,000.00元，由新时代证券于2010年6月2日汇入本公司在中信银行天津南开支行开立的帐号：7232110182400000772人民币104,156,000.00元；于2010年6月3日汇入本公司在中信银行天津南开支行开立的帐号：7232110182400000772人民币45,844,000.00元；于2010年6月3日汇入本公司在兴业银行天津分行营业部开立的帐号：441100100100375367 人民币434,780,000.00元。另扣除其他发行费用15,950,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币568,830,000.00元。天健正信会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第010094号验资报告。
根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用9,036,000.00元从发行费用中调出，计入当期损益，本公司最终确认的发行费用金额为22,914,000.00元，最终确认的募集资金净额为人民币577,866,000.00元。
根据招股说明书中披露的募集资金用途，本公司计划募集资金236,100,000.00元，本次募集资金净额超过计划募集资金341,766,000.00元。
本公司对募集资金实行专户存储制度。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、本公司于2010年7月16召开第一次临时股东大会，审议通过议案，同意本公司使用募集资金对柯顿（天津）电子医疗器械有限公司进行增资，增资额为招股说明书披露的募集资金投资项目投资额23,610万元。
2、本公司于2010年6月29日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金8,000万元永久补充流动资金。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。
3、本公司于2010年11月17日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金出资800万美元，公司出资比例 100%，在美国设立全资子公司。独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。
截止 2010 年12 月31 日，本公司募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 一、募集资金净额 | 577,866,000.00 |
| 加：募集资金利息收入 | 4,908,498.85 |
| 减：银行手续费 | 254.50 |
| 二、募集资金使用情况 | |
| 1. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 8,362,810.64 |
| 2. 利用超募资金永久补充流动资金 | 80,000,000.00 |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 494,411,433.71 |
| 四、募集资金专户实际余额 | 480,738,628.14 |
| 五、差异 | 13,672,805.57 |
| 差异原因：1、2010年期末，兴业银行直接将募集资金专户产生的4,636,805.57元利息划转至本公司一般结算户，未存放于募集资金专户；2011年3月31日，本公司已将上述利息转入募集资金账户中。2、本公司原将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计9,036,000.00元以上市费用列支，现根据财政部的有关规定，作为期间费用处理，调增募集资金金额9,036,000.00元。 | |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（2010年6月），并经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2010年6月29日，本公司及柯顿（天津）电子医疗器械有限公司与新时代证券、 兴业银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行开设2个专户，签署的《募集资金三方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额如下表：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 | 以存单形式存储的余额 | 专户用途 |
| 兴业银行股份有限公司天津分行 | 441100100100375367 | 2,836,801.32 | 250,000,000.00 | 与其他主营业务相关的运营资金项目募集资金的存储和使用 |
| 兴业银行股份有限公司天津分行 | 441100100100378230 | 7,901,826.82 | 220,000,000.00 | 家用医疗健康电子产品研发生产基地募集资金的存储和使用 |
| 合计 | 10,738,628.14 | 470,000,000.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
| 募集资金总额 | 577,866,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 8,362,810.64 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 8,362,810.64 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 家用医疗健康电子产品研发生产基地 | 否 | 236,100,000.00 | 236,100,000.00 | 8,362,810.64 | 8,362,810.64 | 3.54% | 2011年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 236,100,000.00 | 236,100,000.00 | 8,362,810.64 | 8,362,810.64 | 3.54% | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本公司于2010年6月29日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金8,000万元永久补充流动资金，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见；本公司于2010年11月17日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过议案，同意本公司使用超募资金出资800万美元，公司出资比例 100%，在美国设立全资子公司，独立董事、监事、保荐人发表了明确的同意意见。截止2010年12月31日，本公司已使用超募资金8,000万元补充流动资金；本公司未使用超募资金对美国子公司出资。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为494,411,433.71元，募集资金专户实际余额为480,738,628.14元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额差异为13,672,805.57元。差异原因见下表所述。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、2010年期末，兴业银行直接将募集资金专户产生的4,636,805.57元利息划转至本公司一般结算户，未存放于募集资金专户；2011年3月31日，本公司已将上述利息转入募集资金账户中。2、本公司原将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计9,036,000.00元以上市费用列支，现根据财政部的有关规定，作为期间费用处理，调增募集资金金额9,036,000.00元。 | |||||||||
四、变更募投项目的资金使用情况
2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度，本公司已按深交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2011年4月8日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2011-010
天津九安医疗电子股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于2011年4月28日召开公司2010年度股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决,本次会议的有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2011年4月28日上午9:30
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
二、会议审议事项
1、审议《2010年度报告及摘要》
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《关于2010年度利润分配的议案》
6、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
8、审议《关于增加注册资本的议案》
9、审议《修订公司章程的议案》
上述议案业经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议出席对象
1、本次相关股东会议的股权登记日为2011年4月20日，在2011年4月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2011年4月27日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
5、登记地点：公司证券部。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：马雅杰、齐竞烨
联系电话：（022）60526161-8065、60526161-8220
联系传真：（022）60526162
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议
2、公司第二届监事会第二次会议决议
3、其他备查文件
附：授权委托书
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
2011年4月8日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司2010年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2010年度报告及摘要》 | |||
| 2 | 《2010年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2010年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《2010年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《关于2010年度利润分配的议案》 | |||
| 6 | 《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 《关于续聘2011年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于增加注册资本的议案》 | |||
| 9 | 《修订公司章程的议案》 |
注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2011-011
天津九安医疗电子股份有限公司
关于举办2010年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》业经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司《2010年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2010年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，敬请全体股东和投资者查询阅读。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2011年4月12日下午15：00—17:00通过网络远程方式举行2010年度报告说明会，会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）。届时公司董事长刘毅先生、财务总监张凤云女士、董事会秘书马雅杰先生、独立董事陈俊发先生和保荐代表人秦健先生将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
2011年4月8日