证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2011-010

  上海电气集团股份有限公司2010年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次董事会决定召开公司2010年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年5月25日（星期三）上午9点

3、会议地点：中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂

4、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案

二、会议审议事项：

1、关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案；

2、公司2010年年度报告；

3、公司2010年度董事会报告；

4、公司2010年度监事会报告；

5、公司2010年度财务决算报告；

6、公司2010年度利润分配议案；

7、关于续聘安永会计师事务所进行2011年度审计的议案；

8、关于提请股东大会授权董事会确认2010年度公司董事、监事薪酬及批准2011年度公司董事、监事薪酬额度的议案；

9、关于投保董监事及高管责任保险的议案；

10、关于2011年公司对外担保的议案：

（1）公司为上海电器进出口有限公司提供6,300万元的担保额度；

（2）公司为上海继电器有限公司提供1,000万元的担保额度；

（3）上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供20,000万元的担保额度；

（4）上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为42,000万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度。

11、关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行A股及H股各自总面值的20％股份的议案。

上述议案第1-10项议案为普通决议议案，根据相关法律法规，尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东1/2以上投票赞成才能通过。上述第11项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，尚须出席本次股东大会会议具有表决权股东2/3以上投票赞成才能通过。

三、会议出席对象：

1、截止2011年5月17日（星期二）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权参加会议。

2、符合上述条件的A股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件一：《股东授权委托书》。

四、登记方法：

1、现场登记：

时间：2010年5月19日（星期四）上午9:00－11：30，下午13:00－16:00；

地点：中国上海市恒丰路600号机电大厦3楼珊瑚厅；

登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证/护照、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证护照）；符合出席会议条件的法人股东请携带法人身份的有效证明文件（如营业执照等）复印件、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及受托人本人身份证/护照）。

2、传真登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执（格式详见附件二）及相关文件于2010年5月19日（星期四）前以传真方式送达公司，传真：8621－52080183。传真请注明联系方式，以便公司回复。

3、信件登记：凡是拟出席会议的股东，请将会议回执及相关文件于2010年5月19日（星期四）前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄：中国上海市兴义路8号万都中心30楼上海电气集团股份有限公司董事会秘书室收；邮编：200336。来信请注明联系方式，以便公司回复。

五、其他事项：

1、联系地址：中国上海市兴义路8号万都中心30楼

2、联系电话：8621－52082266转3100

3、联系传真：8621－52080183

4、会议费用：本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

上海电气集团股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月八日

附件一：股东授权委托书

附件二：股东大会回执

附件一：股东授权委托书

上海电气集团股份有限公司

2010年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或_______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席上海电气集团股份有限公司2010年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案
2	公司2010年年度报告
3	公司2010年度董事会报告
4	公司2010年度监事会报告
5	公司2010年度财务决算报告
6	公司2010年度利润分配议案
7	关于续聘安永会计师事务所进行2011年度审计的议案
8	关于提请股东大会授权董事会确认2010年度公司董事、监事薪酬及批准2011年度公司董事、监事薪酬额度的议案
9	关于投保董监事及高管责任保险的议案
10	关于2011年公司对外担保的议案
（1）	公司为上海电器进出口有限公司提供6,300万元的担保额度
（2）	公司为上海继电器有限公司提供1,000万元的担保额度
（3）	上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供20,000万元的担保额度
（4）	上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为42,000万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度
11	关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行A股及H股各自总面值的20％股份的议案

委托人Ａ股股东账号: ________________________

委托人持股数(小写): ______ 股,(大写): ________________股。

委托人身份证/护照号(或营业执照号): ________________________

委托人联系方式: ________________________

受托人身份证/护照号: ________________________

受托人联系方式: ________________________

委托人签名(或盖章): _____________ 受托人签名(或盖章)：___________

委托日期: 2011年__月__日

附件二：股东大会回执

上海电气集团股份有限公司

2010年度股东大会回执

致：上海电气集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2011年5月25日（星期三）上午9：00在中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂举行的贵公司2010年度股东大会。

姓名
股东账号
持股数量（A股）
身份证/护照号
通讯地址

日期：2011年___月____日 签署：_______________

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件一）