股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2011-015

  北京华胜天成科技股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开及股东出席情况

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2010年年度股东大会会议通知于2011年3月17日以公告形式发出，于2011年4月8日上午9：30在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，董事长胡联奎主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数4人，代表股份125,283,839股，占公司总股本的24.82%。公司董事胡联奎、王维航、刘建柱、执行董事刘燕京，公司1名监事，出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。依法进行了如下议程：

  二、会议议案表决情况

  1、《公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》

  表决结果：

  同意票: 125,283,839股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；

  弃权票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  2、《公司2010年度董事会工作报告》

  表决结果：

  同意票: 125,283,839股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；

  弃权票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  3、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》

  表决结果：

  同意票: 125,283,839股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；

  弃权票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  4、《公司2010年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

  表决结果：

  同意票: 125,283,839股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；

  弃权票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  5、《公司2010年年度报告》及摘要

  表决结果：

  同意票: 125,283,839股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；

  弃权票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  6、《独立董事述职报告》

  表决结果：

  同意票: 125,283,839股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；

  弃权票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  7、《公司2010年度监事会工作报告》

  表决结果：

  同意票: 125,283,839股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；

  弃权票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  8、《对公司2010年度运作和经营决策情况的监察报告》

  表决结果：

  同意票: 125,283,839股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

  反对票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；

  弃权票: 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  三、法律意见书的结论意见

  浩天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；参加本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、北京华胜天成科技股份有限公司2010年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二○一一年四月八日