六届九次董事会决议公告
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2011-001
上海第一医药股份有限公司
六届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司六届九次董事会于2011年4月7日在乌鲁木齐南路158号1楼会议室举行。会议应到董事9名，实到9名, 委托0名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长盛小洪先生主持。根据会议议程一致通过了以下事项：（除第六款外，其他均须提请公司2010年度股东大会审议批准）
一、审议通过了公司《2010年年度报告正文及摘要》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
四、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》
根据公司聘请的立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2010年度母公司实现净利润32,428,432.69元，提取10%法定盈余公积3,242,843.27元后，当年实现可供分配的利润为29,185,589.42元，加上年初未分配利润47,366,857.90元，扣除2009年度现金红利分配12,747,791.28元，年末母公司累计可供分配的利润为63,804,656.04元。
为此，公司董事会提议：以公司截止2010年12月31日总股本159,347,391股为基数，向公司全体股东每10股派送红股3.50股、派发现金红利0.50元（含税），合计分配利润63,738,956.40元，剩余未分配利润结转下一年度。
同时，公司董事会提议：以截止2010年12月31日总股本159,347,391股为基数，按每10转增0.50股进行资本公积金转增股本，转增金额为7,967,369.55元，资本公积金剩余部分结转下一年度。
该预案须提请公司2010年度股东大会审议通过。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
五、审议通过了公司《关于聘请2011年度会计师事务所及报酬支付额的预案》
公司聘请的立信会计师事务所有限公司在2010年度为公司提供审计服务中，能够遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，并按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，履行必要的审计程序，相关审计意见客观而公正。2010年，公司支付给立信会计师事务所有限公司审计费用42万元。
2011年公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为本公司提供年度财务报表审计服务，费用同上年标准。并提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
六、审议通过了公司《关于2010年度内部控制自我评估报告的议案》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2011年4月9日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2011-002
上海第一医药股份有限公司
六届八次监事会决议公告
上海第一医药股份有限公司六届八次监事会，于2011年4月7日在乌鲁木齐南路158号1楼会议室举行。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事长刘莉平女士主持。根据会议议程一致通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2010年年度报告正文及摘要》
公司监事会根据《证券法》、中国证券监督管理委员会公告[2010]37号及上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关要求，对公司2010年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
⑴公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。
⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2010年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》（须提请公司2010年度股东大会审议批准）
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
三、审议通过了公司《关于2010年度内部控制自我评估报告的议案》
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2011年4月9日