中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国银行股份有限公司（简称“本行”）２０１０年第一次临时股东大会、２０１０年第二次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东会议、２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议决议授权及本行２０１０年Ａ股可转换公司债券发行和转股情况、Ａ股和Ｈ股配股发行情况，本行就变更注册资本及修订公司章程事宜向中国银行业监督管理委员会（简称“中国银监会”）提出申请，已于近日获得中国银监会批准。

  根据上述授权和批准，本行注册资本变更为人民币２７９，１４７，２２３，１９５元。本行公司章程相应进行如下修订：

  （一）第十六条修改为“本行的股份总额截至２０１０年１２月３１日为２７９，１４７，２２３，１９５股，本行股份采取有面值股票的形式，每股面值人民币一元。”

  （二）第二十条修改为“经国务院或国务院授权的审批部门批准，本行可以发行的普通股总数截至２０１０年１２月３１日为２７９，１４７，２２３，１９５股，成立时向发起人发行１８６，３９０，３５２，４９７股，约占本行截至２０１０年１２月３１日可发行的普通股总数的６６．７７％。”

  （三）第二十一条修改为“本行成立后至本行首次公开发行境外上市股份及境内上市股份完成时发行普通股６７，４４８，８０９，５１２股，包括公开发行６，４９３，５０６，０００股内资股、２９，４０３，８７８，０００股境外上市外资股，约占本行截至２０１０年１２月３１日可发行的普通股总数的２４．１６％。

  本行于２０１０年公开发行总额为人民币４０，０００，０００，０００元的可转换公司债券，存续期限为６年。截至２０１０年１２月３１日，本行可转换公司债券累计转股股数为６０，４６４股。

  本行于２０１０年配股发行普通股２５，３０８，０００，７２２股，包括１７，７０５，９７５，５９６股内资股，以及７，６０２，０２５，１２６股境外上市外资股。

  截至２０１０年１２月３１日，经过上述可转换公司债券转股及配股发行完成，本行的股份结构为：普通股２７９，１４７，２２３，１９５股，其中发起人中央汇金投资有限责任公司持有１８８，５５３，３５２，００５股，其他内资股股东持有６，９７１，５９４，７９５股，境外上市外资股股东持有８３，６２２，２７６，３９５股。”

  （四）第二十三条修改为“本行注册资本为人民币２７９，１４７，２２３，１９５元。”

  本次修订后的本行公司章程全文请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。

  特此公告。

  中国银行股份有限公司董事会

  二○一一年四月八日