万科企业股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

2011-04-09 来源：上海证券报

证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2011-020

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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会

2. 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

3. 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4. 现场会议召开时间：2011年4月8日（周五）下午14:00起

5. 现场会议主持人：郁亮董事

6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年4月7日下午15:00至2011年4月8日下午15:00

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

三、会议出席情况

1.出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共780人，代表股份4,224,460,742股，占公司有表决权总股份的38.4209%。其中，A股股东（授权股东）共541人，代表股份3,717,962,113股，占公司A股有表决权总股份数的38.4077%；B股股东（授权股东）共242人，代表股份506,498,629股，占公司B股有表决权总股份数的38.5183%。

2.现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共269人，代表股份2,399,914,473股，占公司有表决权总股份的21.8269%。其中，A股股东（授权股东）共30人，代表股份1,893,673,224股，占公司A股有表决权总股份数的19.5622%；B股股东（授权股东）共239人，代表股份506,241,249股，占公司B股有表决权总股份数的38.4987%。

3.网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共511人，代表股份1,824,546,269股，占公司有表决权总股份16.5940%。其中，A股股东（授权股东）共511人，代表股份1,824,288,889股，占公司A股有表决权总股份数的18.8455%；B股股东（授权股东）共3人，代表股份257,380股，占公司B股有表决权总股份数的0.0196%。

四、提案审议和表决情况

类别议案名称表决意见
同意反对弃权
股数比例(%) 股数比例(%) 股数比例(%)

特别决议
《万科企业股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》 A股 3,716,951,087 99.9728 924,014 0.0249 87,012 0.0023
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,609,261 99.9325 925,114 0.0219 1,926,367 0.0456

（一）股票期权激励对象的确定依据和范围
A股 3,716,939,787 99.9725 924,014 0.0249 98,312 0.0026
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,597,961 99.9322 925,114 0.0219 1,937,667 0.0459
（二）激励计划所涉及的标的股票来源和数量 A股 3,716,939,487 99.9724 924,014 0.0249 98,612 0.0027
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,597,661 99.9322 925,114 0.0219 1,937,967 0.0459
（三）激励对象获授的股票期权分配情况 A股 3,716,936,387 99.9724 924,114 0.0249 101,612 0.0027
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,594,561 99.9322 925,214 0.0219 1,940,967 0.0459
（四）激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排、标的股票禁售期 A股 3,716,939,487 99.9724 924,014 0.0249 98,612 0.0027
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,597,661 99.9322 925,114 0.0219 1,937,967 0.0459
（五）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 A股 3,716,954,487 99.9729 909,014 0.0244 98,612 0.0027
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,612,661 99.9326 910,114 0.0215 1,937,967 0.0459
（六）股票期权授予和行权条件 A股 3,716,949,387 99.9727 914,114 0.0246 98,612 0.0027
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,607,561 99.9324 915,214 0.0217 1,937,967 0.0459
（七）股票期权激励计划的调整方法和程序 A股 3,716,946,687 99.9726 924,014 0.0249 91,412 0.0025
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,604,861 99.9324 925,114 0.0219 1,930,767 0.0457
（八）股票期权会计处理 A股 3,716,951,487 99.9729 909,014 0.0244 101,612 0.0027
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,609,661 99.9326 910,114 0.0215 1,940,967 0.0459
（九）公司授予股票期权及激励对象行权的程序 A股 3,716,939,387 99.9724 924,114 0.0249 98,612 0.0027
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,597,561 99.9322 925,214 0.0219 1,937,967 0.0459

（十）公司与激励对象的权利义务 A股 3,716,939,487 99.9724 924,014 0.0249 98,612 0.0027
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,597,661 99.9322 925,114 0.0219 1,937,967 0.0459
（十一）激励计划的变更、终止等特殊情形下的处理方式 A股 3,716,939,387 99.9724 924,114 0.0249 98,612 0.0027
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,597,561 99.9322 925,214 0.0219 1,937,967 0.0459
特别决议关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 A股 3,716,939,487 99.9724 924,014 0.0249 98,612 0.0027
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,597,661 99.9322 925,114 0.0219 1,937967 0.0459
特别决议关于建立《万科企业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案 A股 3,716,939,487 99.9724 924,014 0.0249 98,612 0.0027
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 4,221,597,661 99.9322 925,114 0.0219 1,937,967 0.0459
普通
决议
关于与华润合作的议案 A股 2,097,844,555 99.9513 826,706 0.0394 196,086 0.0093
B股 504,658,174 99.6366 1,100 0.0002 1,839,355 0.3632
总体 2,602,502,729 99.8901 827,806 0.0318 2,035,441 0.0781

注：1. 比例指按类型占出席本次股东大会对相应议案有表决权股份的比例。

2. 华润股份有限公司作为关联股东回避表决“关于与华润合作的议案”，按照规定，其所持的股份不计入该议案出席股东大会有表决权的股份总数。

参加会议的前十大股东对各议案的表决情况

股东名称持股数表决意见
《万科企业股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》（一）股票期权激励对象的确定依据和范围（二）激励计划所涉及的标的股票来源和数量（三）激励对象获授的股票期权分配情况（四）激励计划的有效期、授权日、等待期、行权安排、标的股票禁售期（五）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法（六）股票期权授予和行权条件（七）股票期权激励计划的调整方法和程序（八）股票期权会计处理（九）公司授予股票期权及激励对象行权的程序（十）公司与激励对象的权利义务（十一）激励计划的变更、终止等特殊情形下的处理方式关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案关于建立《万科企业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案关于与华润合作的议案
华润股份有限公司 1,619,094,766 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意 -

刘元生 133,791,208 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 109,382,228 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 104,043,587 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
博时价值增长证券投资基金 100,000,000 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 92,838,334 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 73,265,868 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
万科企业股份有限公司工会委员会 67,168,517 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 59,425,037 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 53,029,220 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：王翠萍、石之恒

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一一年四月九日

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