证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010-007

  江苏中天科技股份有限公司

  2010年年股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  提示：1、本次股东大会未有临时提案；

  2、本次股东大会所审议议案均获得通过。

  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2011年4月8日在江苏省南通市经济技术开发区中天路3号中天黄海大酒店南通分店会议室召开了公司2010年年度股东大会。本次股东大会由公司第四届董事会召集，会议通知已于2011年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数83,577,577股，占公司股本总数的26.05%。公司第四届董事会5位董事、第四届监事会2位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：

  一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

  投票结果：

  同意股数83,577,577股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

  投票结果：

  同意股数83,577,577股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2010年年度报告》。

  投票结果：

  同意股数83,577,577股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2010年年度报告摘要》。

  投票结果：

  同意股数83,577,577股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2010年度财务决算报告》。

  2010年12月31日公司总资产4,734,758,526.85 元，比去年同期的4,129,647,350.06 元增加了14.65%，其中：

  流动资产3,329,804,621.42 元，比年初的3,180,319,044.19 元增加4.70%；固定资产981,945,509.47 元，比年初的657,507,953.09 元增加49.34%；无形资产141,981,054.99 元，比年初的105,887,694.54元增加34.09%。

  公司2010年末负债合计2,614,026,690.19 元，比年初的2,270,965,142.55 元增加了15.11%；资产负债率为55.21%，比年初的50.83%增加了4.38个百分点。

  所有者权益（含少数股东权益）为2,120,731,836.66元，比年初的1,858,682,207.51元增加了14.10%。

  投票结果：

  同意股数83,577,577股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2010年度利润分配方案》。

  根据公司发展需要，股东大会决议以2010年12月31日公司总股本320,803,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配32,080,300.00元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润609,645,122.68元结转下年度。

  本年度不进行公积金转增股本。

  投票结果：

  同意股数83,577,577股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  七、审议通过了《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》，审计费用为65万元。

  投票结果：

  同意股数83,577,577股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  八、审议通过了《关于公司高级管理人员2010年薪酬方案的议案》；

  投票结果：

  同意股数83,577,577股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  九、审议通过了《关于中天科技2010年日常经营性关联交易情况的议案》。

  投票结果：

  同意股数624,646股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，关联股东中天科技集团有限公司回避表决，反对0股，弃权0股。

  十、审议通过了《关于中天科技2011年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》。

  投票结果：

  同意股数624,646股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，关联股东中天科技集团有限公司回避表决，反对0股，弃权0股。

  十一、审议通过了《关于为控股子公司2011年银行综合授信提供担保的议案》。

  投票结果：

  同意股数83,228,477股，占出席会议股东代表所持股份数的99.58%，反对349,100股，占出席会议股东代表所持股份数的0.42%,弃权0股。

  十二、审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》。

  为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司财务结构，股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币8亿元债务融资工具。发行方案如下：

  发行规模：不超过人民币8亿元人民币；

  发行期限：1年；

  发行方式：采用承销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

  发行价格：按面值发行，面值为 100 元；

  发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

  投票结果：

  同意股数83,577,577股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  十三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

  投票结果：

  同意股数83,228,477股，占出席会议股东代表所持股份数的99.58%，反对0股,弃权349,100股，占出席会议股东代表所持股份数的0.42%。

  公司2010年年度股东大会经北京中伦律师事务所上海分所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

  江苏中天科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年四月八日