第五届董事会第八次会议决议公告
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2011-003
四川禾嘉股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第八次会议于2011年4月6日在公司以现场和通信结合的方式召开，应参会董事9名，实参会董事9名。经参会董事讨论审议，一致同意通过了会议议案，形成了以下决议：
同意公司为控股子公司-中汽成都配件有限公司与招商银行股份有限公司成都天顺路支行签订的编号：2011年抵字第211104Q1号《授信协议》（人民币流动资金贷款授信净额度2500万元【期限一年】）提供连带责任保证。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月六日
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2011-004
四川禾嘉股份有限公司
为控股子公司担保公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：中汽成都配件有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为2500 万元，累计为其担保数量为7500万元
● 本次没有反担保
● 对外担保累计数量：7500万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中汽成都配件有限公司（以下简称中汽成配）为扩大产能以充分满足市场需求，中汽成配与招商银行股份有限公司成都天顺路支行签订《授信协议》（人民币流动资金贷款授信净额度2500万元{期限一年}）。2011年4月6日本公司第五届董事会第八次会议审议通过了为该《授信协议》提供担保的决议。
二、担保对象简介
中汽成配是本公司控股90%的子公司，注册资本4295万元，法定代表人宋浩。经营范围主要是汽车零部件的开发、设计、生产、销售，主要产品为汽车凸轮轴、零部件。2010年期末经审计的总资产41801万元，净资产25096万元，负债总额16695万元，资产负债率为39.94％。
三、担保协议的主要内容
中汽成配与招商银行股份有限公司成都天顺路支行签订了编号：2011年抵字第211104Q1号的《授信协议》（人民币流动资金贷款授信净额度2500万元{期限一年}，本公司为此提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
随着近年国内汽车消费需求量的迅猛增长，中汽成配原有的产能已经不能满足市场的需求，该公司急需增加流动资金以满足生产需求。董事会认为可以为该公司提供担保，其理由是：1、为支持中汽成配公司的不断发展壮大，以占领凸轮轴的高端市场；2、中汽成配公司在与上海通用合作的过程中，以其一流的技术和优质的服务赢得了更多的订单。该公司2010年通过挖掘生产潜力，营业收入和利润总额较上年已有较大增长，完全具有偿还债务的能力。3、本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日之前，本公司及控股子公司均不存在对外担保及逾期担保。
六、备查文件目录
1、担保书
2、经与会董事签字生效的董事会决议
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月六日