股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2011-023

  福建新华都购物广场股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议的召开

  1、召集人：福建新华都购物广场股份有限公司第二届董事会

  2、表决方式：采取现场投票的方式

  3、会议召开地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室

  4、会议召开时间：2011年4月8日上午10:00

  5、会议主持人：董事长陈志程先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人11人，代表有效表决权的股份数为89,516,812股，占公司股份总数16,032万股的55.84%。

  公司应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事袁新文先生因出差未能出席，委托独立董事胡宝珍女士代为出席并签署相关文件，公司监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

  三、议案的审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意89,516,812股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  公司独立董事裴亮先生、胡宝珍女士向大会作《独立董事2010年度述职报告》；独立董事袁新文先生委托胡宝珍女士向本次股东大会做《独立董事2010年度述职报告》。

  2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意89,516,812股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《2010年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意89,516,812股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

  表决结果：同意89,516,812股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《2010年度利润分配预案》。

  经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字[2011]第01020082号《审计报告》确认：2010年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为77,198,572.46元，母公司净利润为73,896,120.70元。

  依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

  （1）提取10%的法定盈余公积金 7,389,612.07元。

  （2）提取法定盈余公积金后剩余利润66,506,508.63元，2010年内，公司支付普通股股利10,688,000.00元，加年初未分配利润86,303,508.42元，报告期末公司可供分配利润为142,122,017.05元。

  （3）以2010年12月31日公司总股本160,320,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，本次利润分配16,032,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润126,090,017.05元转入下一年度。

  表决结果：同意89,516,812股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

  同意继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，审计费用拟定为40万元。

  表决结果：同意89,516,812股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

  表决结果：同意89,516,812股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于确定〈公司首期股票期权激励计划〉行权条件比较基数的议案》。

  为了严格执行《公司首期股票期权激励计划》中的行权条件，切实发挥股权激励的激励和约束机制，对广大投资者负责，公司在确定行权条件比较基数时，以2009年度主营业务收入和净利润的“调整前和调整后孰高者”作为基数。

  表决结果：同意88,020,562股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，审议该项议案时，股权激励受益对象股东周文贵、龚严冰、李青等三位关联股东回避表决。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事裴亮先生、胡宝珍女士向大会作《独立董事2010年度述职报告》；独立董事袁新文先生委托胡宝珍女士向本次股东大会做《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度独立董事出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见、对公司进行现场调查情况、日常工作及保护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建至理律师事务所

  2、律师姓名：王新颖、林涵

  3、结论性意见：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、福建新华都购物广场股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所关于福建新华都购物广场股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  福建新华都购物广场股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年四月八日