2010年年度股东大会决议公告
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2011-009
江苏宏图高科技股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏宏图高科技股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月8日上午10时在公司总部21楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长袁亚非先生主持了会议。出席会议的股东及合法授权代表8人，代表股份146,995,395股，占公司总股本566,394,800股的25.95 %，公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。本次会议符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏苏源律师事务所王亚平、刘杰律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《宏图高科2010年度董事会工作报告》
表决结果：
同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
（二）审议通过了《宏图高科2010年度监事会工作报告》
表决结果：
同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
（三）审议通过了《宏图高科2010年年度报告正文及摘要》
表决结果：
同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
（四）审议通过了《宏图高科2010年度财务决算报告》
表决结果：
同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
（五）审议通过了《宏图高科2010年度利润分配预案》
根据苏亚审字[2011]108号《江苏宏图高科科技股份有限公司审计报告》，公司2010年度母公司净利润为130,001,655元，提取法定盈余公积13,000,165.50元，加期初未分配利润后，2010年度累计可供股东分配的利润是405,860,843.76元。
公司拟实施2010年度年度分配预案：
1、利润分配预案
拟以2010 年12 月31 日的股份总数566,394,800股为基数，向全体股东每10股送2股，同时派发现金红利0.3元（含税）。预计分配股利130,270,804元，剩余275,590,039.76元转入下一年度。
2、资本公积转增股本预案
截止2010 年底，公司资本公积余额为2,473,810,660.04元，拟以2010 年12月31日的股份总数566,394,800股为基数，向全体股东每10股转增8股，共转出资本公积453,115,840元。送股和转增后公司总股本为1,132,789,600股，资本公积余额为2,020,694,820.04 元。
表决结果：
同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
（六）审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并授权董事会决定其报酬。
表决结果：
同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
（七）审议通过了《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》
因业务发展需要，本公司2011年度拟继续与鸿国集团及其子公司互相提供担保支持，拟对鸿国实业集团有限公司及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供银行融资额度总计17000万元人民币的第三方连带责任担保。
以上担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，上述担保为对关联方提供担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。
表决结果：
同意17,512,070股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，弃权 0 股。
（八）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
选举张伟先生为公司第五届董事会董事。
张伟简历：44岁，MBA，历任宏图三胞南京分公司总经理，宏图三胞营销副总裁，宏图三胞江苏区域总经理。现任公司副总裁，宏图三胞执行总裁。
表决结果：
同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，弃权 0 股。
本次会议还通过了《宏图高科2010年度独立董事工作报告》。
以上议案具体内容请参见2010年6月25日在上海证券交易所网站上披露的本次股东大会会议资料。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏苏源律师事务所王亚平、刘杰律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、会议记录。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○一一年四月八日