2010年年度报告摘要
山东隆基机械股份有限公司
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2011-010
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内公司经营情况回顾
一、公司总体经营情况
2010年，受益于国内整车市场需求的提升，公司在董事会的领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，积极探索控制成本的方式，准确把握市场时机，规避了市场风险，实现了经营成果的最大化。通过引进专业人才增强自主创新能力，致力于研发具有高附加值、低碳、环保的汽车制动部件产品。进一步加强与国际、国内供应商的良好协作，从成本、技术、品质上提高公司技术和产品的整体竞争力。公司通过完善内部控制体系，调整公司内部组织架构，促进资源优化配置，改进装备水平，加强技术力量，充分利用有效资源开拓新市场，积极推进募集资金项目的投入，及时调整产品结构、提高生产效率，基本完成了各项年度经营任务和目标。2010年全年实现营业收入923,683,440.27元，与上年相比增加106,354,633.77元，增幅13.01%；实现利润总额67,995,920.85元，比上年减少19,310,671.86元，降幅22.12%；实现归属于上市公司股东的净利润49,395,221.70元，与上年相比减少11,325,166.04元，降幅18.65%。报告期利润降低主要是原料价格持续上涨及人民币不断升值所致。
（下转B34版）
| 股票简称 | 隆基机械 |
| 股票代码 | 002363 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 山东省龙口市外向型经济开发区 |
| 注册地址的邮政编码 | 265700 |
| 办公地址 | 山东省龙口市外向型经济开发区 |
| 办公地址的邮政编码 | 265700 |
| 公司国际互联网网址 | www.longjigroup.cn |
| 电子信箱 | liujian@longjigroup.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘建 | 呼国功 |
| 联系地址 | 山东省龙口市外向型经济开发区 | 山东省龙口市外向型经济开发区 |
| 电话 | 0535-8881898 | 0535-8842175 |
| 传真 | 0535-8881899 | 0535-8881899 |
| 电子信箱 | lj8836978@163.com | office-zb@longjigroup.cn |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 923,683,440.27 | 817,328,806.50 | 13.01% | 711,669,932.71 |
| 利润总额（元） | 67,995,920.85 | 87,306,592.71 | -22.12% | 74,677,072.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,395,221.70 | 60,720,387.74 | -18.65% | 53,156,106.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,381,290.00 | 60,257,894.11 | -21.37% | 52,977,990.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -64,410,622.49 | 21,709,684.66 | -396.69% | 140,964,028.16 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 1,585,974,726.91 | 910,613,646.78 | 74.17% | 658,838,961.67 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 833,559,308.97 | 282,061,788.13 | 195.52% | 222,576,188.01 |
| 股本（股） | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 33.33% | 90,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.67 | -35.82% | 0.59 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.43 | 0.67 | -35.82% | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.67 | -38.81% | 0.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.74% | 24.01% | -17.27% | 26.98% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.47% | 23.82% | -17.35% | 26.90% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.54 | 0.24 | -325.00% | 1.57 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.95 | 3.13 | 122.04% | 2.47 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,641,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 140,685.40 | |
| 所得税影响额 | -657,092.75 | |
| 少数股东权益影响额 | -111,260.95 | |
| 合计 | 2,013,931.70 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 100.00% | 90,000,000 | 75.00% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 67,500,000 | 75.00% | 67,500,000 | 56.25% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 67,500,000 | 75.00% | 67,500,000 | 56.25% | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 22,500,000 | 25.00% | 22,500,000 | 18.75% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 22,500,000 | 25.00% | 22,500,000 | 18.75% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 25.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 25.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 90,000,000 | 100.00% | 30,000,000 | 30,000,000 | 120,000,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 隆基集团有限公司 | 67,500,000 | 0 | 0 | 67,500,000 | 首发承诺 | 2013-3-5 |
| 精工模具有限公司 | 22,500,000 | 0 | 0 | 22,500,000 | 首发承诺 | 2011-3-7 |
| 合计 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 14,562 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 隆基集团有限公司 | 境内非国有法人 | 56.25% | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
| 精工模具设计有限公司 | 境外法人 | 18.75% | 22,500,000 | 22,500,000 | ||
| 陈来兴 | 境内自然人 | 0.59% | 705,256 | |||
| 王志华 | 境内自然人 | 0.29% | 343,016 | |||
| 卢德俊 | 境内自然人 | 0.21% | 250,000 | |||
| 李凤国 | 境内自然人 | 0.17% | 207,600 | |||
| 陈荣芳 | 境内自然人 | 0.15% | 184,373 | |||
| 刘薇娜 | 境内自然人 | 0.15% | 180,000 | |||
| 熊登汉 | 境内自然人 | 0.11% | 134,950 | |||
| 阮笑芬 | 境内自然人 | 0.09% | 109,481 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 陈来兴 | 705,256 | 人民币普通股 | ||||
| 王志华 | 343,016 | 人民币普通股 | ||||
| 卢德俊 | 250,000 | 人民币普通股 | ||||
| 李凤国 | 207,600 | 人民币普通股 | ||||
| 陈荣芳 | 184,373 | 人民币普通股 | ||||
| 刘薇娜 | 180,000 | 人民币普通股 | ||||
| 熊登汉 | 134,950 | 人民币普通股 | ||||
| 阮笑芬 | 109,481 | 人民币普通股 | ||||
| 朱峰 | 107,200 | 人民币普通股 | ||||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 104,648 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 隆基集团持有公司56.25%的股份，为本公司控股股东；张乔敏先生、张海燕女士、张超先生分别持有隆基集团51%、16.33%、10.89%的股权；张乔敏先生与张海燕女士、张超先生分别为父女、父子关系，其合计持有隆基集团78.22%的股权，间接持有公司44%的股权，张乔敏先生、张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。精工模具设计有限公司为公司第二大股东。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司的控股股东为隆基集团有限公司、实际控制人为张乔敏先生、张海燕女士、张超先生。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 张海燕 | 董事长 | 女 | 42 | 2008年03月26日 | 2011年03月25日 | 0 | 0 | 10.00 | 否 | |
| 唐一鸣 | 董事 | 男 | 43 | 2008年03月26日 | 2010年07月14日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 张乔敏 | 董事 | 男 | 72 | 2008年03月26日 | 2011年03月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 张超 | 董事 | 男 | 40 | 2008年03月26日 | 2010年10月30日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 朱少华 | 董事 | 男 | 55 | 2008年03月26日 | 2011年03月25日 | 0 | 0 | 7.50 | 否 | |
| 王其文 | 董事 | 男 | 57 | 2010年10月30日 | 2011年03月25日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 战淑萍 | 独立董事 | 女 | 55 | 2008年03月26日 | 2011年03月25日 | 0 | 0 | 3.00 | 否 | |
| 徐向艺 | 独立董事 | 男 | 55 | 2008年03月26日 | 2011年03月25日 | 0 | 0 | 3.00 | 否 | |
| 毕明 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008年03月26日 | 2011年03月25日 | 0 | 0 | 3.00 | 否 | |
| 王德生 | 监事 | 男 | 36 | 2008年03月26日 | 2011年03月25日 | 0 | 0 | 6.00 | 否 | |
| 王仑 | 监事 | 女 | 40 | 2008年03月26日 | 2011年03月25日 | 0 | 0 | 5.50 | 否 | |
| 呼国功 | 监事 | 男 | 41 | 2008年03月26日 | 2011年03月25日 | 0 | 0 | 4.00 | 否 | |
| 刘玉里 | 副总经理 | 男 | 43 | 2008年03月26日 | 2011年03月25日 | 0 | 0 | 8.50 | 否 | |
| 刘建 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2008年03月26日 | 2011年03月25日 | 0 | 0 | 6.50 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 57.00 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 张海燕 | 董事长、总经理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 唐一鸣 | 董事 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 否 |
| 张乔敏 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王其文 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张超 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 朱少华 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 徐向艺 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 战淑萍 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 毕明 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘玉里 | 副总经理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘建 | 董秘、财务总监 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |