第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2011-011
山东隆基机械股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2011年 4 月 11 日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2011 年 4 月 1 日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2010 年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交 2010 年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2010年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2010 年度股东大会审议。
《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告》全文刊登于2011年04月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告摘要》刊登于2011年04月12日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》，并同意将该议案提交 2010年度股东大会审议。
公司2010 年度财务决算报表已经山东汇德会计师事务所有限公司审计验证，并出具了（2011）汇所审字第7-010 号标准无保留意见的审计报告。2010年全年实现营业收入923,683,440.27元，与上年相比增加106,354,633.77元，增幅13.01%；实现利润总额65,219,462.18元，比上年减少21,443,167.19元，降幅24.74%；实现归属于上市公司股东的净利润49,395,221.70元，与上年相比减少11,325,166.04元，降幅18.65%。报告期利润降低主要是原料价格持续上涨及人民币不断升值所致。
公司2011年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入12.06亿元，其中国内配套6.06亿元，国外售后维修市场6.00亿元；全年计划实现利润总额0.94亿元。主要原因为随着经济的进一步复苏和产能的不断扩大，收入和效益随之增长。
特别提示：公司2011 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案》, 并同意将该议案提交 2010年度股东大会审议。
经山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2011)汇所审字第7-010 号审计报告确认，2010年母公司实现的净利润为46,347,916.14 元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积4,634,791.61 元，减2010年支付2009年度利润分配14，400，000.00元，剩余利润27,313,124.53元；加上上年结转未分配利润59,082,582.39 元，实际可供股东分配的利润为86,395,706.92元。
公司2010年度利润分配预案为：拟以首次公开发行后的总股本120,000,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共计分配12,000,000 元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意董事会关于2010 年度利润分配方案的建议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交 2010年度股东大会审议。
为进一步规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，2011年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整如下：
姓名 职务 年薪（税前，单位：万元）
张海燕 董事长兼总经理 11.00
张乔敏 董事 -
朱少华 董事 8.00
王其文 董事 -
战淑萍 独立董事 3.00
徐向艺 独立董事 3.00
徐志刚 独立董事 3.00
王德生 监事会主席 6.50
王 仑 监事 6.00
呼国功 职工监事 4.50
刘玉里 副总经理 9.00
刘 建 董事会秘书、财务总监 7.00
董事张乔敏先生、王其文先生不在公司领取薪酬。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述人员2011年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于<独立董事述职报告>的议案》，并同意将该议案提交 2010年度股东大会审议。公司第一届董事会独立董事战淑萍女士、毕明先生和徐向艺先生将在2010 年度股东大会上分别做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交 2010年度股东大会审议。
《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表的独立意见、山东汇德会计师事务有限公司出具了《关于山东隆基机械股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》（[2011]汇所综字第7-020 号）、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见》 详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度内部控制的自我评价报告》。
《公司2010年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、山东汇德会计师事务所有限公司出具的《内部控制鉴证报告》（[2011]汇所综字第7-019 号）、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司内部控制自我评估报告的核查意见》，刊登于2011年04月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对《公司2010年度内部控制的自我评价报告》发表的审核意见，刊登于2011年04月12日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2010年度股东大会审议。
山东汇德会计师事务所有限公司是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2010 年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度提供相关审计服务，聘期一年。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度提供相关审计服务，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司于 2010 年 10 月 14 日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用 4,000万元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月。(详见 2010 年 10 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。公司于 2011 年 04 月 10 日将上述金额归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构民生证券有限责任公司及保荐代表人。
公司拟继续使用部分闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，并承诺暂时补充流动资金的款项在到期日前及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司独立董事、保荐机构需对该议案发表意见。
《山东隆基机械股份有限公司关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于召开山东隆基机械股份有限公司2010年度股东大会的议案》。
《关于召开山东隆基机械股份有限公司2010年度股东大会通知的公告》详 见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2011年4月12日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2011-012
山东隆基机械股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2011年4月11日下午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年4月1日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王德生主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告》， 并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。
公司监事会对2010年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2010年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2010年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告》全文刊登于2011年04月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告摘要》刊登于2011年04月12日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》，认为公司2010 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2010 年的主要经营成果，未发现2010 年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项；认为公司2011年度财务预算报告各项指标是科学合理的。并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运用程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年度内部控制的自我评价报
告》的议案。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营的各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，金额未超过募集资金净额的10%。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续以部分闲置募集资金4,000万暂时补充流动资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2011年4月12日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2011-013
关于召开山东隆基机械股份有限公司2010年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年4月11日召开，会议决定于2011年5月2日召开2010年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2011年5月2日（星期一）上午9：00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、出席对象：
（1）截至2011年4月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
5、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。
6、股权登记日：2011年4月26日
二、会议议题
1、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告>的议案》；
5、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案>的议案》；
6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
本次会议独立董事毕明先生、徐向艺先生、战淑萍女士将做述职报告。述职报告的具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、会议登记方法
1、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。
4、登记时间：2011年5月1日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。
5、登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。
四、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。
邮政编码：265700
联 系 人：刘 建 呼国功
联系电话：0535-8881898 8842175
联系传真：0535-8881899
五、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2011 年4月12日
大会回执
山东隆基机械股份有限公司：
股东 将参加山东隆基机械股份有限公司2010年度股东大会。
年 月 日
法人股东授权委托书
委托单位：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托事项：兹委托 先生/女士代表本单位出席山东隆基机械股份有限公司2010年度股东大会。
委托期限： 年 月 日
委托权限：受托人可以按自己的意思填写表决票，并在股东大会决议上签字。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《山东隆基机械股份有限公司2010年度董事会工作报告>的议案》； | |||
| 2 | 《山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告>的议案》； | |||
| 3 | 《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要>的议案》； | |||
| 4 | 《山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告的议案》； | |||
| 5 | 《山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案的议案》； | |||
| 6 | 《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； | |||
| 7 | 《关于<独立董事述职报告>的议案》； | |||
| 8 | 《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； | |||
| 9 | 《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。 |
注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；
2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；
3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。
委托单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
委托日期： 年 月 日
自然人股东授权委托书
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托事项：兹委托 先生/女士代表本人出席山东隆基机械股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
委托期限： 年 月 日
委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □ （回答“否”，请作出投票指示）
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《山东隆基机械股份有限公司2010年度董事会工作报告>的议案》； | |||
| 2 | 《山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告>的议案》； | |||
| 3 | 《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要>的议案》； | |||
| 4 | 《山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告的议案》； | |||
| 5 | 《山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案的议案》； | |||
| 6 | 《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； | |||
| 7 | 《关于<独立董事述职报告>的议案》； | |||
| 8 | 《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； | |||
| 9 | 《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。 |
注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；
2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；
3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。
委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2011-014
山东隆基机械股份有限公司
关于归还前次补充流动资金的
募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月14日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用4000万元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月。(详见2010年10月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。公司于2010年04月11日已将上述资金归还至公司募集资金专用账户，并同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构民生证券有限责任公司及保荐代表人。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]160 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人民币18.00 元，本次发行募集资金总额为人民币54,000万元。扣除承销、保荐费用和其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币51,656.50万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010 年2 月25 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了（2010）汇所验字第7-001 号《验资报告》。
三、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况
（一）募集资金投资项目的资金支付计划
公司首次公开发行股票计划募集资金为人民币29,030.00 万元，根据《山东隆基机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，到2011 年9 月30 日之前，募集资金投资项目的建设资金支付进度如下：
（单位：万元）
| 项目 | 计划投资总额 | 截止2011年3月31日的投入金额 | 2011年3月31日—2011年9月30日的计划投入金额 | 2011年9月30日之前闲置的项目建设资金 |
| 汽车球墨铸铁 轮毂项目 | 29,030 | 15,571.67 | 4,500 | 8,958.33 |
（二）募集资金的暂时闲置情况
根据公司募集资金投资项目的资金支付计划，2011年3 月31日—2011年9月30 日，公司存在暂时闲置募集资金8,958.33万元人民币，其中4,500万元人民币以定期存单形式存放于募集资金专户的开户银行，其余暂时闲置募集资金预计为4,458.33万元人民币。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，以及因国内外市场规模的扩大，造成的应收账款及存货相应的增加，从而导致的流动资金不足的情况。公司第二届董事会第二次会议于2011 年4月11 日审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。由于公司此次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，根据深圳证券交易所的有关规定，无需提交公司股东大会审议。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用近120 万元（按半年期贷款利率计算），到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途。公司保证：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1，000 万元人民币的高风险投资行为，并承诺用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或金额超过1，000万元人民币的高风险投资。
五、保荐机构保荐意见
民生证券经核查后认为：山东隆基机械股份有限公司本次继续使用部分闲置募集资金4,000万暂时补充流动资金事项已经由公司第二届董事会第二次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；公司已对募集资金使用实施专户管理，前次用于补充流动资金的募集资金已经归还，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额未超过公司首次公开发行股票募集资金净额的10%，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月；民生证券同意山东隆基机械股份有限公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规规定。我们对公司使用部分闲置募集资金人民币4,000 万元暂时补充流动资金的相关情况进行了审查。结合公司的财务和经营情况，我们认为：公司使用部分闲置募集资金4,000 万元人民币暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用部分闲置募集资金补充流动资金期限为6 个月，且公司承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。同意公司使用4,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、监事会意见
公司监事会于第二届监事会第二次会议上审议了《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序；本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，可提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，监事会同意使用部份闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金议案，使用期限自董事会审议批准之日起开始计算。
备查文件：
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
3、公司第二届监事会第二次会议决议；
4、保荐机构民生证券有限责任公司出具的关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2011年4月12日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2010-015
山东隆基机械股份有限公司
关于举行2010年度业绩
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司将于2011年04月18日（星期一）下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2010年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张海燕女士、董事会秘书兼财务总监刘建先生、监事会主席兼财务部部长王德生先生、独立董事战淑萍女士、保荐代表人任滨先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2011年4月12日
山东隆基机械股份有限公司董事会
关于2010年度募集资金使用情况的专项报告
山东隆基机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高 级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]160 号文《关于核准山东隆基机
械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司通过主承销商民生证券 有限责任公司发行人民币普通股（A 股）3,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为 每股 18.00 元，募集资金总额为人民币 540,000,000.00 元。扣除承销费用与保荐费 用 20,000,000.00 元后，募集资金净额为人民币 520,000,000.00 元。本公司于 2010 年2月 25 日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司 验证，并由其出具（2010）汇所验字第 7-001 号《验资报告》。
2、2010年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） | 52,000.00 |
| 减：支付发行费用（注） | 1,104.00 |
| 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 1,668.00 |
| 本期直接投入募集资金项目 | 15,782.24 |
| 以闲置募集资金补充流动资金 | 4,000.00 |
| 以超额募集资金归还银行贷款 | 8,000.00 |
| 手续费 | 2.73 |
| 加：利息收入 | 255.86 |
| 募集资金账户余额 | 21,698.89 |
注：公司从募集资金中支付审计及验资费、律师费、路演推介费及信息披露费、
上市初费及登记托管费共计11,040,000.00元，根据财政部财会[2010]25号文规定， 公司将发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等合计760.50万元调整至当期损益， 公司已于2011年4月7日将上述资金归还至募集资金账户。
二、募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益， 本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情 况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2008 年4月 25 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2010年3月 24 日本公司 与民生证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金 三方监管协议》。2010年5月5 日，本公司与民生证券有限责任公司、中国银行股 份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协 议。
2、截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司龙口支行 | 1606021429024909633 | 募集资金结算账户 | 3,423,649.94 | |
| 中国工商银行股份有限公司龙口支行 | 1606021414200008043 | 定期存款（通知存款） | 95,000,000.00 | 注 1 |
| 中国工商银行股份有限公司龙口支行 | 1606035141000000513 | 信用证保证金账户 | 5,546,288.00 | 注 2 |
| 中国农业银行股份有限公司龙口支行 | 350801140002590 | 信用证保证金账户 | 1,500,000.00 | 注 2 |
| 中国工商银行股份有限公司龙口支行 | 1606021414200008043 | 承兑汇票保证金账户 | 16,177,440.00 | 注 2 |
中国银行股份有限公司龙口支行 | 1612003529200094219 | 募集资金结算账户 | 15,450,433.03 | |
| 中国银行股份有限公司龙口支行 | 定期存款（通知存款） | 50,000,000.00 | 注 3 | |
| 中国农业银行股份有限公司龙口支行 | 350801120000036 | 信用证保证金账户 | 7,000,000.00 | 注 2 |
| 中国农业银行股份有限公司龙口支行 | 350801012000268 | 信用证保证金账户 | 1,020,000.00 | 注 2 |
| 中国农业银行股份有限公司龙口支行 | 350801140002608 | 信用证保证金账户 | 1,300,000.00 | 注 2 |
| 中国银行股份有限公司龙口支行 | 206503071548 | 承兑汇票保证金账户 | 20,571,000.00 | 注 2 |
| 合计 | 216,988,810.97 |
注1：截止2010年12月31日，中国工商银行股份有限公司龙口支行募集资金定期存款
存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 存入方式 | 存单号 | 存入日期 | 存储余额 | 备注 |
| 一年定期存款（通知存款） | 鲁 A00070978 | 2010-03-19 | 5,000,000.00 | |
| 一年定期存款（通知存款） | 鲁 A00070979 | 2010-03-19 | 5,000,000.00 | |
| 一年定期存款（通知存款） | 鲁 A00070981 | 2010-03-19 | 5,000,000.00 | |
| 一年定期存款（通知存款） | 鲁 A00070982 | 2010-03-19 | 5,000,000.00 | |
| 一年定期存款（通知存款） | 鲁 A00070983 | 2010-03-19 | 5,000,000.00 | |
| 一年定期存款（通知存款） | 鲁 A00070984 | 2010-03-19 | 5,000,000.00 | |
| 一年定期存款（通知存款） | 鲁 A00070985 | 2010-03-19 | 5,000,000.00 | |
| 一年定期存款（通知存款） | 鲁 A00070988 | 2010-03-19 | 5,000,000.00 | |
| 一年定期存款（通知存款） | 鲁 A00070989 | 2010-03-19 | 5,000,000.00 | |
| 一年定期存款（通知存款） | 鲁 A00070990 | 2010-03-19 | 5,000,000.00 | |
| 三个月定期存款（通知存款） | 鲁 A00071040 | 2010-10-15 | 5,000,000.00 | |
| 三个月定期存款（通知存款） | 鲁 A00071041 | 2010-10-15 | 5,000,000.00 | |
| 三个月定期存款（通知存款） | 鲁 A00071042 | 2010-10-15 | 5,000,000.00 | |
| 三个月定期存款（通知存款） | 鲁 A00071043 | 2010-10-15 | 5,000,000.00 | |
| 三个月定期存款（通知存款） | 鲁 A00071044 | 2010-10-15 | 5,000,000.00 | |
| 三个月定期存款（通知存款） | 鲁 A00071045 | 2010-10-15 | 5,000,000.00 | |
| 三个月定期存款（通知存款） | 鲁 A00071046 | 2010-10-15 | 5,000,000.00 | |
| 三个月定期存款（通知存款） | 鲁 A00071047 | 2010-10-15 | 5,000,000.00 | |
| 三个月定期存款（通知存款） | 鲁 A00071048 | 2010-10-15 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 95,000,000.00 |
注2：信用证保证金账户与承兑汇票保证金账户为公司为了办理信用证付款和
银行承兑汇票付款而存入的保证金。 注3：截止2010年12月31日，中国银行股份有限公司龙口支行募集资金定期存款
存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 存入方式 | 存单号 | 存入日期 | 存储余额 | 备注 |
| 一年定期存款（通知存款） | 1897410 | 2010-05-04 | 10,000,000.00 | |
| 一年定期存款（通知存款） | 1897411 | 2010-05-04 | 10,000,000.00 | |
| 一年定期存款（通知存款） | 1897412 | 2010-05-04 | 10,000,000.00 | |
| 三个月定期存款（通知存款） | 0851311 | 2010-12-07 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、项目可行性发生重大变化的原因说明 无
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2010 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为
16,680,000.00 元。上述资金业经山东汇德会计师事务所有限公司出具的《关于山 东隆基机械股份有限公司截至 2010年3月 19 日募集资金置换自筹资金情况专项报 告的鉴证报告》进行鉴证，公司已于 2010年3月 30 日对先期投入的资金与募集资 金进行了置换，并将置换结果进行了公告。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2010年10月14日，本公司2010年第一届董事会第十一次会议决议，通过了《关 于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。决 定用募集资金补充流动资金4,000.00万元，补充流动资金的时间为6个月（自董事会 审议批准之日起开始计算）。
6、关于超额募集资金使用情况说明
2010年4月23日，本公司2010年第一次临时股东大会决议，通过了《关于山东 隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》，其中超额募集资金8,000.00万元
用于归还部分未到期银行借款，其余13,866.00万元用于建设“年产3.6万吨载重车
制动毂项目”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2010年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题
2010 年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度 使用情况的专项报告》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、 准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
山东隆基机械股份有限公司
2011年4月 11日
附件1
募集资金使用情况对照表
2010年度
编制单位：山东隆基机械股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 51,656.50 | 本年度投入募集资金总额 | 17,450.24 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | —— | 已累计投入募集资金总额 | 17,450.24 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | —— | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项 目（含部分变 更） | 募集资金承诺投资 总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承诺 投入金额(1) | 本年度投入金 额 | 截至期末累计 投入金额 (2) | 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进 度(%) (4)＝ (2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计 效益 | 项目可行性是否 发生重大变化 |
| 年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目 | 未变更 | 29,030.00 | 29,030.00 | —— | 13,045.92 | 13,045.92 | —— | 44.94 | 2011年9月 | —— | —— | 否 |
| 年产3.6万吨载重车制动毂项目 | 未变更 | 13,866.00 | 13,866.00 | —— | 4,404.32 | 4,404.32 | —— | 31.76 | 2011年4月 | 注1 | —— | 否 |
| 合 计 | —— | 42,896.00 | 42,896.00 | —— | 17,450.24 | 17,450.24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2010年3月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计1,668.00 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金1,668.00 万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2010年10月14日，本公司2010年第一届董事会第十一次会议决议，通过了《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》。决定用募集资金补充流动资金4,000.00万元，补充流动资金的时间为6个月（自董事会审议批准之日起开始计算）。 | |||||||||||
| 超额募集资金的金额、用途及使用进展情况 | 2010年4月23日，本公司2010年第一次临时股东大会决议，通过了《关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》，其中超额 募集资金8,000.00万元用于归还部分未到期银行借款，其余13,866.00万元用于建设“年产3.6万吨载重车制动毂项目”。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及为开具信用证和银行承兑汇票而开设的保证金账户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
注1：2010年12月公司部分资产已投入使用，公司将相关资产转入固定资产并进行了公告。截止2010年12月31日，该项目所生产的产品尚未销售，因此尚未产生效益。