证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2011-012

  上海摩恩电气股份有限公司

  第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2011年3月28日以电话通知的方式发出召开公司第一届董事会第十九次会议通知。会议于2011年4月8日在公司四楼会议室召开，会议应参加董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过关于聘任张勰担任审计部经理的议案

  经认真审阅，董事会认为张勰的任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，同意其担任审计部经理。张勰先生简历见附件。

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  二、审议通过关于调整独立董事津贴的议案

  公司拟将独立董事的津贴从每人每年5万元（含税）调整为每人每年6万元（含税）。独立董事袁树民先生、强永昌先生和邓长胜先生回避表决。此项议案将提请公司2010年度股东大会审议。

  表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  三、审议通过关于授权管理制度的议案

  为加强公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定授权管理制度。此项议案将提请公司2010年度股东大会审议。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司

  董事会

  2011年4月8日

  附：审计部负责人简历

  张勰先生，1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2009年毕业于复旦大学，本科学历，获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009年7月加入本公司，任总经理秘书职务。张勰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。