(下转B22版)
证券代码：００２１２５ 证券简称：湘潭电化 公告编号：２０１１－０１６
湘潭电化科技股份有限公司
2010年年度报告摘要
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人周红旗、主管会计工作负责人谭新乔及会计机构负责人（会计主管人员）张伏林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
■
３．２ 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
１、公司控股股东：
名称：湘潭电化集团有限公司
法定代表人：周红旗
成立日期：１９９４．５．１０
注册资本：８５５９万元
公司类型：国有独资有限责任公司
公司住所：湘潭市滴水埠
经营范围：锰矿石的开采与加工【按许可证开采地点为锰矿红旗工区与先锋工区（采矿许可证有效期至２０１４年１１月３０日、安全生产许可证有效期至２０１３年１月２４日）】；高炉冶炼铁合金系列产品的生产、销售、出口本企业自产的铁合金系列产品；进口本企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的对外投资；普通货运、危险货物运输（５类１项），危险货物运输（８类）（有效期至２０１４年１月１４日）；铁路运输服务（限分公司经营）。
２、公司实际控制人：
名称： 湘潭市国资委
单位负责人：李明申
单位性质：政府机关
办公地址：湘潭市芙蓉路市政府大楼１６楼
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
一、公司报告期内总体经营情况
报告期内，在董事会确定的“开源节流、项目带动、提升管理、加速发展”工作方针的指引下，通过管理层精诚协作，各单位步调一致，团结全体员工全面实施精细化管理，开拓创新，不断挑战极限，不但产量、销量再创历史新高，而且各方面都得到了进一步完善，公司逐步走上了发展的快车道。全年主要经营指标如下：生产入库电解二氧化锰５３，２９４．７２５吨，较上年的４５，４９９．３１吨增加７，７９５．４１５吨，增长１７．１３％，完成销售电解二氧化锰５３，６５４．２９８吨，与上年的５０，８１６．８２５吨增加２，８３７．４７３吨，增长５．５８％。生产入库电解金属锰７，５７８．３９３吨，销售７，９３９．６２３吨。实现营业总收入６２２，０２７，９６６．４６ 元，同比增长２４．０８％；实现利润总额４０，０５７，８３０．４１ 元，同比增长１５８．１９％；实现净利润３４，７０１，３２８．４７ 元，同比增长１７８．８８％；归属于上市公司股东的净利润２５，７６４，６６１．０３元，同比增长６９９．２０％。
报告期内，不错业绩的取得主要得益于以下几个方面工作的开展：
１、全面整合制液工序，挑战生产产量极限
年初，公司经理层经过与外资方友好协商，将湖南湘进电化有限公司硫酸锰生产工序与公司的硫酸锰分厂进行整合，并对其他化合工序进行系统化规划，在短短的两个月内，全面实现板框压滤，为全年产量创新高打下了坚实的基础。各工序精诚合作，想方设法解决锰粉含量低、生产负荷大等困难提高了产量。同时千方百计确保锰渣运输。
２、精细化销售管理，挑战电化销售极限
公司进一步加强对销售人员精细化考核，引入价格提成机制，以每月销售基价为准，超基价部分按比例提成，同时明确优先保证价高客户供应，大大提升了业务员提价积极性。同时实行精细化价格操作，加强和客户进行沟通，加强与同行业进行沟通，特别是对电解金属锰价格掌控到位。
３、大量实施两矿法，挑战技术极限
今年以来，硫酸锰分厂在相关部门配合下大量推广两矿法生产，两矿法采用的替代材料大大降低了公司主要原材料碳酸锰供应的压力，同时降低了部分微量元素含量，提高了供液质量。
二、公司未来发展机遇和挑战
１、机遇
①随着电解金属锰价格的回暖，公司电解金属锰分公司的盈利能力有望逐步提高。
②根据公司与控股股东湘潭电化集团有限公司签订附条件生效的《资产转让协议》，在完成非此次收购和后续的技术改造后，公司将拥有自己优质的原材料基地，大大降低原材料成本，也有利于稳定产品质量。
○３国家“十二五”规划中加强了对新能源产业的扶持力度，良好的市场前景为公司募集资金投资的项目－－－－锰酸锂专用电解二氧化锰孕育了新的发展机遇。
２、挑战
①随着国内电解二氧化锰行业的复苏，国内同行业产能有扩大趋势，市场竞争激烈。
②受通货膨胀的影响，国内各种生产资料价格都在攀升，不仅会增加公司原材料成本，还会造成原材料供应紧张，对公司的生产经营将造成影响。
○３公司环保治理成本持续增加，对公司的盈利水平造成影响。。
○４人民币的升值以及美元的贬值造成的汇兑损失直接影响公司的盈利水平。
⑤国家宏观货币政策偏紧，银根紧缩，利率提高，对公司现金流状况将造成影响。
三、公司发展战略及新年度经营计划
２０１１年公司继续坚持 “以市场为导向，以科技为依托，以管理为核心”的发展战略。同时，加大对市场信息的收集和分析能力，提高公司对市场的反应速度；加大对研发的投入，保持公司技术的国际领先地位；加快完成对电化集团锰矿资源的收购工作和后续的技改投入，进一步加强对原材料的掌控；加强精细化管理，通过各种途径降低成本，增强企业盈利能力。
２０１１年公司董事会确定的的生产经营目标是：全年生产电解二氧化锰５４，０００吨，电解金属锰１３，０００吨；销售电解二氧化锰５５，０００吨，电解金属锰１３，０００吨。如何在艰苦的条件下完成以上目标，公司经理层主要将抓好以下几个方面的工作：
１、密切关注同行业情况和下游市场发展态势，适时调整产品的价格，以求得公司利益的最大化。
２、密切关注上游原材料市场，把握好矿石特别是主材碳酸锰、氧化锰，以及硫酸、煤炭、等原材料的采购时点，以尽量降低采购成本。
３、坚定不移地抓好两矿法的生产，同时要抓好质量管理。
４、完善好电解金属锰项目，提高电解金属锰分公司的管理水平，一定要真正做到精细化管理和操作，一定要使其发挥应有的盈利水平。
５、要高度重视安全生产，搞好环保工作。
６、完善好锰渣处理系统，并创新其管理模式，尽可能降低锰渣的处理成本。
７、必须全力保证靖西电化１０，０００吨高性能ＥＭＤ项目顺利投产。
８、完善好锰酸锂专用电解二氧化锰的项目，使其产生应有的经济效益。
９、完善好工薪制度改革的后续工作，摸索出在新的工薪制度下的较为完善的各级考核制度，有利于公司长期有效的管理。
１０、非公开发行股票完成后，加快对矿山的控制力度和后续的技术改造。
四、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划
靖西电化１０，０００吨／年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰工程项目所需建设资金除部分自筹和部分银行贷款外，主要已经通过向控股股东湘潭电化集团有限公司融资获得。公司收购控股股东湘潭电化集团有限公司所拥有的与锰矿开采、锰粉加工相关的经营性资产和锰矿开采业务的后续投入所需资金通过非公开发行股票的募集资金解决。保证公司正常运转所需其他资金主要通过银行信贷解决。
五、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素和应对措施 ：
１、行业竞争加剧的风险
随着国内电解二氧化锰行业的复苏，国内同行业产能有扩大趋势，造成产能过剩，竞争加剧，从而影响公司的产品销售价格和市场份额。
对策：通过各种途径降低成本，加强技术研发，利用公司的技术、品牌、规模优势，稳定国内市场份额，并积极开拓国外市场。
２、主要原材料、能源的风险
通货膨胀引起国内主要原材料、能源价格攀升，可能导致公司原材料成本增加和原材料供应紧张，给公司的生产经营造成影响。
对策：公司计划２０１１年完成非公开发行股票后，将用募集资金收购控股股东电化集团所拥有的与锰矿开采、锰粉加工相关的经营性资产，届时公司将拥有自己的原材料基地，可以降低原材料成本和保障原材料供应。针对电力、煤炭等能源价格的上涨，公司将继续实行削峰填谷、灵活调节煤炭库存量等方法来降低生产成本。
３、环保、安全风险
公司属化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。因长株潭两型社会建设的发展，公司环保治理成本将不断增加，从而影响公司盈利水平。
公司生产过程中需使用硫酸和锅炉，如操作不当或设备老化失修，可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。
对策：公司按上级环保部门要求全力做好新上项目的环保治理工作，一定要基本实现达标排放。同时，切实抓好安全教育和培训工作，提高“生产必须安全，安全为了生产”的思想意识，做到有岗必有责，加强安全生产管理工作，尽量降低风险。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：万元
■
６．４ 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
６．５ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
６．６ 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年期末未分配利润为３６，３０３，９７６．５７元。
鉴于国内通货膨胀压力增大，国家宏观货币政策偏紧，银根紧缩，利率提高，结合公司的实际情况，因此公司董事会提议２０１０年度不向股东分配股利，未分配利润结转下年度。
| 股票简称 | 湘潭电化 |
| 股票代码 | ００２１２５ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 湘潭市滴水埠 |
| 注册地址的邮政编码 | ４１１１３１ |
| 办公地址 | 湘潭市滴水埠 |
| 办公地址的邮政编码 | ４１１１３１ |
| 公司国际互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｅｍｄ．ｃｏｍ |
| 电子信箱 | ｚｑｂ＠ｃｈｉｎａｅｍｄ．ｃｏｍ |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张凯宇 | 汪咏梅 |
| 联系地址 | 湘潭市滴水埠 | 湘潭市滴水埠 |
| 电话 | ０７３１－５５５４４１６１ | ０７３１－５５５４４０４８ |
| 传真 | ０７３１－５５５４４１０１ | ０７３１－５５５４４１０１ |
| 电子信箱 | ｚｋｙ＠ｃｈｉｎａｅｍｄ．ｃｏｍ | ｚｑｂ＠ｃｈｉｎａｅｍｄ．ｃｏｍ |
| ２０１０年 | ２００９年 | 本年比上年增减（％） | ２００８年 | |
| 营业总收入（元） | ６２２，０２７，９６６．４６ | ５０１，３１８，６６５．９２ | ２４．０８％ | ３７２，３６０，４９５．７９ |
| 利润总额（元） | ４０，０５７，８３０．４１ | １５，５１５，１４７．１６ | １５８．１９％ | －４５，０８７，２００．２４ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２５，７６４，６６１．０３ | ３，２２３，８０８．７７ | ６９９．２０％ | －４４，０７１，４０７．８５ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ２４，６４５，３７９．４２ | ２，６７２，９２８．７７ | ８２２．０４％ | －４３，５６６，９５６．６５ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５０，８９８，０３６．９４ | ４６，４９５，６３９．２７ | ９．４７％ | ６８，９３９，２３１．６５ |
| ２０１０年末 | ２００９年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００８年末 | |
| 总资产（元） | ７６６，８８２，３６７．０４ | ６８２，７２５，５９７．０２ | １２．３３％ | ７０６，１８４，８１８．７６ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２６６，８６５，４０９．２５ | ２４１，１１１，１４１．９４ | １０．６８％ | ２３７，８８７，３３３．１７ |
| 股本（股） | ７５，４００，０００．００ | ７５，４００，０００．００ | ０．００％ | ７５，４００，０００．００ |
| ２０１０年 | ２００９年 | 本年比上年增减（％） | ２００８年 | |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３４１７ | ０．０４２８ | ６９８．３６％ | －０．５８４５ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３４１７ | ０．０４２８ | ６９８．３６％ | －０．５８４５ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．３２６９ | ０．０３５ | ８３４．００％ | －０．５７８ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １０．１４％ | １．３５％ | ８．７９％ | －１６．９６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ９．７０％ | １．１２％ | ８．５８％ | －１６．７６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．６８ | ０．６２ | ９．６８％ | ０．９１ |
| ２０１０年末 | ２００９年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００８年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．５４ | ３．２０ | １０．６３％ | ３．１６ |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －８４，５５１．９０ | 资产报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，５７７，０００．００ | 收到的专项补助资金及锰废水处理专项资金摊销 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －４０７，５８４．９１ | 捐赠支出和罚款收入等 |
| 少数股东权益影响额 | ３０，００７．１０ | |
| 所得税影响额 | ４，４１１．３２ | |
| 合计 | １，１１９，２８１．６１ | － |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | ４３，９７２，７２５ | ５８．３２％ | －４３，９７０，４００ | －４３，９７０，４００ | ２，３２５ | ０．００％ | |||
| １、国家持股 | |||||||||
| ２、国有法人持股 | ４３，９７０，４００ | ５８．３２％ | －４３，９７０，４００ | －４３，９７０，４００ | ０ | ０．００％ | |||
| ３、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| ５、高管股份 | ２，３２５ | ０．００％ | ２，３２５ | ０．００％ | |||||
| 二、无限售条件股份 | ３１，４２７，２７５ | ４１．６８％ | ４３，９７０，４００ | ４３，９７０，４００ | ７５，３９７，６７５ | １００．００％ | |||
| １、人民币普通股 | ３１，４２７，２７５ | ４１．６８％ | ４３，９７０，４００ | ４３，９７０，４００ | ７５，３９７，６７５ | １００．００％ | |||
| ２、境内上市的外资股 | |||||||||
| ３、境外上市的外资股 | |||||||||
| ４、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | ７５，４００，０００ | １００．００％ | ７５，４００，０００ | １００．００％ | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 湘潭电化集团有限公司 | ４３，９７０，４００ | ４３，９７０，４００ | ０ | ０ | 上市承诺限售期满 | ２０１０．４．６ |
| 合计 | ４３，９７０，４００ | ４３，９７０，４００ | ０ | ０ | － | － |
| 股东总数 | １１，８４４ | |||||
| 前１０名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 湘潭电化集团有限公司 | 国有法人 | ５８．３２％ | ４３，９７０，４００ | ０ | ２４，３７８，２２５ | |
| 徐桂花 | 境内自然人 | ２．１２％ | １，６００，０００ | ０ | ０ | |
| 施玉庆 | 境内自然人 | １．４０％ | １，０５７，７４８ | ０ | ０ | |
| 湘潭市光华日用化工厂 | 境内非国有法人 | ０．９５％ | ７２０，０００ | ０ | ０ | |
| 屠文斌 | 境内自然人 | ０．８４％ | ６３０，０００ | ０ | ０ | |
| 冯志平 | 境内自然人 | ０．７２％ | ５４２，９００ | ０ | ０ | |
| 李胜利 | 境内自然人 | ０．４４％ | ３２９，０３３ | ０ | ０ | |
| 李铧 | 境内自然人 | ０．２７％ | ２０４，５００ | ０ | ０ | |
| 上海智诚投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．２５％ | １８７，７３３ | ０ | ０ | |
| 罗松江 | 境内自然人 | ０．２４％ | １８０，０００ | ０ | ０ | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 湘潭电化集团有限公司 | ４３，９７０，４００ | 人民币普通股 | ||||
| 徐桂花 | １，６００，０００ | 人民币普通股 | ||||
| 施玉庆 | １，０５７，７４８ | 人民币普通股 | ||||
| 湘潭市光华日用化工厂 | ７２０，０００ | 人民币普通股 | ||||
| 屠文斌 | ６３０，０００ | 人民币普通股 | ||||
| 冯志平 | ５４２，９００ | 人民币普通股 | ||||
| 李胜利 | ３２９，０３３ | 人民币普通股 | ||||
| 李铧 | ２０４，５００ | 人民币普通股 | ||||
| 上海智诚投资有限公司 | １８７，７３３ | 人民币普通股 | ||||
| 罗松江 | １８０，０００ | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湘潭电化集团有限公司、湘潭市光华日用化工厂之间没有关联关系，也不构成一致行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 周红旗 | 董事长 | 男 | ５３ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | ０．００ | 是 |
| 王周亮 | 董事 | 男 | ４２ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | ０．００ | 是 |
| 谭新乔 | 董事、总经理 | 男 | ４０ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | ３４．２０ | 否 |
| 刘泽华 | 监事会主席 | 男 | ５３ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | ２８．５０ | 否 |
| 熊毅 | 董事 | 女 | ５４ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | ０．００ | 是 |
| 柳全丰 | 董事、副总经理 | 男 | ４７ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | ２８．５０ | 否 |
| 王炯 | 副总经理 | 男 | ４５ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | ２８．５０ | 否 |
| 张凯宇 | 董事、董事会秘书、总经理助理 | 男 | ４２ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | １６．００ | 否 |
| 成曙光 | 总经理助理 | 男 | ４５ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | １６．００ | 否 |
| 丁建奇 | 总经理助理 | 男 | ３７ | ２０１０年０８月０９日 | ２０１３年０８月０９日 | ０ | ０ | －－ | １６．００ | 否 |
| 刘干江 | 总经理助理 | 男 | ３４ | ２０１０年０８月０９日 | ２０１３年０８月０９日 | １００ | ０ | 任职前已卖出 | １６．００ | 否 |
| 朱培立 | 独立董事 | 男 | ５７ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | ３．００ | 否 |
| 王先友 | 独立董事 | 男 | ４８ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | ３．００ | 否 |
| 杨永强 | 独立董事 | 男 | ４８ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | ３．００ | 否 |
| 邓大文 | 监事 | 男 | ３７ | ２００９年０５月１１日 | ２０１２年０５月１０日 | ０ | ０ | － | ５．６６ | 否 |
| 刘娴 | 监事 | 女 | ４５ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | ０．００ | 是 |
| 佘建 | 监事 | 男 | ４３ | ２００９年０５月１２日 | ２０１２年０５月１１日 | ０ | ０ | － | ５．８８ | 否 |
| 周健 | 监事 | 女 | ４５ | ２００９年０５月１１日 | ２０１２年０５月１０日 | ３，１００ | ３，１００ | 担任监事前从二级市场买入 | ５．８５ | 否 |
| 合计 | － | － | － | － | － | ３，２００ | ３，１００ | － | ２１０．０９ | － |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 周红旗 | 董事长 | １１ | ４ | ７ | ０ | ０ | 否 |
| 王周亮 | 董事 | １１ | ４ | ７ | ０ | ０ | 否 |
| 谭新乔 | 董事、总经理 | １１ | ４ | ７ | ０ | ０ | 否 |
| 熊毅 | 董事 | １１ | ４ | ７ | ０ | ０ | 否 |
| 柳全丰 | 董事、副总经理 | １１ | ４ | ７ | ０ | ０ | 否 |
| 张凯宇 | 董事、总经理助理、董事会秘书 | １１ | ４ | ７ | ０ | ０ | 否 |
| 朱培立 | 独立董事 | １１ | ４ | ７ | ０ | ０ | 否 |
| 王先友 | 独立董事 | １１ | ４ | ７ | ０ | ０ | 否 |
| 杨永强 | 独立董事 | １１ | ４ | ７ | ０ | ０ | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | １１ |
| 其中：现场会议次数 | ４ |
| 通讯方式召开会议次数 | ７ |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | ０ |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 电解二氧化锰 | ５０，７３５．３５ | ３９，４６４．６４ | ２２．２１％ | １１．２９％ | ６．１８％ | ３．７５％ |
| 电解金属锰 | １１，１１０．７７ | １０，５２０．６０ | ５．３１％ | １５５．１２％ | １２１．５３％ | １４．３５％ |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 普通型电解二氧化锰 | １４，３４８．８２ | １１，８１５．８５ | １７．６５％ | －１２．２０％ | －１３．９２％ | １．６５％ |
| 无汞型电解二氧化锰 | ３３，６３４．７８ | ２５，５３４．２９ | ２４．０８％ | １６．２２％ | ９．８２％ | ４．４３％ |
| 锂锰型电解二氧化锰 | ３９４．７８ | ２２９．５８ | ４１．８５％ | ２９．２８％ | ２０．４８％ | ４．２５％ |
| 锰酸锂专用电解二氧化锰 | ２，３５６．９７ | １，８８４．９２ | ２０．０３％ | ２０．０３％ | ||
| 电解金属锰 | １１，１１０．７７ | １０，５２０．６０ | ５．３１％ | １５５．１２％ | １２１．５３％ | １４．３５％ |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国外 | １７，８８０．６４ | １７．４２％ |
| 国内 | ４３，９６５．４９ | ２６．６５％ |
| 募集资金总额 | １４，７４２．５０ | 本年度投入募集资金总额 | ２，７５２．４３ | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | １４，７４２．５０ | 已累计投入募集资金总额 | １４，７４２．５０ | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | １００．００％ | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| ２万吨／年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目 | 是 | １６，９８７．９７ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | 否 | 是 | |||
| １万吨／年电解金属锰技改工程项目 | 是 | ６，７００．００ | ０．００ | ８，３３１．８１ | １２４．３６％ | ２００９年０５月０１日 | ５９０．１８ | 否 | 否 | |||
| １万吨／年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目 | 是 | ８，０４２．５０ | ３，７３９．７８ | ９，０２９．８５ | １１２．２８％ | ２０１０年１０月０１日 | ４７２．０５ | 否 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | － | １６，９８７．９７ | １４，７４２．５０ | ３，７３９．７８ | １７，３６１．６６ | － | － | １，０６２．２３ | － | － | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | － | － | － | － | － | |||||||
| 补充流动资金（如有） | － | － | － | － | － | |||||||
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － | ||
| 合计 | － | １６，９８７．９７ | １４，７４２．５０ | ３，７３９．７８ | １７，３６１．６６ | － | － | １，０６２．２３ | － | － | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 计划投资项目投资盈利预期变化，所以暂时停止该项目。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 原项目受到以下三个方面因素的影响，将难以获得原来预计的投资回报。（１）主要原材料价格上涨。（２）电解二氧化锰市场竞争加剧。（３）取消电解二氧化锰出口退税。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||
| 截至２０１０年１２月３１日，募集资金余额３，３３４，４５３．８９元，主要系募集资金产生利息所致。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除以上披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内无。 | |||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| １万吨／年电解金属锰技改工程项目 | ２万吨／年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目 | ６，７００．００ | ０．００ | ８，３３１．８１ | １２４．３６％ | ２００９年０５月０１日 | ５９０．１８ | 否 | 否 |
| １万吨／年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目 | ２万吨／年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目 | ８，０４２．５０ | ３，７３９．７８ | ９，０２９．８５ | １１２．２８％ | ２０１０年１０月０１日 | ４７２．０５ | 否 | 否 |
| 合计 | － | １４，７４２．５０ | ３，７３９．７８ | １７，３６１．６６ | － | － | １，０６２．２３ | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 经２００７年１２月２１日召开的２００７年第二次临时股东大会批准，公司部分变更募集资金投向，投资６，７００万元用于建设１万吨／年金属锰生产线。２００７ 年１２ 月６ 日公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项进行了披露。 经２００９年１０月９日召开的２００９年第二次临时股东大会批准，公司将剩余募集资金８，０４２．５０万元投资于１万吨／年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目。公司于２００９年９月１０日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项进行了披露。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １万吨／年电解金属锰技改工程项目：２０１０年该项目未达到预计效益，主要受以下几个的原因的影响：新生产线处于磨合期，原材料消耗较高，工艺控制还不是很完善；因原材料供应紧张只开通了部分产能，无法形成规模效益；随着销售价格的走高，２０１１年该项目将产生较好的经济效益。 １万吨／年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目：该工程已按预期完工。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 | ||||||||