第四届董事会第二十一次临时会议
决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2011—11
方大炭素新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时会议
决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次临时会议于2011年4月11日以通讯表决方式召开，会议应参与董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
一、公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案
为满足子公司融资需求，保障子公司正常经营所需的流动资金，公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司向交通银行股份有限公司抚顺分行申请流动资金贷款10000万元提供担保，期限一年。
本议案将提交 2011年 5月10日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0票；
二、公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保的议案
为提高公司子公司的融资能力，保障子公司正常经营所需的流动资金，公司为北京方大炭素科技有限公司向上海银行北京分行申请借款3000万元提供担保，期限一年。
本议案将提交 2011年 5月10日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0票；
三、关于向全资子公司上海方大投资管理有限责任公司追加投资的议案
为提高全资子公司上海方大投资管理有限责任公司的经营能力，公司拟向全资子公司上海方大投资管理有限责任公司追加投资2000万元。扩大注册资本规模后，上海方大投资管理有限责任公司的注册资本由原来的4000万元增加到6000万元。公司持股比例为100%。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0票；
四、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2011年5月10日召开公司2011年第一次临时股东大会。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0票；
主要事项如下：
1、会议时间：2011年5月10日（星期二）上午11：00时。
2、股权登记日：2011年5月6日。
3、会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、出席会议对象：
（1）、截止2011年5月6日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会及参加表决。
（2）、公司董事、监事和高级管理人员。
（3）、公司聘请的见证律师。
6、会议议题：
（1）、公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案。
（2）、公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保的议案。
7、会议登记办法
（1）符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。
（2）登记时间：2011年5月9日（星期一）上午9:00—11:30、下午14:00—18:00；
（3）登记地点及联系方式
登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处
联系人：安民、马华东
电话：0931-6239320 0931-6239122
传真：0931-6239221
8、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
附：授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2011年4月12日
授权委托书
兹委托 先生（女士）为代表出席方大炭素新材料科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，授权如下：
一、公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案。
同意□ 反对□ 弃权□
二、公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保的议案。
同意□ 反对□ 弃权□
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签发日期： 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”，本授权委托书剪报或复制均有效。
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2011—12
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：抚顺炭素有限责任公司，北京方大炭素科技有限公司
●本次担保金额：分别为10000万元、3000万元，担保累计金额分别为27600万元、44000万元。
●公司对外担保贷款逾期金额5100万元。
一、担保情况概述
为保障子公司融资需求，支持其经营发展，经公司董事会第四届二十一次临时会议审议通过，同意为控股子公司抚顺炭素有限责任公司向交通银行股份有限公司抚顺分行申请流动资金贷款10000万元提供担保，期限一年；同意公司为北京方大炭素科技有限公司向上海银行北京分行申请借款3000万元提供担保，期限一年。
二、被担保人情况
1、抚顺炭素有限责任公司成立于2002年，注册资本人民币6326万元，营业执照注册号为2104002111669,公司住所：抚顺市望花区和平路西段47号，经营范围：炭素制品制造，钢材、冶金材料销售，炭素新产品开发、设计。本公司持有抚顺炭素65.54%的股份。经国富浩华会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，抚顺炭素总资产46392万元，负债25058万元，净资产21334万元，2010年实现净利润1232万元。
2、北京方大炭素科技有限公司公司成立于2007年，注册资本人民币6800万元，营业执照注册号为110106010107512,公司住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区9号楼，经营范围：技术开发；货物进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。本公司持有北京方大100%的股份。经国富浩华会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，北京方大总资产44960万元，负债35970万元，净资产8990万元，2010年实现净利润323万元。
三、担保协议的主要内容
1、方大炭素新材料科技股份有限公司为抚顺炭素有限责任公司向交通银行股份有限公司抚顺分行申请流动资金贷款10000万元提供担保，期限一年。
2、方大炭素新材料科技股份有限公司为北京方大炭素科技有限公司向上海银行北京分行申请借款3000万元提供担保，期限一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司以及全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足子公司融资需求，保障子公司生产经营业务的顺利开展。
五、独立董事意见
公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司以及全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保，是为了满足子公司经营发展需要，保障融资需求，有利于促进子公司持续稳定发展；公司提供担保的对象为公司的控股子公司及全资子公司，公司能有效地控制和防范风险；上述担保经过董事会审议批准后并需提请公司股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告公布之日，公司本部为三门峡惠能热电有限责任公司提供20000 万元的担保,公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司为抚顺大伙房水泥有限责任公司提供2000万元担保。公司为控股子公司合肥炭素有限责任公司提供担保7000万元，公司为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保4500 万元，公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供担保5000万元，公司为控股子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保44000万元，公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保27600万元，公司为方大特钢科技股份有限公司提供担保100000万元，公司担保累计余额为210100万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的73.22%。
目前公司对外担保贷款逾期金额累计5100万元，均为：公司2004年为三门峡惠能热电有限公司（简称"惠能热电"）向中国农业银行陕县支行借款两亿元提供担保中部分逐笔分批已到期的担保。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十一次临时会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2011年4月12日