证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2011-006

  上海金丰投资股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年4月12日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共24名，代表公司股份179,024,911股，占公司总股本的41.7064%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

1、公司2010年度董事会工作报告

2、公司2010年度监事会工作报告

3、公司2010年年度报告及其摘要

4、公司2010年度财务决算报告

5、公司2010年度利润分配预案

2010年度，母公司实现净利润52,471,899.08 元，按10%提取法定盈余公积5,247,189.91元，加上年初未分配利润363,372,642.75元，减去年内利润分配58,534,171.50 元，本年度实际可供股东分配的利润为352,063,180.42 元。

2010年度利润分配方案为：以2010年末总股本429,250,591股为基数，向全体股东每10股送红股1.5股并派发现金红利0.50元（含税）。

6、关于聘请公司2011年度审计机构的议案

7、关于2011年度日常关联交易的议案

8、关于新增与上海中星（集团）有限公司互保额度的议案

9、关于调整独立董事津贴的议案

另外，本次股东大会听取了公司独立董事2010年度述职报告。

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、宋正奇律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

上海金丰投资股份有限公司

2011年4月12日

上海金丰投资股份有限公司2010年度股东大会表决结果

一、审议公司2010 年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	179,024,911	179,002,651	0	22,260	99.9876%

二、审议公司2010 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	179,024,911	179,002,651	0	22,260	99.9876%

三、审议公司2010 年年度报告及其摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	179,024,911	179,002,651	0	22,260	99.9876%

四、审议公司2010 年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	179,024,911	178,995,391	0	29,520	99.9835%

五、审议公司2010 年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	179,024,911	179,024,911	0	0	100.0000%

六、审议关于聘请公司2011 年度审计机构的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	179,024,911	179,024,911	0	0	100.0000%

七、审议关于2011 年度日常关联交易的议案

本议案为关联交易，关联股东--上海地产（集团）有限公司回避了表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	11,771,809	11,749,549	0	22,260	99.8109%

八、审议关于新增与上海中星（集团）有限公司互保额度的议案

本议案为关联交易，关联股东--上海地产（集团）有限公司回避了表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	11,771,809	11,749,549	0	22,260	99.8109%

九、审议关于调整独立董事津贴的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	179,024,911	178,995,391	22,260	7,260	99.9835%

上海金丰投资股份有限公司

2011年4月12日