2010年年度股东大会决议公告
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—021
国电南京自动化股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决；
2、在审议《预计公司2011年度日常关联交易事项的议案》时，1位关联方股东回避表决，即16,505.6985万股股份未计入该项有效表决票总数。
国电南京自动化股份有限公司2010年年度股东大会于2011年3月24日以公告的形式发布会议通知，2011年4月13日上午9：30在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份总数为 173,461,635 股，占国电南京自动化股份有限公司总股本317,623,217股的 54.61 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持，公司 6位董事、3 位监事以及公司高级管理人员出席了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
一、同意《公司2010 年度董事会工作报告》；
同意票为173,461,635股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
二、同意《公司2010 年度监事会工作报告》；
同意票为173,461,635股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
三、同意《公司2010 年度财务决算报告》；
同意票为173,461,635股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
四、同意《公司2011 年度财务预算报告》；
同意票为173,461,635股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
五、同意《公司2010 年度利润分配方案》；
2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日总股本317,623,217股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金47,643,482.55元。
同意票为173,461,635股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
六、同意《公司2010 年度资本公积金转增股本的方案》；
1、根据大信会计师事务所“大信京审字【2010】第1-0102号”《审计报告》审计确认，截至2010年12月31日，公司资本公积金为1,026,023,479.18元。公司拟以经审计的资本公积金1,026,023,479.18元，并以2010年12月31日总股本317,623,217股为基数，每10股转增10股，向全体股东实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本317,623,217股（每股面值1元），转增后公司总股本为635,246,434股。
2、拟对《公司章程》相应条款予以修改，注册资本由317,623,217元人民币变更为635,246,434元人民币。
同意票为173,461,635股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
七、同意《公司2010 年年度报告》及《公司2010 年年报摘要》；
同意票为173,461,635股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
八、同意《预计公司2011 年度日常关联交易事项的议案》；
预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2011年度 | 2010年度 | ||
| 预计合同总金额 | 实际合同金额 | 占同类交易的比例 | 已预计额度 | |||
| 销售电力自动化产品 | 电力自动化产品（含DCS项目、成套设备） | 中国华电集团公司所属企业 | 总计 不超过30000 | 13152.96 | 34.74％ | 总计不超过25000 |
| 接受关联人提供技改项目或分包工程 | 节能、环保工程 （含除尘、变频、水处理等项目） | 中国华电集团公司所属企业 | 总计 不超过30000 | 14498.43 | 39.77％ | 总计不超过40000 |
| 水电自动化产品及工程 | 中国华电集团公司所属企业 | 总计 不超过5000 | 2630.23 | 18.72％ | － | |
| 新能源业务 （含风电自动化产品及工程项目、太阳能工程项目） | 中国华电集团公司所属企业 | 总计 不超过15000 | 151.26 | 4.93％ | － | |
| 为关联人提供信息服务 | 建立电子商务平台、营销系统、电力市场决策系统、运营系统等 | 中国华电集团公司、及其所属企业 | 总计 不超过5000 | 629.36 | 65.95％ | 不超过5000 |
| 关联人向本公司提供金融服务 | 综合授信业务 | 中国华电集团财务有限公司 | 综合授信额度不超过50000 | 36000 | 13.62% | 综合授信额度不超过50000 |
1、向中国华电集团公司所属企业销售电力自动化产品
1位关联法人股东回避表决，即165,056,985股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为8,404,650股，同意票为8,404,650股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
2、接受中国华电集团公司所属企业提供技改项目或分包工程
1位关联法人股东回避表决，即165,056,985股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为8,404,650股，同意票为8,404,650股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
3、为中国华电集团公司、及其所属企业提供信息服务
1位关联法人股东回避表决，即165,056,985股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为8,404,650股，同意票为8,404,650股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
4、中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务
1位关联法人股东回避表决，即165,056,985股股份未计入该项有效表决票总数。
参加表决的有效表决票总数为8,404,650股，同意票为8,404,650股，占出席本次会议有表决权的股份总数的 100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。
九、同意《关于修改<公司章程>的议案》；
同意票为173,461,635股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
十、同意《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》；
同意票为173,461,635股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
本次股东大会由大成律师事务所南京分所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2011年3月19日和2011年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司第四届董事会第十次会议决议公告【编号：临2011－009】、公司第四届监事会第十次会议决议公告【编号：临2011－010】，“公司关于召开2010年年度股东大会的公告”【编号：临2011－015】。本次股东大会会议资料已于2011年4月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2011年4月13日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—022
国电南京自动化股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。
国电南京自动化股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年3月29日以公告的形式发布会议通知，2011年4月13日上午11：30在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份总数为 173,461,635 股，占国电南京自动化股份有限公司总股本317,623,217股的 54.61 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持，公司 6 位董事、 3 位监事以及公司高级管理人员出席了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
一、 同意《关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点的议案》。
同意票为173,461,635股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100 %。
本次股东大会由大成律师事务所南京分所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2011年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司2011年第二次临时董事会会议决议公告【编号：临2011－016】，公司2011年第二次临时监事会会议决议公告【编号：临2011－017】，公司“关于召开2011年第二次临时股东大会的公告”【编号：临2011－019】。本次股东大会会议资料已于2011年4月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2011年4月13日