证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2011- 009

  西宁特殊钢股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  西宁特殊钢股份有限公司于2011年4月13日上午9时在公司办公楼201会议室召开2010年度股东大会，本次会议采用现场投票的表决方式。

  参加本次股东大会的股东及授权代表共7人，代表股份数额384509062股，占公司股本总数的51.88%。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈显刚先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问列席了本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  （一） 公司2010年度董事会工作报告

  同意384509062股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （二） 公司2010年度监事会工作报告

  同意384509062股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （三） 公司2010年度独立董事述职报告

  同意384509062股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （四） 公司2010年度财务决算报告

  同意384509062股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （五） 聘请公司2011年度财务审计机构的议案

  同意384509062股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （六） 公司2010年度利润分配预案

  同意384509062股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （七） 调整独立董事津贴的议案

  同意384509062股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （八） 公司符合发行公司债券条件的议案

  同意384509062股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （九） 公司本次发行公司债券方案的议案

  同意384509062股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （十） 提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

  同意384509062股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  （十一）关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

  同意384509062股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

  三、律师见证意见

  本公司特聘请辉湟律师事务所任萱律师出席本次股东大会，并出具见证2010年度股东大会《法律意见书》，结论如下：

  西宁特钢本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  二〇一一年四月十三日