证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2011-临015

  广东冠豪高新技术股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据公司2010年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，相关资本公积金转增股本工作已于2011年4月13日实施完毕，公司总股本已由286,000,000股变更为343,200,000股。鉴于公司总股本及注册资本已发生变化，并经2010年年度股东大会审议通过的临时提案二的授权，董事会根据前述资本公积金转增股本方案的实施情况，相应修改《公司章程》相关条款并办理工商登记等相关事宜。

  现将《公司章程》相关条款修改后的具体内容披露如下：

  一、公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币286,000,000元。”

  现修改为：“公司注册资本为人民币343,200,000元。”

  二、公司章程第十九条原为：“公司经批准发行的普通股总额为286,000,000股，其中有限售条件股份78,000,000股，无限售条件股份208,000,000股。”

  现修改为：“公司经批准发行的普通股总额为343,200,000股，其中有限售条件股份93,600,000股，无限售条件股份249,600,000股。”

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一一年四月十四日

  证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2011-临016

  广东冠豪高新技术股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2011年3月21日召开的2010年年度股东大会审议通过了利润分配及公积金转增股本方案，公司以2010年末总股本286,000,000股为基数，向全体股东每10股派送0.3元（含税）现金红利，转增2股。根据公司于2011年4月7日披露的《2010年利润分配及公积金转增股本实施公告》，以2011年4月12日为分红转股的股权登记日，2011年4月13日为除权除息日。

  公司2010年11月12日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价、发行数量将作相应调整。鉴于公司实施了上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

  （一）发行底价的调整

  根据公司第四届董事会第二十次会议决议，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即10.16元/股。

  公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于8.45元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）

  =（10.16-0.03）/（1+20%）

  =8.45元/股。

  （二）发行数量的调整

  根据公司第四届董事会第二十次会议决议，本次非公开发行股票数量不超过12,000万股（含12,000万股）。

  公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过14,400万股（含14,400万股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量=调整前的发行数量×（1+总股本变动比例）

  =12,000×（1+20%）

  =14,400万股。

  除以上调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

  二○一一年四月十四日