证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2011-014

  深圳能源集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：2011年4月13日上午九时

  2、召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室

  3、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

  4、召集人：董事会

  5、主持人：高自民董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （二）会议的出席情况：

  股东（代理人）7人、代表股份1,605,092,670股、占上市公司有表决权总股份的72.8761％。

  二、提案审议情况

  本次会议提案的表决方式：现场投票表决。

  1、关于补选公司监事的议案。

  选举龙庆祥先生为第六届监事会监事。

  表决情况：同意1,605,092,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  2、关于发行2011年度短期融资券的议案。

  表决情况：同意1,605,092,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  3、关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案。

  表决情况：同意1,605,092,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

  2、律师姓名：张敬前、丁明明

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。

  深圳能源集团股份有限公司 董事会

  二〇一一年四月十四日

  证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2011-015

  深圳能源集团股份有限公司

  临时停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2011年4月13日召开董事会六届二十一次会议，审议通过了2010年年度报告及其它事项。目前公司正在进行年报文本编制工作，上述事项将于2011年4月15日予以公告，为避免对公司股票价格可能造成的影响，保护投资者利益，确保信息披露的公开、公平和公正，经向深圳证券交易所申请，本公司股票“深圳能源”（证券代码：000027）于2011年4月14日停牌一天，2011年4月15日恢复交易。

  特此公告。

  深圳能源集团股份有限公司 董事会

  二○一一年四月十四日