股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2011-005号
内蒙古君正能源化工股份有限公司关于召开2010年度股东大会的再次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2011年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》登载了《内蒙古君正能源化工股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项再次公告如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2011年4月18日（星期一）
●股权登记日：2011年4月12日（星期二）
●会议召开地点：内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部二楼会议室
●会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2011年4月18日（星期一）上午9:00
（2）网络投票时间：2011年4月18日（星期一）9:30-11:30、13:00-15:00。
3、股权登记日：2011年4月12日（星期二）
4、现场会议召开地点：内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部二楼会议室
5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
| 序号 | 审议事项 |
| 议案一 | 《公司董事会2010年度工作报告》 |
| 议案二 | 《公司监事会2010年度工作报告》 |
| 议案三 | 《公司2010年年度报告及其摘要》 |
| 议案四 | 《公司2011年度财务预算报告》 |
| 议案五 | 《公司2010年度利润分配方案》 |
| 议案六 | 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 议案七 | 《关于公司2011年度续聘会计师事务所的议案》 |
| 议案八 | 《关于使用部分超募资金增资并收购鄂尔多斯市君正能源化工有限公司股权的议案》 |
| 议案九 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
三、会议出席人员
1、截止2011年4月12日（股权登记日）下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书附后），该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、现场会议参加办法
1、登记时间：2011年4月14日-15日，上午8:30-11:30；下午13:00-16:00。
2、登记地点：内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部董事会办公室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（4）联系方式
联 系 人：张 杰、崔 静
联系电话：0473-6989101 0473-6989106
联系传真：0473-6989105
联系地址：内蒙古乌海市乌达工业园区内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会办公室
（5）其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
五、网络投票的操作流程
1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月18日（星期一）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码及投票简称：
| 投票代码：788216 | 股票简称：君正投票 |
3、股东投票的具体流程为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码788216；
（3）在“买入价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推，99.00元代表全部议案。本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序 号 | 审议事项 | 对应申报价格 |
| 议案一 | 《公司董事会2010年度工作报告》 | 1.00 |
| 议案二 | 《公司监事会2010年度工作报告》 | 2.00 |
| 议案三 | 《公司2010年年度报告及其摘要》 | 3.00 |
| 议案四 | 《公司2011年度财务预算报告》 | 4.00 |
| 议案五 | 《公司2010年度利润分配方案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于公司2011年度续聘会计师事务所的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于使用部分超募资金增资并收购鄂尔多斯市君正能源化工有限公司股权的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 9.00 |
| 全部议案 | 99.00 | |
(4)在“委托股数”项下输入表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）买卖方向：均为买入。
（6）确认委托完成。
4、投票操作举例：
（1）股权登记日持有“内蒙君正”A 股的投资者，对议案一投同意票，其申报如下:
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788216 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（2）如某投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788216 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第一次申报为准；
（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董 事 会
2011年4月14日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席内蒙古君正能源化工股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案一 | 《公司董事会2010年度工作报告》 | |||
| 议案二 | 《公司监事会2010年度工作报告》 | |||
| 议案三 | 《公司2010年年度报告及其摘要》 | |||
| 议案四 | 《公司2011年度财务预算报告》 | |||
| 议案五 | 《公司2010年度利润分配方案》 | |||
| 议案六 | 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 | |||
| 议案七 | 《关于公司2011年度续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 议案八 | 《关于使用部分超募资金增资并收购鄂尔多斯市君正能源化工有限公司股权的议案》 | |||
| 议案九 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | |||
注：请在相应栏内以“√”表示投票意向 （如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2011年 月 日