证券简称：天威保变 证券代码：600550 公告编号：临2011-020

  保定天威保变电气股份有限公司

  2011年度配股发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]400号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司配股的批复》核准，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”、“本公司”）以2011年4月6日（股权登记日，T日）收市后天威保变股份总数1,168,000,000股为基数，按照每10股配1.8股的比例向2011年4月6日（T日）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的天威保变全体股东配售A股股份。本次配股网上认购缴款工作已于2011年4月13日结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为210,240,000股，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

	股东认购合计	占可配售股份总数比例合计
有效认购股数（股）	204,990,906	97.5%
有效认购资金总额（人民币元）	2,447,591,417.64	-

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次天威保变配股共计可配售股份总数为210,240,000股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行，由保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司负责组织实施。本次天威保变原股东按照每股人民币11.94元的价格，以每10股配售1.8股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。

最终的发行结果如下：

1、截至股权登记日(2011年4月6日，T日)收市，天威保变股东持股总量为1,168,000,000股，截至认购缴款结束日（2011年4月13日，T+5日）天威保变配股有效认购数量为204,990,906股，认购金额为人民币2,447,591,417.64元，占本次可配股份总数210,240,000股的97.5%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，同时天威保变控股股东保定天威集团有限公司已全额认购其可配股数107,432,640股，故本次发行成功。

2、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日（2011年4月15日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2011年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《保定天威保变电气股份有限公司配股说明书摘要》和《保定天威保变电气股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《保定天威保变电气股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构(主承销商)

1、发行人：

保定天威保变电气股份有限公司

办公地址：河北省保定市天威西路2222号

电话：0312-3252455

传真：0312-3230382

董事会秘书：尹晓南

证券事务代表：张洪利

2、保荐人（主承销商）：

招商证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

联系人：刘彤、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

电话：010-57601812、57601815、0755-82944635

传真：010-57601880、0755-25310401

发行人：保定天威保变电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2011年4月15日