证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-012

  中国铁建股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

●会议召开时间：2011年5月31日（星期二）上午9：00

●会议召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

●会议投票方式：现场记名投票

●股权登记日：2011年4月29日（星期五）

本公司第一届董事会第四十二次会议决定召开本公司2010年年度股东大会，现将相关事宜通告如下：

一、会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、会议召开时间：2011年5月31日（星期二）上午9：00

3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

4、会议投票方式：现场记名投票

二、会议审议事项

普通决议案:

1、关于董事会2010年度报告的议案

2、关于监事会2010年度工作报告的议案

3、关于公司2010年度财务决算报告的议案

4、关于公司2010年度利润分配方案的议案

根据公司2010年度经审计财务报告，2010年年初母公司未分配利润为4,321,716,789.59元，加上本年度母公司实现的净利润2,382,619,491.93元，扣除2009年度现金分红1,974,006,640.00元，本年度母公司可供分配利润为4,730,329,641.52元。

根据《公司法》、《公司章程》，母公司可供分配利润按以下顺序进行分配：

（1）按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金238,261,949.19元，提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东分配的利润为4,492,067,692.33元；

（2）以2010年12月31日总股本（12,337,541,500股）为基数，按每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配现金股利616,877,075元。加上2010年中期按每10股派发现金股利0.5元（含税），2010年全年每10股派发现金股利1.00 元（含税），共分配股利人民币1,233,754,150元，占本年度母公司可供股东分配利润的27.47%，占本年度合并报表归属于母公司股东净利润的29.06%。分配后，母公司尚余未分配利润3,258,313,542.33元，转入下一年度。

5、关于公司2010年年报及其摘要的议案

6、关于聘请2011年度外部审计机构及支付2010年度审计费用的议案

详见公司2011年3月31日《中国铁建股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》。

7、关于2010年度董事薪酬标准的议案

详见公司2011年3月31日《中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告》。

8、关于核定公司2011年内部担保额度的议案

详见公司2011年4月8日《中国铁建股份有限公司关于公司2011年内部担保额度的公告》。

特别决议案:

9、关于公司发行中期票据的议案

详见公司2011年3月31日《中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告》。

10、关于公司发行短期融资券的议案

详见公司2011年3月31日《中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告》。

11、关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

详见公司2011年3月31日《中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告》附件。

12、关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案

报告事项:

公司独立董事将在本次年度股东大会上向股东报告2010年度履职情况。

三、会议出席/列席对象

（一）本公司股东

截至2011年4月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东（本公司的H股股东另行通知）。

（二）如本公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。2010年年度股东大会授权委托书范本详见本公告附件一。

（三）公司董事、监事和高级管理人员有权列席本公司2010年年度股东大会。

（四）公司聘请的见证律师等相关人员有权参加本公司2010年年度股东大会。

四、股东出席回复与出席登记

1、出席回复

拟出席2010年年度股东大会的股东应于2011年5月10日（星期二）前在办公时间（每个工作日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。股东出席回复范本详见本公告附件二。

2、出席登记

拟出席2010年年度股东大会会议的股东应于2011年5月30日（星期一）在办公时间（上午8：30-11：30,下午2：30-5：30）到本公司董事会秘书局办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2011年5月30日）。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书；

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时,应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。

股东授权委托书至少应当在2010年年度股东大会召开前二十四小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。

3、会议联系方式

地址：北京市海淀区复兴路40号东院

部门：中国铁建股份有限公司董事会秘书局邮编：100855

联系人： 何珊

电话：010-52688600

传真：010-52688302

五、其他事项

1、本次会议预计半天。

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件目录

中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一一年四月十五日

附件一：

中国铁建股份有限公司

2010年年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中国铁建股份有限公司2010年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于董事会2010年度报告的议案
议案2	关于监事会2010年度工作报告的议案
议案3	关于公司2010年度财务决算报告的议案
议案4	关于公司2010年度利润分配方案的议案
议案5	关于公司2010年年报及其摘要的议案
议案6	关于聘请2011年度外部审计机构及支付2010年度审计费用的议案
议案7	关于2010年度董事薪酬标准的议案
议案8	关于核定公司2011年内部担保额度的议案
议案9	关于公司发行中期票据的议案
议案10	关于公司发行短期融资券的议案
议案11	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
议案12	关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决：是否

委托人签章：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号\营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件二：

中国铁建股份有限公司

2010年年度股东大会股东出席回复表

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席会议人员姓名：		身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：		身份证号码：
持股量：		股东代码：
联系人：	电话：		传真：
股东签字（法人股东盖章）

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。