2010年年度股东大会决议公告
证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2011－016
湖北福星科技股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和出席情况
湖北福星科技股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月15日上午9时30分在公司综合楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共18人，代表股份192,241,489股，占公司有表决权总股份712,355,650股的26.99％。本次会议由公司董事会召集，董事长谭功炎先生主持，公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：
一、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
同意192,241,489股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
二、审议《公司2010年度财务决算报告》；
同意192,241,489股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
三、审议公司2010年度利润分配方案；
经京都天华会计师事务所有限公司审计：2010年度公司实现归属于母公司所有者的净利润500,795,839.68元，按公司章程规定提取法定盈余公积金21,301,960.66元，加年初未分配利润1,373,953,280.58元，减已分配股利70,997,965.00元，可供股东分配的利润为1,782,449,194.60元。
由于公司目前正处于快速发展阶段，为了进一步增强公司核心竞争力、保证公司的可持续发展，公司需要在经营中不断加大投入。为抓住战略发展机遇，加大产业投入，促进公司更好更快发展，从股东长远利益出发，公司2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意192,241,489股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
四、审议公司《2010年年度报告全文及摘要》；
同意192,241,489股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
五、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
同意192,211,489股，反对 0 股，弃权30，000 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.98％。
六、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
同意192,241,489股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
七、审议关于修改《公司章程》的议案；
同意192,241,489股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
八、审议《公司独立董事2010年度述职报告》；
同意192,241,489股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
九、审议《关于会计差错更正的议案》；
同意192,241,489股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
十、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
同意192,241,489股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。
十一、审议《关于公司董事会换届选举及提名公司第七届董事会董事候选人的议案》（累积投票方式）；
公司第六届董事会成员系经公司2007年年度股东大会选举产生，鉴于第六届董事会任期截止2011年4月已届满，根据《公司法》及本公司章程的规定，本届董事会需换届选举。经第六届董事会提名谭功炎先生、张运华先生、谭少群先生、胡朔商先生、冯东兴先生、黎文彦先生、李守明先生、唐国平先生、赵曼女士为公司第七届董事会董事候选人，其中李守明先生、唐国平先生、赵曼女士为独立董事候选人。独立董事候选人已上报深圳证券交易所审核，同时已报送中国证监会湖北证监局备案（董事及独立董事简历附后）。
经本次股东大会以累积投票方式对以上九名候选董事逐项进行审议，上述九名候选董事均以过半数的选票当选为公司第七届董事会董事，其中李守明先生、唐国平先生、赵曼女士为独立董事。具体表决结果如下：
（一）、董事候选人谭功炎先生。
同意192,241,489股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（二）、董事候选人张运华先生。
同意192,241,489股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（三）、董事候选人谭少群先生。
同意192,241,489股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（四）、董事候选人胡朔商先生。
同意192,241,489股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（五）、董事候选人冯东兴先生。
同意192,241,489股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（六）、董事候选人黎文彦先生。
同意192,241,489股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（七）、独立董事候选人李守明先生。
同意192,241,489股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（八）、独立董事候选人唐国平先生。
同意192,241,489股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（九）、独立董事候选人赵曼女士。
同意192,241,489股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
十二、审议关于公司监事会换届选举的议案（累积投票方式）。
公司第六届监事会成员的任期已满，根据公司章程的规定，经第六届监事会提名，谭才旺、高谦慎先生为本公司第七届监事会监事候选人（监事简历附后）。
经本次股东大会对以累积投票方式对以上二名候选监事逐项进行审议，上述二名候选监事均以过半数的选票当选为公司第七届监事会监事，他们与公司职工代表大会选举的职工监事徐志雄先生一起共同组成公司第七届监事会。具体表决结果如下：
（一）、监事候选人谭才旺先生。
同意192,241,489股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
（二）、监事候选人高谦慎先生。
同意192,241,489股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北安格律师事务所方芳、刘强律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一一年四月十六日
董事及独立董事简历
谭功炎先生：生于1947年，中共党员，大学学历，高级职业经理、正高级经济师，长期从事房地产业和金属制品的开发和经销工作，具有丰富的生产和经营管理经验，曾获“全国优秀经营管理者”和“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号，荣获全国优秀乡镇企业家终身成就奖和全国“五一”劳动奖章，被评为全国劳动模范，连续当选为第八届、第九届、第十届、第十一届全国人民代表大会代表。现任公司董事长，公司战略委员会主任委员、提名委员会委员，同时兼任福星集团控股有限公司董事长兼总裁、湖北省工商联合会副会长、孝感市工商联合会会长、中南财经政法大学客座教授。谭功炎先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，持有本公司股票1,920,204股。
张运华先生：生于1957年，中共党员，大专学历，高级经济师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂班长、车间主任、副厂长，湖北省汉川钢丝绳股份有限公司董事、副总经理，本公司副总经理、销售总监。现任公司董事、总经理。张运华先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票382,140股。
谭少群先生：生于1968年，中共党员，华中科技大学EMBA、高级工程师，先后在本公司控股公司湖北福星惠誉置业有限公司、福星惠誉房地产有限公司工作，历任常务副总经理、总经理、董事长，现任福星惠誉房地产有限公司董事长兼总经理、福星集团控股有限公司董事、副总裁。谭少群先生与本公司及其控股股东、实际控制人存在关联关系，持有本公司股票594,000股。
胡朔商先生：生于1974年，中共党员，武汉大学EMBA、高级会计师、高级理财师，历任公司财务科长、财务部副部长，全国青年联合会委员，湖北省青年联合会常务委员，湖北省青年企业家协会常务理事。现任公司董事、财务总监，公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，兼任福星惠誉房地产有限公司副董事长、福星集团控股有限公司董事。胡朔商先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，持有本公司股票498,814股。
冯东兴先生：生于1967年，中共党员，华中科技大学EMBA、高级经济师、高级策划师，历任公司主管会计、财务科长、审计科长、财务部部长、总会计师。现任公司董事、董事会秘书，公司战略委员会、审计委员会委员，兼任福星惠誉房地产有限公司副董事长、福星集团控股有限公司董事，湖北省房地产经济学会副会长。冯东兴先生与本公司及其控股股东、实际控制人存在关联关系，持有本公司股票489,141股。
黎文彦先生：生于1969年，中共党员，大学学历，高级会计师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂出纳员、湖北省汉川钢丝绳股份有限公司财务科长、本公司财务部长，现任公司副总经理。黎文彦先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。
李守明先生：生于1945年，中共党员，武汉大学经济与管理学院会计系教授，注册会计师，1970年7月毕业于武汉大学数学系留校任教至2006年退休。1993年被评为享受国务院政府特殊津贴专家。曾任武汉大学财务管理系主任，湖北省会计高级职称评审专家，湖北宜化化工股份有限公司独立董事、沙隆达股份有限公司独立董事。现任湖北金环股份有限公司独立董事，湖北大信会计师事务所专家委员会成员，现为本公司独立董事。李守明先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
唐国平先生：1964 年出生，博士、教授、博士生导师，注册会计师，1987 年研究生毕业留原中南财经大学任教至今，曾被评为教育部“优秀青年教师”、财政部“跨世纪学科带头人”。曾任博盈投资股份有限公司、武汉塑料股份有限公司独立董事，现任中南财经政法大学会计硕士中心主任、会计学院副院长，珠海及成科技股份有限公司、武汉高德红外股份有限公司、河南新开源股份有限公司、三佳科技股份有限公司、山东盛大矿业股份有限公司独立董事。现为本公司独立董事。唐国平先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
赵曼女士：生于1952年，中共党员，经济学博士，中南财经大学教授、博士生导师，享受国务院政府津贴。曾任武汉中百集团股份有限公司、海南大东海旅游股份有限公司、长江通信股份有限公司及本公司独立董事，现任中南财经政法大学公共管理学院院长、武汉中商集团股份有限公司、广济药业股份有限公司独立董事。赵曼女士与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。
上述人员都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
监事简历
谭才旺先生：生于1956年，中共党员，高级经济师、高级会计师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂厂办主任、副厂长。现任湖北省汉川市钢丝绳厂厂长、本公司监事会主席，福星集团控股有限公司董事，汉川市人大常务委员会常委。谭才旺先生先生与本公司控股股东、实际控制人有关联关系，持有本公司股份407,874股。
高谦慎先生：生于1969年，中共党员，大学学历，工程师， 1991年9月加入本公司，历任公司机械动力设备科副科长、科长、机械动力部副部长、部长、总经理助理。高谦慎先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份。
徐志雄先生：生于1970年，中共党员，大学学历，曾任职山东淄博有机化工厂，1993年12月加入本公司，历任公司技术科长、化工分厂厂长、钢帘线分厂副厂长，现任公司监事。徐志雄先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有本公司股份。
上述人员都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2011－017
湖北福星科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2011年4月2日以书面方式送达全体董事候选人，会议于2011年4月15日14时在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事、法定代表人谭功炎先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案；
公司第七届董事会采用记名投票方式，选举谭功炎先生为本公司第七届董事会董事长，任期自当选日起三年止。（谭功炎先生简历见《湖北福星科技股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议公告》）
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司总经理的议案；
根据董事长谭功炎先生提名，经公司董事会审议通过，并征得张运华先生本人同意，聘任张运华先生为公司总经理，任期自当选日起三年止。（张运华先生简历见《湖北福星科技股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议公告》）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；
根据董事长谭功炎先生提名，经公司董事会审议通过，深圳证券交易所审核无异议，董事会聘任冯东兴先生为公司董事会秘书，任期自当选日起三年止（冯东兴先生简历见《湖北福星科技股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议公告》）。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案；
经总经理张运华先生提名，经公司董事会审议通过，同意聘任谭红年先生（简历附后）、黎文彦先生、谭想成先生（简历附后）、汪益红先生（简历附后）、谭天亮先生（简历附后）为公司副总经理，聘任胡朔商先生为公司财务总监，上述人员任期自当选日起三年止。（黎文彦先生、胡朔商先生简历见《湖北福星科技股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议公告》）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司董事会下属各专业委员会委员的议案。
公司提名委员会由李守明先生、赵曼女士、唐国平先生、谭功炎先生、张运华先生组成，其中李守明先生为主任委员；
公司战略委员会由谭功炎先生、赵曼女士、张运华先生、谭少群先生、胡朔商先生、冯东兴先生、黎文彦先生组成，其中谭功炎先生为主任委员；
公司审计委员会由唐国平先生、李守明先生、赵曼女士、胡朔商先生、冯东兴先生组成，其中唐国平先生为主任委员；
公司薪酬与考核委员会由赵曼女士、唐国平先生、李守明先生、胡朔商先生、黎文彦先生组成，其中赵曼女士为主任委员。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一一年四月十六日
附：高级管理人员简历
谭红年先生：生于1967年，大学学历，中共党员。历任湖北省汉川钢丝绳股份有限公司车间主任、本公司副厂长、厂长、总经理助理。谭红年先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。
谭想成先生：生于1960年，中专学历，中共党员，经济师。历任湖北省汉川市钢丝绳厂办公室主任、湖北省汉川钢丝绳股份有限公司销售经理，现任公司副总经理。谭想成先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票356,400股。
汪益红先生：生于1968年，大学学历，中共党员。曾任职湖北省铁合金厂，2000年12月加入本公司，历任公司办公室科长、主任、销售主管职务，现任公司监事。汪益红先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。
谭天亮先生：生于1966年，中共党员，大专学历，工程师、高级经营师。历任湖北省汉川钢丝绳股份有限公司车间主任、本公司副厂长、厂长、总经理助理。谭天亮先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。
上述人员都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2011-018
湖北福星科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年4月15日13时30分在公司宾馆二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事谭才旺先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案。
公司第七届监事会监事采用记名投票方式，选举谭才旺先生为公司第七届监事会主席。（谭才旺先生简历见《湖北福星科技股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议公告》）。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司监事会
二○一一年四月十六日