证券代码：兴业证券 证券简称：601377 公告编号：临2011-013

  兴业证券股份有限公司

  董事会2011年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2011年第二次临时会议通知于2011年4月11日，以电子邮件方式和书面方式向全体董事发出，会议于2011年4月14日以通讯方式召开。公司现有董事11名，截至2011年4月14日17：00时，共收到董事表决票10票，其中洪任初董事因在境外出差未能出席本次会议，兰荣董事委托刘志辉董事出席会议并表决，出席会议的董事人数为全体董事人数的90.9%，其中，同意票10票，无反对票和弃权票，同意票数为全体董事人数的90.9%，符合《公司法》和公司章程的规定。会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

  1. 会议审议并表决通过了《关于增补董事会审计委员会和风险控制委员会委员的议案》。

  同意增补陈杰平先生为董事会审计委员会和风险控制委员会委员，同时指定其担任审计委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会审计委员会和风险控制委员会任期届满之日止。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  2. 会议审议并表决通过了《兴业证券股份有限公司规范财务会计基础工作专项活动工作方案》。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  兴业证券股份有限公司董事会

  2011年4月15日