2010年度股东大会决议公告
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2011-016
安徽古井贡酒股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间：2011年4月15日上午9:30；
（二）会议召开地点：安徽古井贡酒股份有限公司古井学院多功能厅；
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；
（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长余林先生；
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共5人，代表股份138,711,011股，占公司有表决权总股份的59.03%。其中，现场投票的股东（代理人）5人，代表股份138,711,011股，占公司有表决权总股份的59.03％；
2、A 股股东出席情况
A 股股东（代理人）1人，代表股份135,702,011股，占公司A 股股东表决权股份总数的57.75%。
3、B 股股东出席情况
B 股股东（代理人）4人，代表股份3,009,000股，占公司B 股股东表决权股份总数的1.28%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议表决情况
（一）审议通过了公司2010年度董事会工作报告；
1、总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（二）审议通过了公司2010年度监事会工作报告；
1、总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（三）审议通过了公司2010年度财务决算报告的议案；
1、总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（四）审议通过了公司2010年度报告及年度报告摘要；
1、总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（五）审议通过了公司2010年度利润分配及公积金转增股本的议案；
1、总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（六）在关联股东回避的情况下审议通过了公司2011年度与关联方之间日常性关联交易的议案；
1、总的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
在关联股东回避的情况下，无A股股东参与表决。
3、B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（七）审议通过了关于修改公司章程的议案；
1、总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（八）审议通过了公司聘任2011年度审计机构的议案；
1、总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（九）审议通过了董事会换届选举的提案；
1、选举余林先生为公司第六届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、选举梁金辉先生为公司第六届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、选举叶长青先生为公司第六届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
4、选举王锋先生为公司第六届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
5、选举杨小凡先生为公司第六届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
6、选举周庆伍先生为公司第六届董事会董事;
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
7、选举王瑞华先生为公司第六届董事会独立董事;
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
8、选举吴慈生先生为公司第六届董事会独立董事;
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
9、选举刘立宾先生为公司第六届董事会独立董事。
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（十）审议通过了监事会换届选举的提案。
1、选举许鹏先生为公司监事；
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
2、选举牛海艇先生为公司监事；
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
3、选举胡文超先生为公司监事；
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
4、选举卢堆仓先生为公司监事；
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
5、选举付强新先生为公司监事。
（1）总的表决情况
同意138,711,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（2）A股股东的表决情况
同意135,702,011股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
（3）B股股东的表决情况
同意3,009,000股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；无反对票和弃权票。
五、律师见证情况
北京市中永律师事务所琚向晖、计永胜律师对本次股东会出具了法律意见书，认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十五日
证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2011-017
安徽古井贡酒股份有限公司
第六届董事会第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第1次会议于2011年4月15日下午13:00在公司二楼会议室召开，应出席董事9名，现场出席9名，会议由董事余林先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
一、审议通过了关于选举余林先生为公司第六届董事会董事长的议案；
经过讨论，与会董事一致同意选举余林先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案；
选举余林先生、梁金辉先生、周庆伍先生、王锋先生、王瑞华先生为董事会战略委员会委员，召集人为余林先生；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
选举吴慈生先生、王瑞华先生、刘立宾先生、梁金辉先生、杨小凡先生为董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为吴慈生先生；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
选举刘立宾先生、王瑞华先生、吴慈生先生、余林先生、王锋先生为董事会提名委员会委员，召集人为刘立宾先生；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
选举王瑞华先生、吴慈生先生、刘立宾先生、梁金辉先生、叶长青先生为董事会审计委员会委员，召集人为王瑞华先生。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、审议通过了聘任公司总经理和董事会秘书的议案；
根据董事长余林先生的提名，与会董事一致同意：
聘任梁金辉先生为公司总经理；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
聘任叶长青先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了聘任公司副总经理、总会计师的议案；
根据总经理梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：
聘任周庆伍先生、叶长青先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
聘任叶长青先生为公司总会计师。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月十五日
附件
简 历
1、余林，男，57岁，研究生学历，经济师。现任公司董事、古井集团董事长、亳州市政协副主席。历任亳县化肥厂工人、管理人员，亳州市农经委企管科长，亳州市乡镇企业局局长，亳州市政府副秘书长，亳州市中小企业发展局局长，亳州市经委主任、党组书记，公司第五届董事会董事、董事长。
余林先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。余林先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
2、梁金辉，男，47岁，研究生学历，政工师。现任公司董事。历任公司信息研究室秘书、《古井报社》主编、宣教科科长、公司市场发展部副经理、公司第二届监事会监事和市场发展部经理兼市场研究与监管中心主任，公司第三届监事会监事，公司第四届董事会董事，亳州古井销售有限公司总经理，公司第五届董事会董事、总经理。
梁金辉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。梁金辉先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
3、周庆伍，男，37岁，大学本科学历，经济师。现任公司董事、古井集团党委副书记。历任公司企业管理部质量管理科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理，亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司副总经理和第五届董事会董事。
周庆伍先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周庆伍先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
4、叶长青，男，37岁，研究生学历，国际注册内部审计师。现任公司董事；1997年7月参加工作，历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监，公司第四届监事会监事，公司第五届董事会董事、董事会秘书、总会计师。
叶长青先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。叶长青先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2011-018
安徽古井贡酒股份有限公司
第六届监事会第1次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第1次会议于2011年4月15下午13:00在公司二楼会议室召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议由监事许鹏先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
会议审议通过了选举许鹏先生为公司第六届监事会监事长的议案。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇一一年四月十五日
附件：简历
许鹏，男，41岁，本科学历；现任公司监事，亳州古井销售有限公司副总经理、市场监察部总监。历任公司财务部财务二科副主任、主任；安徽老八大有限责任公司财务部经理；公司财务部副经理、经理；公司第五届监事会监事长。
许鹏先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许鹏先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
关于选举董事长和聘任公司高级管理人员
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽古井贡酒股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第1次会议选举余林先生为公司董事长，聘任叶长青先生为公司董事会秘书，聘任梁金辉先生为公司总经理，聘任周庆伍先生、叶长青先生为公司副总经理，聘任叶长青先生为公司总会计师，基于独立判断，发表如下意见：
1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司董事长的选举，总经理和其他高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：王瑞华、吴慈生、刘立宾
二〇一一年四月十五日