四届十四次董事会决议
暨召开公司二○一○年度股东大会的公告
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2011—2
安徽巢东水泥股份有限公司
四届十四次董事会决议
暨召开公司二○一○年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽巢东水泥股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年4月14日召开，会议由董事长黄炳均先生主持。会议应到董事5人，实到5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数5 票，其中赞成票5 票，占有效表决票数的100%；否决票0 票；弃权票0 票。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《二○一○年总经理工作报告》
二、审议通过《二○一○年度董事会工作报告》，并报公司股东大会批准。
三、审议通过《公司二○一○年年度报告》及其摘要
四、审议通过《公司二○一○年度财务决算的议案》，并报公司股东大会批准。
五、审议通过《公司二○一○年度利润分配预案》，并报公司股东大会批准。
鉴于公司累计净利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、审议通过《关于2011 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并报公司股东大会批准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对2011 年度公司与关联方日常关联交易情况做如下预计：
1、本议案中的关联方是指：
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”），是持有本公司5%以上股份的股东。
2、公司与关联方日常关联交易是指：
公司向关联方销售熟料、关联方为公司提供筑炉、维修、设备等。
3、公司与关联方日常关联交易的定价原则：
公司与关联方日常关联交易按市场价格进行定价。
4、2011 年日常关联交易预计
公司生产的部分商品熟料拟销往海螺水泥及其相关子公司，预计全年可销售熟料40万吨。海螺水泥相关子公司为本公司提供筑炉、维修、设备等服务，具体业务量按实际发生工作量进行结算。预计交易金额1亿元。
七、审议通过《关于续聘会计事务所的议案》，并报公司股东大会批准。
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司（公司现聘任的审计机构）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司为本公司2011年度财务报表的审计机构。
八、审议通过《关于公司董事会换届的议案》，并报公司股东大会批准。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》第四十六条“董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任”和《安徽巢东水泥股份有限公司章程》的第九十六条“董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任”之规定，根据公司董事会提名委员会建议，经征求股东单位意见，公司第五届董事会继续提名黄炳均、王彪、吴昊等三人为公司第五届董事会董事候选人，推选周古廉、项仕安等两人为公司第五届董事会独立董事候选人。
（董事会候选人简历见附件）
九、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
按照上海证券交易所关于证券事务代表任职资格的相关要求，拟聘郭在文先生为公司证券事务代表。郭在文先生目前尚未取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，将参加最近一期的培训。（简历见附件）
十、审议通过《关于公司第三条日产4500吨水泥熟料生产线开工的议案》
十一、审议通过《关于召开公司二○一○年年度股东大会的议案》
现将公司召开2010年年度股东大会的有关事项通知如下：
（一）会议召开的基本情况
1、召开时间：2011年5月10日（星期二）上午九时
2、股权登记日：2011年4月29日（星期五）
3、会议地点：公司办公楼会议室
4、会议出席对象
（1）2011年4月29日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（二）会议的主要议程
1、审议《公司二○一○年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○一○年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○一○年度财务决算》
4、审议《公司二○一○年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于二○一一年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司董事会换届的议案》
8、审议《关于公司监事会换届的议案》
（三）本次股东大会的登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2011年5月9日（星期一）（上午 9：00--下午 16：30）
联 系 人：谢旻 邮编：238001
联系电话： 0565-2389232 传真： 0565－2391918
3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/单位出席安徽巢东水泥股份有限公司2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或盖章：
身份证号码：
持有股数：
股东代码：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一一年四月十八日
附件：第五届董事会候选人简历
黄炳均，男，57岁，香港永久性居民，昌兴集团的创始人，现为昌兴集团的董事长及首席执行官，负责集团的战略计划、业务发展及全面管理。黄先生在建材贸易以及物流方面具有三十多年的管理经验。黄先生于1980年创立了昌兴集团，经过多年发展，昌兴已发展为分别在香港及伦敦拥有上市公司的跨国集团。
周古廉，男，67岁，江苏射阳人，北京大学经济系毕业，著名经济专家。曾任安徽省滁县地区行署副专员，滁州市委副书记；安徽省经济体制改革委员会主任、党组书记；安徽省人民政府副秘书长；九届全国人大代表；安徽省人大财经委副主任委员、预算工委副主任。现为安徽大学兼职教授、安徽物流协会会长。
项仕安，男，64岁，注册会计师职称，曾任安徽省宣城行署财政局副局长，宣州市委副书记、市长，省财政厅党组成员、副厅长、巡视员，现任安徽会计学会会长。
吴昊，男，52岁，大学本科学历，1982年参加工作。曾任国家建材工业局科技发展司综合处处长兼科技处处长（高级工程师）；曾兼任中国建筑砌块协会秘书长和副会长，曾兼任中国环保协会固体废弃物处理专家委员和全国粉煤灰综合和利用委员会专家委员，现任上海昌兴国际贸易有限公司副董事长、总经理。
王彪，男，47岁，1985年7月参加工作，本科学历，工程师，历任：
宁国水泥厂电气仪表科技术员；
赴伊拉克北京承运工厂运行工程师；
宁国水泥厂计量自动化室技术主管、工段长；计量自动化处处长助理、副处长、处长；
海螺集团发展部副部长、装备部副部长、自动化所所长；
铜陵海螺水泥公司副总经理；
安徽海螺水泥股份有限公司总经理助理、兴安海螺水泥有限公司董事长、总经理；兴业海螺水泥有限公司董事长；扶绥海螺水泥有限公司董事长；北流海螺水泥有限公司董事长；湛江海螺水泥有限公司董事长。
证券事务代表郭在文简历：
郭在文，男，44岁，毕业于安徽大学，1989年加入本公司，曾担任公司总经办秘书、主任助理、供应部部长助理职务，现任董秘室主任助理。
证券代码：600318 股票简称：巢东股份 编号：临2011—3
安徽巢东水泥股份有限公司
四届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽巢东水泥股份有限公司监事会四届十一次会议于2011年4月14日召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席卢正明先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体监事一致赞成的表决结果形成如下决议：
一、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》，并提交公司 2010 年度股东大会审议
二、审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
1、《公司2010年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2010年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2010年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3、未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、同意公司按时披露《公司2010年年度报告》
四、审议《关于公司监事会换届的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据股东单位推荐，齐生立先生、詹振群先生为公司第五届监事会监事候选人，提交公司 2010 年度股东大会审议。
公司第五届监事会一名职工监事章厚平先生由公司职工代表大会选举产生。
齐生立先生、詹振群先生简历：
齐生立先生，男，1965年出生，高级经济师。毕业于武汉工业大学，1989年加入宁国水泥厂，历任宁国水泥厂组织人事部副部长，安徽海螺集团有限责任公司组宣部副部长、部长，安徽海螺水泥股份有限公司人事部部长、总经理助理、副总经理，芜湖海螺型材科技股份有限公司监事、监事会主席。现任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、副总经理，芜湖海螺型材科技股份有限公司总经理。
詹振群先生，男，55岁，香港会计师公会的成员、安大略特许会计师协会会员以及加拿大特许公司秘书及行政主管协会会员。现任加拿大司徒会计师事务所合伙人、加拿大多伦多上市公司AUGYVA MINING RESOURCES INC 主席及SAGE GOLD INC独立非执行董事、昌兴矿业控股有限公司的非执行董事。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司监事会
二〇一一年四月十八日
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2011—4
安徽巢东水泥股份有限公司
预计2011年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽巢东水泥股份有限公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对2011年度公司与关联方日常关联交易情况做如下预计：
一、本议案中的关联方是指： 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”），是持有本公司5%以上股份的股东。海螺水泥是于1997年9月1日在中国境内成立的股份有限公司，总部位于芜湖，注册资本为3,532,868,386元，主要从事水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口等。
二、公司与关联方日常关联交易是指：
公司向关联方销售熟料、关联方为公司提供筑炉、维修、设备等。
三、公司与关联方日常关联交易的定价原则：
公司与关联方日常关联交易按市场价格进行定价。
四、2011 年日常关联交易预计
公司生产的部分商品熟料拟销往海螺水泥及其相关子公司，预计全年可销售熟料40万吨；海螺水泥相关子公司为本公司提供筑炉、维修、设备等服务，具体业务量按实际发生工作量进行结算。预计交易金额1亿元。
上述预计的交易严格遵循公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立运行，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第四届董事会第十四次会议已审议通过上述关联交易。2、独立董事发表的独立意见
上述交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：
公司预计的2011年度日常关联交易客观、合理、公允，内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立运行，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
上述日常关联交易需提请公司2010年度股东大会审议。关联股东如无特殊情况须回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十八日