证券代码：600321 证券简称 ：国栋建设 编号：2011-013

  四川国栋建设股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会不存在议案被否决或修改的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  四川国栋建设股份有限公司2010年年度股东大会由公司董事会召集，于2011年4月18日上午9：30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份总数为193,068,263 万股，占公司有表决权股份总数的比例为 42.38 %，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会聘请四川天澄门律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议情况

  会议逐项审议并以书面投票方式对每项议案进行了表决，具体表决情况如下：

  1、 批准《公司2010年年度董事会工作报告》；

  同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  2、批准《公司2010年年度监事会工作报告》；

  同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  3、批准《公司2010年年度财务决算报告》；

  同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  4、批准公司2010年年度报告及其摘要；

  同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  5、批准《公司2010年年度利润分配预案》；

  经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2010年母公司实现净利润43,509,088.99元, 加上年初未分配利润107,170,331.89元，减去2010年度分配的股利22,776,000.00元, 按照《公司章程》规定,提取10%的法定公积金4,350,908.90后，本年度可供股东分配利润为123,552,511.98元。

  董事会提议：以2010年12月31日总股本455,520,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.70元，合计派发现金31,886,400.00元，尚未分配利润91,666,111.98元结转以后年度分配。

  公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  6、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案；

  同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  7、选举公司第七届董事会董事；

  王春鸣：同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  王云露：同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  李秦生：同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  王世林：同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  黎敏：同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  王效明：同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  朱永明：同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  曾刚：同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  林万祥：193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  8、选举公司第七届监事会监事；

  张凤国：同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  李金凤：同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  覃海先：同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  9、关于给予独立董事每人每年4万元津贴的议案。

  同意193,068,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对为0股；弃权为0股。

  三、律师见证情况

  四川天澄门律师事务所肖兵律师出席了本次股东大会，见证并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：国栋建设本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议和记录；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  四川国栋股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月19日