证券代码: 600604 900902 股票简称: *ST二纺 *ST二纺B 编号: 临2011-011

  上海二纺机股份有限公司

  第六届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  上海二纺机股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2011年4月18日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

  审议通过《关于聘任李天卫先生为公司副总经理的议案》。

  李天卫先生简历：

  李天卫，男，生于1959年9月，现年51岁，上海市人，汉族，研究生学历，工学硕士学位。1983年2月参加工作，1995年11月参加中国共产党，现任上海二纺机股份有限公司总经理助理、副总工程师兼技术中心主任，高级工程师职称。

  主要经历：

  1979年1月-- 1983年2月 就读于上海工程技术大学 纺织学院 机电系 纺机专业 本科生

  1983年2月-- 1988年9月 上海第二纺织机械厂技术科、装配车间、四分厂 工艺员

  1988年9月-- 1991年2月 中国纺织大学机械系纺机专业 研究生

  1991年2月-- 1995年3月 上海第二纺织机械厂（期间改制为：上海二纺机股份有限公司）产品开发部 设计员

  1995年3月-- 1996年12月 上海二纺机股份有限公司产品开发部 副经理

  1996年12月-- 1997年3月 上海二纺机股份有限公司化纤机械事业部 总经理

  1997年3月-- 1997年10月 上海二纺机股份有限公司总工程师助理兼化纤机械事业部总经理

  1997年10月-- 2002年7月上海二纺机股份有限公司副总工程师、总师室主任、总师室主任兼产品开发部经理

  2002年7月-- 2003年1月 上海二纺机股份有限公司副总工程师、总师室主任兼发展规划部经理

  2003年1月-- 2004年3月 上海二纺机股份有限公司总经理助理、副总工程师、总师室主任兼发展规划部经理

  2004年3月-- 2005年1月 上海二纺机股份有限公司总经理助理、副总工程师兼化纤机械事业部总经理

  2005年1月-- 2011年4月 上海二纺机股份有限公司总经理助理、副总工程师兼技术中心主任

  表决结果：9票赞成，0 票反对， 0 票弃权。

  特此公告！

  上海二纺机股份有限公司董事会

  2011年4月18日