证券代码：600502 证券简称：安徽水利 编号：临2011-016

  安徽水利开发股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会会议于2011年4月18日在总部一号会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份55,164,820股，占公司总股份的24.73%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵时运先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。与会股东代表认真听取和审议了本次股东大会的所有议案，并以书面投票方式进行了表决，通过了决议如下：

  一、审议批准了《2010年度报告》正文及摘要。

  表决结果：赞成票55,164,820票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  二、审议批准了《2010年度董事会工作报告》。

  报告对公司2010年度董事会召开情况和日常工作情况做了汇报，并对公司2010年度的经营情况、财务状况、投资情况等做了详细的报告。

  表决结果：赞成票55,164,820票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  三、审议批准了《2010年度监事会工作报告》。

  报告对2010年度监事会会议召开情况、监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、董事及高管人员的经营行为进行检查和监督情况作了具体汇报。

  表决结果：赞成票55,164,820票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  四、审议批准了《2010年度公司财务决算报告及2011年度财务预算报告》。

  2010年主营业务收入383348.28万元，利润总额28305.94万元，2010年归属上市公司股东净利润20310.50万元

  公司2011年计划完成营业收入比上年增加40%，力争达到54亿元，成本控制在51亿元以内。

  表决结果：赞成票55,164,820票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  五、审议批准了《2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》。

  公司2010年度实现归属上市公司股东的净利润20310.50万元，母公司实现净利润7333.75万元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金733.38万元，加上以前年度未分配利润结余，本年度可供全体股东分配的利润为37019.71万元。

  根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2010年度利润分配方案为：以目前总股本22308万股为基数，每10股送红股2股派现金0.7元（含税），未分配利润余额30996.55万元全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为每10股转增3股。

  表决结果：赞成票55,164,820票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  六、审议批准了《2010年度独立董事述职报告》。

  表决结果：赞成票55,164,820票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  七、审议批准了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  同意为控股子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、南陵和顺实业发展有限公司分别提供4000万元、2000万元的担保，担保期限一年。

  表决结果：赞成票55,164,820票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  八、审议批准了《关于发行短期融资券的议案》。

  同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行规模不超过 2亿元人民币短期融资券；

  表决结果：赞成票55,164,820票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  九、审议批准了《高级管理人员薪酬考核办法》。

  表决结果：赞成票55,164,820票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

  本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎、李结华律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一一年四月十八日