第五届董事会第44次会议决议公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2011-007
海南椰岛（集团）股份有限公司
第五届董事会第44次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月11日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2011年4月16日在海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室以现场方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会董事审议通过了《关于调整公司2010年度利润分配预案的议案》。
（10票同意，0 票反对，0 票弃权）
考虑到代扣现金红利税金因素，经公司董事会讨论研究决定将公司2011年3月31日披露的第42次董事会会议决议公告中第五项议案《公司2010年度利润分配预案》做出调整，调整后的分配预案如下：
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司2010年度合并净利润为195,521,587.09元，母公司净利润为201,802,189.94元。在提取10%法定盈余公积20,180,218.99元及送红股49,800,000.00元后，加上年初未分配利润116,992,710.95元，本年度可供分配的利润为248,814,681.90元。
海南椰岛（集团）股份有限公司以2010年12月31日的总股本298，800，000.00股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送红股5股派现金0.56元。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2011 年4月16日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2011-008
海南椰岛（集团）股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年4月14日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于2011年4月16日在海口市龙昆北路13-1号公司会议室召开。
三、监事出席会议情况
会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李树春先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会监事审议通过了《关于调整公司2010年度利润分配预案的议案》。
考虑到代扣现金红利税金因素，经公司监事会讨论研究决定将公司2011年3月31日披露的第11次监事会会议决议公告中第四项议案《公司2010年度利润分配预案》做出调整，调整后的分配预案如下：
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司2010年度合并净利润为195,521,587.09元，母公司净利润为201,802,189.94元。在提取10%法定盈余公积20,180,218.99元及送红股49,800,000.00元后，加上年初未分配利润116,992,710.95元，本年度可供分配的利润为248,814,681.90元。
海南椰岛（集团）股份有限公司以2010年12月31日的总股本298，800，000.00股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送红股5股派现金0.56元。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
监事会
2011年4月16日
证券代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：临2011-009
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年5月9日（星期一）上午9时整
●会议召开地点：海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室
●会议方式：现场投票方式
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2011年5月9日（星期一）以现场方式召开本公司 2010年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：
一、本次会议召开情况
（一）会议召开时间
本次会议的召开时间为 2011年5月9日（星期一）上午9时整。
（二）会议召开地点
本次会议的召开地点为海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。
（三）会议召集人
本次会议由公司董事会召集。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、审议《公司 2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2010年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》；
三、出席对象
1、截至 2011 年 5 月 3 日（星期二）下午三时整上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）所有股东；
2、上述股东授权委托的代理人；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
四、本次会议的出席登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2011年5月4日至5月5日上午9:00—下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：海口市龙昆北路 13-1 号 1305 室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2 条所列相关文件到场
五、其它事项
1、本公司联系方式
联系地址：海口市龙昆北路 13-1 号 1305 室
邮政编码：570105
联系 人：齐苗苗、蔡专
联系电话：0898-66532987
联系传真：0898-66780881
2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2011年4月18日
附件： 授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南椰岛（集团）股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 弃权 | 反对 | ||
| 1 | 审议《公司 2010年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司 2010年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司 2010年年度报告及摘要》 | |||
| 4 | 审议《公司 2010年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 审议《公司 2010年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》 | |||
受托人签名：
受托人身份证号码：