股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2011-022

  债券代码：122065 债券简称：11上港01

  上海国际港务（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

二、召开会议基本情况

上海国际港务（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年4月18日下午1:30在国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议并参加表决的股东（股东授权代理人）共20人，代表股份20,638,220,340股，占公司股份总数的90.6968%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陈戌源先生主持。

三、提案审议及表决情况

会议按预定程序审议了三项议案，其中除第（一）项议案属于特殊决议议案外，其余议案均为普通决议议案。根据公司章程规定，本次股东大会对于董事会、监事会换届选举的议案通过累积投票方式选举。经股东现场投票表决，通过了以下议案：

一、关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	20,638,220,340	20,637,988,750	27,433	204,157	99.9989%

二、关于董事会换届选举的议案

1、选举陈戌源先生为公司第二届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	20,637,996,261	99.9989%

2、选举苏新刚先生为公司第二届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	20,637,982,512	99.9988%

3、选举诸葛宇杰先生为公司第二届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	20,638,012,513	99.9990%

4、选举张有林先生为公司第二届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	20,637,980,514	99.9988%

5、选举倪路伦先生为公司第二届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	20,637,986,980	99.9989%

6、选举周祺芳先生为公司第二届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	20,637,985,513	99.9989%

7、选举莫峻先生为公司第二届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	20,637,985,514	99.9989%

8、选举曹惠民先生为公司第二届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	20,637,985,640	99.9989%

三、关于监事会换届选举的议案

1、选举叶明忠先为公司第二届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	20,637,988,856	99.9989%

2、选举朱宁宁先生为公司第二届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	20,637,988,857	99.9989%

3、选举张日忠先生为公司第二届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	20,637,993,440	99.9989%

四、律师见证情况

公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议；

2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；

3、上海市金茂律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。

特此公告

上海国际港务（集团）股份有限公司

2011年4月19日