第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2011－009
吉林敖东药业集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以专人、传真、电子邮件通知等方式发出，会议于2011年4月18日在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长李秀林先生主持，公司董事7名，实际参加会议董事7名，公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并以签字表决形式通过如下议案：
一、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；
表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2010年度报告及摘要》；
表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2010年度财务工作报告》；
表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；
经中准会计师事务所有限公司审计,母公司2010年度实现净利润1,069,228,594.93元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金106,922,859.49元，加上年初未分配利润4,192,399,392.92元，减去分配现金股利114,671,594.00元，2010年公司可供分配利润共计5,040,033,534.36元。
公司董事会拟定2010年度利润分配预案为：拟以公司2010年年末总股本573,357,970股为基数,以未分配利润按每10股送2股、每10股派现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下年。
以上预案须经公司2010年度股东大会审议。
独立董事对公司利润分配预案的独立意见：公司董事会拟定的2010年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会将此利润分配预案提请公司2010年年度股东大会审议。
表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；
表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2010年度社会责任报告》；
表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2010年独立董事述职报告》；
表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
拟继续聘任中准会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构。
公司支付中准会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报表审计费用40万元人民币。
公司独立董事已就续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2011年度的财务审计机构表示了同意的意见。
表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于日常关联交易的议案》；
公司独立董事已就以上关联交易议案进行了事先审核并表示了同意的意见。
表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于召开2010年度股东大会的通知》。
表决结果：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、四、八、九项议案尚需经公司2010年年度股东大会审议。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○一一年四月十八日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2011-010
吉林敖东药业集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2011年4月18日在公司二楼会议室召开。公司监事5人,实际参加会议监事5人，会议由监事长李利平先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议如下事项并以签名表决方式通过如下决议：
一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；
二、审议通过《公司2010年度报告及摘要》；
三、审议通过《公司2010年度财务工作报告》；
四、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；
五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
七、审议通过《关于日常关联交易的议案》；
八、审议通过《关于召开2010年度股东大会的通知》。
上述各项议案表决结果均为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
二○一一年四月十八日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2011－012
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于日常关联交易的议案
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易 类别 | 关联人 | 预计2011年 总额（万元） | 占同类交易的 比例（%） | 2010年 总额（万元） |
| 采购原材料及包装物 | 敦化市金诚实业 有限责任公司 | 10,000-12,000 | 40-50 | 7,660.46 |
二、关联方介绍和关联关系
1、敦化市金诚实业有限责任公司
法人代表：修刚
注册资本：7,028万元
主营业务：梅花鹿饲养 梅花鹿系列产品加工 药材种植 销售 建筑材料 金属材料 煤炭及制品 化工产品批发 包装材料 包装品制造 装潢 纸制贫分装销售 油墨销售 铝塑制品制造 玻璃制品制造 食用糖 食用乙醇及农副产品批发***
地 址：西环委1组
2、关联方为本公司的控股股东。
3、履约能力分析：因本关联交易为向关联方采购原材料及包装物行为，不存在关联方向上市公司支付的款项形成坏帐的可能性。
4、考虑到公司医药业得发展、各种原材料、包装物及物价上涨等诸多因素，预计2011年与该关联人进行的日常关联交易总额为10,000-12,000万元。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：市场定价。
2、本次交易没有产生利益转移事项。
3、本次交易标的没有特殊性。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、此项关联交易是向关联方购买公司所需的原材料及包装物事项，保证公司原材料及包装物的集中采购很有必要，预计将持续此交易。
2、选择与关联方进行交易，主要是可以集中采购公司所需的原材料及包装物，从而降低成本、供货及时、保证质量。
3、此关联交易是公允的，无损害上市公司利益行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。
4、此类关联交易全部是本公司的控股子公司吉林敖东延边公司、延吉公司、洮南公司等与控股股东之间发生的原材料及包装物采购，对本公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。
五、审议程序
1、本公司第六届董事会第二十一次会议，出席会议董事全部同意并以签名投票方式，审议并通过了此项议案。
2、独立董事毕焱、李明、高真茹对日常关联交易进行了事前认真审查，认为关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。同意将该项议案提请公司股东大会审议。
3、此项关联交易尚须获得本公司2011年5月9日（星期一）召开的2010年度股东大会批准。
六、关联交易协议签署情况
日常关联交易是本公司的控股子公司和控股股东之间发生的交易，是日常原材料及包装物供应，有关协议为一项一签。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次董事会决议。
2、经独立董事确认的独立董事意见。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○一一年四月十八日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2011-013
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开公司2010年度股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。
1．召开时间： 2011年5月9日（星期一）上午9:00
2．召开地点： 公司二楼会议室
3．召 集 人： 公司董事会
4．会议方式： 本次股东大会采取现场投票方式
5．会议出席对象:
（1）凡2011年4月29日（星期五） 15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加本次股东大会。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度报告及摘要；
4、审议公司2010年度财务工作报告；
5、审议公司2010年度利润分配方案；
经中准会计师事务所有限公司审计,母公司2010年度实现净利润1,069,228,594.93元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定公积金106,922,859.49元，加上年初未分配利润4,192,399,392.92元，减去分配现金股利114,671,594.00元，2010年公司可供分配利润共计5,040,033,534.36元。
公司董事会拟定2010年度利润分配预案为：拟以公司2010年年末总股本573,357,970股为基数,以未分配利润按每10股送2股、每10股派现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下年。
独立董事对公司利润分配预案的独立意见：公司董事会拟定的2010年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会将此利润分配预案提请公司2010年年度股东大会审议。
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于日常关联交易的议案。
以上议案具体内容详见2011年4月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2011年5月3日-5月6日每个工作日的9:00至16:00
2．登记地点：公司董事会办公室
四、其它事项
1、本次股东大会会期半天，费用自理。
2、会议联系方式：
地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码：133700
联 系 人：王振宇
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：0000623@jlaod.com
3、附：授权委托书
五、备查文件
1．提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月十八日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2010年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
| 序号 | 审议内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司2010年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2010年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2010年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司2010年度财务工作报告 | |||
| 5 | 公司2010年度利润分配方案 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于日常关联交易的议案 | |||
股东姓名或名称：
股东账号：
持 股 数：
股东或法定代表人签名：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2011年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“(”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“(”； 如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“(”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。