| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、2010年度公司董事会工作报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 2、2010年度公司监事会工作报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 3、2010年度公司财务决算报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 4、关于2010年度公司利润分配的预案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 5、2010年年度报告及报告摘要 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 6、关于选举公司董事的议案（以累积投票制方式表决） | 投票股数 | 投票股数 | 投票股数 |
| 6.1胡皓华（董事） | |||
| 7、关于2011年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度之担保事项的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 8、关于公司在江苏银行深圳分行新增融资之担保事项的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 9、关于公司在平安银行等四家银行新增融资之担保事项的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 10、关于发行中期票据的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 11、关于续聘中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 12、关于修改公司章程的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
说明：1、选举公司董事采用累计投票制方式，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数；2、其余议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2011年 月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2011－10
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于对部分资产计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据企业会计准则的要求和公司实际，经公司六届十七次董事会审议通过，公司2010年度对如下资产计提减值准备，经注册会计师审计，计提减值准备总额为29,378,871.70元。
一、对部分应收款项全额计提坏账准备
公司对部分账龄在三年以上及有确凿证据证明无法收回的应收款项2,436,361.42元全额计提坏账准备，扣除以前年度已按账龄计提法计提的25％坏账准备609,090.35元，2010年度对此部分应收账款补计坏账准备1,827,271.07元。
二、计提天健时尚名苑项目跌价准备27,551,600.63 元
天健时尚名苑项目位于深圳市福田保税区，2007年6月，公司通过竞拍以1.66亿元取得该项目土地使用权，含契税土地总成本为17,106.3万元，计容积率的建筑面积为≤16000平方米。根据《土地出让合同》约定，该项目无偿赠与面积5,174平方米，占计容积率面积32.33%，按可售面积计算单位土地成本15,801元/平方米。为适应市场变化，公司于2010年将项目的功能定位调整为带精装修的酒店式公寓，由此将增加建造总成本。
公司根据估算总成本及项目竣工入伙后预计全部售出房产可收回现金流之间的差异测算，该项目在资产负债表日2010年12月31日发生减值59,904,679.63 元，其中2008年度公司已对该项目计提跌价准备32,353,079.00元，2010年度补计存货跌价准备27,551,600.63元。
截止2010年12月31日，该项目账面原值为241,845,455.97元，累计计提跌价准备59,904,679.63 元，账面净值为181,940,776.34元。
三、上述各项资产减值准备的计提对公司2010年财务状况的影响
上述各项资产减值准备的计提减少公司2010年度应收账款净值1,827,271.07元，减少存货净值27,551,600.63元，同时降低公司2010年度利润总额29,378,871.70元。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2011年4月19日
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2011－11
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司主营业务发展的需要，本公司的全资子公司深圳市市政工程总公司拟申请在银行间债券市场注册发行不超过12亿元人民币的中期票据。
一、主要发行条款
1、发行主体：深圳市市政工程总公司（全资子公司）
2、拟发行规模：向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币12亿元的中期票据。
3、票据期限： 3年。
4、拟发行方式：在获得中国银行间市场交易商协会接受注册后，采取一次性或分期发行的方式。
5、拟发行利率：根据发行时市场情况而定，并遵循相关管理部门的有关规定。
6、拟发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
7、拟募集资金投向：中期票据规定允许的用途。
8、担保方式：本公司担保
9、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
10、拟承销机构：由北京银行股份有限公司担任主承销商。
11、承销方式：主承销商承诺余额包销
12、授权公司经营班子根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件。
二、提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行具体事宜
1、股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜，主要授权内容包 括：授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜。
2、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
3、同意公司董事会授权公司经营班子根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜,并签署所有必要的法律文件。本次中期票据最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
三、被担保人基本情况
1、深圳市市政工程总公司
成立日期：1983年10月8日
注册资本：30,800万元
注册地址：深圳市红荔西路鲁班大厦29-30楼
法定代表人：辛杰
公司类型：独资（股份公司投资）
主营业务：市政工程和建筑施工
经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。
资信等级：AA
截止2010年12月31日，该公司总资产565,344.50万元，负债246,897.51万元(其中：银行贷款总额59,000万元，流动负债总额147,588.75万元)，净资产318,446.99万元，资产负债率43.67 %。
2010年实现营业收入280,163.27万元，利润总额 7,058.99万元，净利润5,605.73万元。
四、担保协议的主要内容
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方：本公司
3、被担保方：深圳市市政工程总公司
4、上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与主承销商共同协商确定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年12月31日，公司及控股子公司的担保总额为16.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.29%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
按有关规定，此事项需提请股东大会批准。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2011年4月19日
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2011-12
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于2011年度公司及所属子公司向银行
申请综合授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司主营业务发展需要，2011年度公司及所属子公司继续向银行申请综合授信额度，公司为所属子公司的融资事项提供担保，有效期限截至2011年度股东大会止（即2012年6月30日前）。
一、公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况
公司及所属子公司在2011年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度，预计不超过人民币99.6亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭额度，预计不超过人民币10亿元。
二、有关担保事项
公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度不超过人民币61.3亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币10亿元。
公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为所属子公司提供担保的事项，按照银行方面的要求，公司董事会及股东大会必须履行法定程序，每年对此出具相关会议决议。
三、被担保人基本情况
1、深圳市市政工程总公司
成立日期：1983年10月8日
注册资本：30,800万元
注册地址：深圳市红荔西路鲁班大厦29-30楼
法定代表人：辛杰
公司类型：独资（股份公司投资）
主营业务：市政工程和建筑施工
经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。
资信等级：AA
截止2010年12月31日，该公司总资产565,344.50万元，负债246,897.51万元(其中：银行贷款总额 59,000万元，流动负债总额147,588.75万元)，净资产 318,446.99 万元，资产负债率 43.67%。
2010年实现营业收入280,163.27万元，利润总额7,058.99万元，净利润5,605.73 万元。
2、深圳市天健房地产开发实业有限公司
成立日期：1988年6月15日
注册资本：6亿元
注册地址：深圳市滨河大道5020号证券大厦20楼
法定代表人：辛杰
公司类型：有限责任公司
主营业务：房地产开发
经营范围：土地开发、商品房经营
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。
资信等级：AA
截止2010年12月31日，该公司总资产449,710.10万元，负债368,514.83万元（其中：银行贷款总额24,500万元，流动负债总额368,514.83万元），净资产81,195.27万元，资产负债率81.94 %。
2010年实现营业收入 95,204.27万元，利润总额 15,908.83万元，净利润12,486.43 万元。
3、南宁市天健房地产开发有限公司
成立日期：2008年1月17日
注册资本：5,000万元
注册地址：南宁市兴宁区厢竹大道63号2楼215室
法定代表人：宋扬
公司类型：有限责任公司
主营业务：房地产开发
经营范围：土地开发、商品房经营
股东情况：公司持有其49%的股权，深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其51%的股权
截止2010年12月31日，该公司总资产68,075.77 万元，负债70,234.61万元（其中：银行贷款总额 0 万元，流动负债总额70,234.61万元），净资产-2,158.84 万元，资产负债率103.17 %。
2010年实现营业收入0万元，利润总额-491.61万元，净利润-491.61万元。
4、广州市天健兴业房地产开发有限公司
成立日期：2010年12月14日
注册资本：2,000万元
注册地址：广州市天河区中山大道西路277号6楼610房
法定代表人：宋扬
公司类型：有限责任公司
主营业务：房地产开发
经营范围：房地产开发经营
股东情况：公司持有其40%的股权，深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其60%的股权
截止2010年12月31日，该公司总资产131,013.02 万元，负债129,013.02万元(其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额129,013.02万元)，净资产2,000万元，资产负债率 98.47 %。
2010年实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
四、各公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方：深圳市天健（集团）股份股份有限公司
3、被担保方：本公司所属子公司
4、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。
五、累计对外担保和逾期担保数量
截止2010年12月31 日，公司及控股子公司的担保总额为16.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.29％。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
公司董事会向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录详见附件。
六、对申请授信及担保安排的董事会及独立董事意见
（一）公司董事会意见
上述被担保的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为上述控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。
经董事会审核，拟同意公司为所属子公司申请授信额度、房地产项目开发贷款额度及按揭贷款提供担保，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对担保审批权限的规定，董事会同意将本议案之担保事项提交股东大会审议批准。
（二）公司独立董事意见
我们认为，2011年度公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
1、报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也为未直接或间接向资产负债率超过70％的外部被担保对象提供债务担保。
2、公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至2010年12月31日，尚未结清的担保金额计人民币16,870万元。我们认为,该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
3、公司直接或间接为资产负债率超过70％的所属全资子公司提供担保余额为5.44亿元，其中：对外融资提供担保余额为2.45亿元，办理各类工程保函提供担保余额为2.99亿元。我们认为,该担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司全资子公司，公司已制定了严格的融资担保和保函管理制度，能有效防范担保风险。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2011年4月19日
附件:
公司董事会向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录
公司董事会需向银行出具的决议如下：
1、关于2011年度公司在江苏银行深圳分行融资事项的决议（决议内容略，下同）
2、关于2011年度公司在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行融资事项的决议
3、关于2011年度公司在中国银行股份有限公司深圳市分行融资事项的决议
4、关于2011年度公司在招商银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议
5、关于2011年度公司在深圳发展银行股份有限公司深圳长城支行融资事项的决议
6、关于2011年度公司在平安银行股份有限公司营业部融资事项的决议
7、关于2011年度公司在中国农业银行深圳东部支行融资事项的决议
8、关于2011年度公司在交通银行股份有限公司深圳新洲支行融资事项的决议
9、关于2011年度公司在上海浦东发展银行深圳福强支行融资事项的决议
10、关于2011年度公司在中国光大银行股份有限公司深圳上步支行融资事项的决议
11、关于2011年度公司在广发银行股份有限公司深圳景田支行融资事项的决议
12、关于2011年度公司在民生银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
13、关于2011年度公司在中国建设银行股份有限公司深圳分行融资事项的决议
14、关于2011年度公司在北京银行深圳分行融资事项的决议
15、关于2011年度公司在兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行融资事项的决议
16、关于2011年度公司所属子公司向银行申请个人住房按揭额度及担保的决议
以上决议有效期限截至2011年度股东大会止（即2012年6月30日前）。