股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2011－021号

  四川川投能源股份有限公司

  2011年第1次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  公司于2011年3月10日、4月1日分别在中国证券报、上海证券报、金融投资报和上海证券交易所网站披露了召开2011第1次临时股东大会和增加股东大会提案报告的通知,大会于4月18日在四川省成都市小南街23号川投大厦以现场会议方式召开，大会由董事会召集、董事长黄顺福先生主持。

  参加本次股东大会的股东及授权代表共 5 人，持有和代表股数610,058,252股，占公司总股份的65.39％。

  公司11名董事、5名监事和4名高级管理人员出席了本次大会。

  本次大会的召集、召开符合法律、法规、规则和公司章程规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式对议案进行表决，通过了：

  1.关于控股子公司嘉阳电力与四川嘉阳集团有限责任公司签订2011年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告；

  赞成票3,081,841股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股，回避票606,976,411股。

  受征收煤炭资源补偿费和煤炭行业可持续发展基金政策等因素的影响，2011年合同中约定的煤矸石基准价格为228.08元/吨（含税），较2010年上涨35.1元/吨（含税），按照合同约定用煤量66万吨计算，此次合同价格上涨将造成嘉阳电力2011年生产用煤成本增加1980万元。通过协商，嘉阳电力已与用电单位就销售电价达成一致，即2011年销售电价较2010年上涨0.01523元/千瓦时（不含税），调整后的电价为0.3162元/千瓦时（不含税），含税价为0.37元/千瓦时，预计销售收入将增加990万元（不含税）。综合上述两方面情况，嘉阳电力2011年影响损益的减利因素预计将增加990万元。

  2.关于与控股股东川投集团签订11亿元专项委托贷款合同关联交易的提案报告。

  赞成票3,081,841股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股，回避票606,976,411股。

  公司发行可转债21亿元所募集资金与需要向二滩公司投入的资本金32亿元尚有11亿元的缺口，现与川投集团公司签订6年期11亿元人民币的专项委托贷款合同，该笔贷款与21亿元可转债募集资金配套用于对二滩水电开发有限公司的资本金投入。

  该委托贷款前3年为无息贷款，3年后按同期银行贷款利率计算并支付利息，在公司筹措到足额资金的情况下要优先偿还。按现行三年期贷款利率计算，公司在未来三年的免息期内预计每年将减少约6710万元的利息支出。

  上述两项提案属重大关联交易，在表决时关联股东川投集团、峨眉铁合金综合服务开发公司回避，由其他非关联股东投票表决。

  三、律师见证情况

  北京金杜律师事务所委派两名律师对本次股东大会现场会议进行见证并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会现场会议表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和董事会确认的股东大会决议

  2.法律意见书

  以上文件置于公司证券事务部以备股东查阅。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司

  二〇一一年四月十九日