２０１１年第一次临时股东大会
决议公告
股票简称：三友化工 股票代码：６００４０９ 编号：２０１１－０３０
唐山三友化工股份有限公司
２０１１年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况
●经股东唐山三友碱业（集团）有限公司提议新增临时提案《《关于增加公司经营范围的议案》和《公司章程修正案》提交本次股东大会表决，公司于４月８日在上海证券交易所网站上披露《关于２０１１年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》
唐山三友化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１０ 年４月１８日召开，会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议在公司所在地会议室召开，会议由董事长么志义先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，并由北京市高朋律师事务所范超律师、董学军律师见证，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、会议出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会表决的股东及授权代表９５人，代表股份６０８，４５９，７７２股，占公司总股本１，０５９，５８０，３２５股的５７．４２％。其中：参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东及授权代表３人（现场参会股东为唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司及唐山投资有限公司，其中，唐山三友集团有限公司及唐山三友碱业（集团）有限公司已书面确认不参与本次非公开发行股票的认购），代表股份６０５，０２７，８５０股，占公司总股本的５７．１０％。参加网络投票的社会公众股股东９２人，代表股份３，４３１，９２２股，占公司总股本的０．３２％。
二、提案审议情况
大会就各项提案以现场记名投票和网络投票方式进行了逐项投票表决，并通过了下列提案：
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意６０８，４１４，１１２股；反对４０，４００股；弃权５，２６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９９％。
（二） 逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》。其逐项表决情况如下：
１、发行股票的种类和面值
表决结果：同意６０８，３６１，３１２股；反对２５，５００股；弃权７２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
２、发行方式
表决结果：同意６０８，３６１，３１２股；反对２５，５００股；弃权７２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
３、发行对象及认购方式
表决结果：同意６０８，３６１，３１２股；反对２５，５００股；弃权７２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
４、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过２３，０００万股，最终发行数量以中国证监会核准为准。
股东大会同意根据本次增发结果增加公司注册资本，修改公司章程。股东大会同意授权董事会根据中国证监会最终核准的发行数量修改公司章程相应条款。
表决结果：同意６０８，３６１，３１２股；反对２５，５００股；弃权７２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
５、发行价格及定价原则
表决结果：同意６０８，３６１，３１２股；反对２５，５００股；弃权７２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
６、锁定期
表决结果：同意６０８，３６１，３１２股；反对２５，５００股；弃权７２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
７、上市地点
表决结果：同意６０８，３６１，３１２股；反对２５，５００股；弃权７２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
８、募集资金数量和用途
表决结果：同意６０８，３６１，３１２股；反对２５，５００股；弃权７２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
９、滚存利润安排
表决结果：同意６０８，３６１，３１２股；反对２５，５００股；弃权７２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
１０、本次发行决议的有效期
表决结果：同意６０８，３６１，３１２股；反对２５，５００股；弃权７２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：同意６０８，３３１，３１２股；反对２５，５００股；弃权１０２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。
表决结果：同意６０８，３３１，３１２股；反对２５，５００股；弃权１０２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意６０８，３３１，３１２股；反对２５，５００股；弃权１０２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》。股东大会同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜，包括但不限于根据本次增发结果增加公司注册资本，修改公司章程等。
表决结果：同意６０８，３３１，３１２股；反对２５，５００股；弃权１０２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
（七）审议通过了《关于修订＜公司募集资金管理办法＞的议案》。
表决结果：同意６０８，３３１，３１２股；反对２５，５００股；弃权１０２，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９８％。
（八） 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
表决结果：同意６０８，３０６，３１２股；反对２５，５００股；弃权１２７，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９７％。
（九） 审议通过了《公司章程修正案》。
表决结果：同意６０８，３０６，３１２股；反对２５，５００股；弃权１２７，９６０股；同意股份数占出席会议的股东（或授权代表）所持的表决权股份总数的９９．９７％。
三、律师见证情况
北京市高朋律师事务所指派范超律师、董学军律师出席了本次
会议，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：
公司２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员资格及会议的表决程序均符合有关国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
１、２０１１年第一次临时股东大会决议
２、２０１１年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
２０１１ 年 ４月１９ 日
证券代码：６００４０９ 证券简称：三友化工 公告编号：２０１１－０３１
唐山三友化工股份有限公司
四届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开四届十六次董事会的通知、议案于２０１１年４月８日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，四届十六次董事会于２０１１年４月１８日召开。会议应参加表决董事９人，实到６人，独立董事程凤朝因工作原因未能出席，特委托独立董事宋淑艾代为出席并表决，董事张学劲因工作原因未能出席，特委托董事毕经喜代为出席并表决，独立董事廖俊因工作原因未能参会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案。
一、审议通过了《２０１１年第一季度报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过了《关于变更公司部分高级管理人员的议案》。
董事会同意李木臣先生和李喜文先生由于工作调动分别辞去公司副总经理和总工程师职务，并对李木臣和李喜文在任职期间对公司所作出的贡献表示忠心感谢。根据工作需要，经公司总经理李建渊先生推荐，聘请戢利先生为公司党委书记兼常务副总经理，负责公司行政、人事、纪检、现场管理等工作，任期至本届经营班子任期届满。
（戢利先生简历附后）
三、审议通过了《关于设立审计部的议案》。
公司已经建立了内部审计岗位，由内部审计岗位人员负责公司的内部审计工作，并向审计委员会报告，但未组建独立的内部审计部门。为进一步完善公司治理结构，建立科学、有效的内部控制体系，经董事会研究决定同意在原有内部审计岗位的基础上组建设立审计部。
四、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》。
公司原证券事务代表刘和先生因个人原因向公司申请辞去证券事务代表一职。经公司研究决定，同意刘和先生辞去证券事务代表的职务，同时决定聘任徐小华女士为公司证券事务代表，任期自公告之日起至第四届董事会届满时止。（徐小华简历附后）
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
２０１１年４月１９日
附件：
戢利先生简历
戢利，男，汉族，１９５８年４月生，中共党员，高级政工师。
历任唐山三友集团化纤公司党委书记、副董事长、常务副总经理；唐山三友化纤公司党委副书记、纪委书记、工会主席； 唐山氯碱有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席；公司党委副书记、纪委书记、工会主席；三友集团党委书记助理。现任公司党委书记、纪委书记、工会主席。
徐小华简历
徐小华，女，汉族，１９７９年８月生，本科学历，中共党员。现任唐山三友化工股份有限公司证券部部长助理。
徐小华女士已于２００８年取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。