证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2011-004

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

暨召开2010年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东大会重要内容提示

●会议召开时间：2011年5月15日上午9：00

●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

●会议方式：现场投票

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2011年4月7日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2011年4月18日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度董事会工作报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度总经理工作报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度独立董事述职报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度财务决算报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

五、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润82,239,932.28元，提取10%的法定盈余公积金8,223,993.23元，提取5%任意盈余公积金4,111,996.61元，加上年初未分配利润741,562,214.05元，可供分配的利润为811,466,156.49元。

拟以公司2010年末总股本504,577,642股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.50元（含税），拟分配现金股利共计25,228,882.10元。剩余未分配利润786,237,274.39元转入下一年度。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

六、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度报告及摘要》

详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

七、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》

详见中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，该专项报告刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、《山东博汇纸业股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度社会责任报告书》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告》

详见中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告》，该专项报告刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

十一、《关于聘任公司审计机构的议案》

拟在2011年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

十二、《关于同意为控股子公司---淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过1亿元担保的议案》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

十三、《关于确认与参股公司安徽时代物资股份有限公司2010年度关联交易的议案》

本项议案同意票8票（关联董事王友贵先生回避表决），反对票0票，弃权票0票。

十四、《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于本公司于2009年发行的可转债已有部分可转债持有人在2010年度将其持有的本公司的“博汇转债”（110007）转换成本公司发行的股票“博汇纸业”（600966），股份变动情况本公司已按照有关规定以临时公告的形式进行了公告。鉴于此，需对本公司的《公司章程》的部分条款作如下修改：

（一）原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币504,576,000元” 。

修改为：“第六条 公司注册资本为人民币504,577,642元” 。

（二）原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为504,576,000股，公司股本结构为：普通股504,576,000股” 。

修改为：“第十九条 公司股份总数为504,577,642股，公司股本结构为：普通股504,577,642股。” 。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

十五、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的议案》

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司定于2011年5月15日召开公司2010年度股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）会议时间及地点

会议时间：2011年5月15日上午9：00

会议地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室

（二）会议议题

1、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度董事会工作报告》；

2、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度监事会工作报告》；

3、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度财务决算报告》；

4、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度利润分配预案》；

5、《山东博汇纸业股份有限公司2010年年度报告及摘要》；

6、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《关于聘任公司审计机构的议案》；

8、《关于同意为控股子公司---淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过1亿元担保的议案》；

9、《关于修改公司章程的议案》。

（三）会议出席对象

1、截止2011年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议股东的授权代表。

（四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2011年5月13日

上午8：30-11：30 下午14：00-17：00

3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部

（五）其它事项

1、会议会期半天，费用自理；

2、联系地址：

电话：0533—8539966

传真：0533—8539966

邮编： 256405

联系人：潘庆峰

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二O一一年四月十八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：    委托人身份证号码：

委托人持有股数：    委托人股票帐户号码：

受托人姓名：    受托人身份证号码：

受托人签名：

  委托日期：  年 月 日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2011－005

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议于2011年4月7日以书面和传真形式发出通知，于2011年4月18日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度监事会工作报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度财务决算报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度利润分配预案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司2010年度报告及摘要》

监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、《山东博汇纸业股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、《关于聘任公司审计机构的议案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、《关于同意为控股子公司---淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过1亿元担保的议案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、《关于确认与参股公司安徽时代物资股份有限公司2010年度关联交易的议案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、《关于修改<公司章程>的议案》

本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二Ｏ一一年四月十八日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临2011-006

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司关于确认2010年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概况

2010年度本公司与参股公司安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品。

公司第六届董事会第十二次会议就《关于确认与参股公司安徽时代物资股份有限公司2010年度日常关联交易的议案》进行审议，以8票同意（关联董事王友贵先生回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

二、2010年度日常关联交易的确认情况

本公司2010年度向时代物资销售商品，有关情况如下表：

单位：万元

公司名称	关联交易类别	按产品细分	关联人	2010年度金额（含税）
博汇纸业	销售商品	纸张	时代物资	3,885.73

三、独立董事独立意见

（一）独立董事的事前认可情况

本公司独立董事赵伟、聂志红、赵耀于2011年4月7日出具《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于对有关关联交易事项进行确认议案的事前认可意见》，本公司独立董事对上述关联交易议案进行了事前认真审议，并发表意见：“山东博汇纸业股份有限公司与安徽时代物资股份有限公司交易按照公开、诚实自愿的原则进行，同意将《关于确认与参股公司安徽时代物资股份有限公司2010年度关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议。”。

（二）独立董事发表的独立意见

本公司独立董事赵伟、聂志红、赵耀于2011年4月18日出具《山东博汇纸业股份有限公司独立董事对公司关联交易事项的独立意见》，认为“上述交易的交易方安徽时代物资股份有限公司是本公司的参股公司，同时本公司董事王友贵先生为安徽时代物资股份有限公司的董事，该等交易构成关联交易。我们认真审阅了有关该关联交易的有关文件,并在参与了董事会会议对该关联交易的审议表决后认为：公司董事会在审议表决该关联交易议案时,关联董事王友贵先生回避表决,公司其余八名非关联董事一致同意该等关联交易议案的内容,其表决程序合法、规范；该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则。关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。”。

三、董事会表决情况

本公司第六届董事会第十二次会议在审议表决上述关联交易的议案时,关联董事王友贵先生回避表决,公司其余八名非关联董事一致同意该关联交易议案的内容。

四、关联关系及关联方基本情况

（一）关联关系

本公司持有时代物资10%的股份，本公司董事王友贵先生任时代物资董事。

（二）关联方基本情况

时代物资成立于2010年1月16日，住所为安徽省合肥市政务新区圣泉路1118号，法定代表人李国庆，注册资本为人民币1,000万元，经营范围为：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、机油、电子产品、工艺礼品销售；金属材料、建筑材料、装饰材料、汽车（不含小轿车）、棉花、橡胶、塑料、化工材料、农产品销售；印刷技术咨询服务；印刷覆膜加工；进出口业务。

五、关联交易的定价政策

遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格参照市场价格确定。

六、交易目的及交易对上市公司的影响

公司按市场定价原则向关联方销售产品，属于正常的交易行为, 有利于公司的业务发展，该交易完全采用市场公允价格，定价结算是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第十二次会议决议

（二）《山东博汇纸业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

（三）《山东博汇纸业股份有限公司独立董事对公司关联交易事项的独立意见》

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2011年4月18日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2011-007

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

关于对外担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：淄博大华纸业有限公司

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2011年4月18日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意为控股子公司---淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过1亿元担保的议案》，同意公司在2011年度为淄博大华纸业有限公司银行贷款提供总额不超过1亿元的担保。该担保尚需提交2010年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：淄博大华纸业有限公司

注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇

法定代表人：李方和

经营范围：开发、生产、销售板纸及纸制品，并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营。

淄博大华纸业有限公司目前注册资本9,000 万元。截止2010年12月31日，淄博大华纸业有限公司的资产总额为23,094.58万元，负债总额为11,126.49万元，净资产为11,968.09万元，净利润为653.36万元(以上数据已经中瑞岳华会计师审计)。

三、担保协议的主要内容

该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据银行签署合同情况履行公告义务。

四、董事会意见

公司董事会认为,上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人具有良好的经营情况和财务状况,具备偿还债务能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计对外担保金额0万元，无逾期担保。

截止公告日，本公司的控股子公司累计对外担保金额0万元，无逾期担保。

六、备查文件目录

1、董事会决议

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2011年4月18日