七届二十三次董事会会议决议公告
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-022号
四川川投能源股份有限公司
七届二十三次董事会会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司七届二十三次董事会会议通知于2011年4月8日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2011年4月18日在小南街23号川投大厦1601召开，会议由公司董事会召集，董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到11名。5名监事、4名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决通过了：
一、2010年度董事会工作报告:
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本提案报告尚需股东会审议通过。
二、2010年度总经理工作报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、2010年度财务决算和2011年度财务预算报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本提案报告尚需股东会审议通过。
四、关于2010年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的提案报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2010年度合并计提资产减值准备17,464.61万元，计提情况如下：
（一）应收款项坏账准备计提情况
根据公司会计政策，公司合并范围内的控股子公司按2010年末应收款项余额的5%计提坏账准备，本年度共新计提坏账准备204.61万元。到2010年12月31日公司合并应收款项余额为24,045.03万元，坏账准备余额为1,202.25万元。
（二）长期投资减值准备计提情况
由于公司参股38.90%股份的新光硅业公司盈利能力持续下滑，公司对其投资已出现减值迹象，基于体现会计谨慎性原则的要求，经专业评估机构评估确认新光硅业公司到2010年12月31日股东全部权益价值为121,005万元，公司按持股比例享有的股东权益咨询评估价值为47,071万元。按照年末公司对其长期股权投资账面价值64,331万元与本公司享有的股东权益咨询评估价值的差额，计提了长期投资减值准备17,260.00万元。
（三）固定资产清理报废情况
2010年度，公司合并报废固定资产原值159.02万元，账面净值为34.80万元，扣除回收金额后，实际清理报废处理损失为13.22万元。
五、2010年年度报告和摘要：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本提案报告尚需股东会审议通过。
六、关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案的提案报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司章程，公司董事会提议本年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以2010年年末总股本932,921,505股为基数，每10股派0.36元（含税），不进行资本公积金转增股本。
本提案报告尚需股东会审议通过。
七、关于内部控制的自我评价报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公司年报全文附件《公司内部控制的自我评估报告》。
八、关于履行社会责任的报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公司年报全文附件《公司履行社会责任的报告》。
九、关于会计师事务所从事本年度审计情况的报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
年审会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理、较好地完成了年度财务报告审计工作。
十、关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度的财务审计中介机构，聘期为一年，审计费用具体金额提请股东大会授权董事会确定。
本提案报告尚需股东会审议通过。
十一、关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的提案报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本提案报告尚需股东会审议通过。
十二、2011年第一季度报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于2011年度融资工作的提案报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司2011年度财务预算报告，公司本部2011年度生产经营和对子公司投资需要筹措的资金总额为48.33亿元，其具体用途和筹措方式如下：
1.公司2011年度内经营资金需求共6.3亿元（包括需保持的2010年底原有贷款规模5.2亿元及2011年内预计增加的经营性周转贷款1.1亿元），主要通过向原贷款银行续贷、开辟融资渠道新增贷款等方式解决。在条件允许并有利于最大限度地降低融资成本的情况下，也可采用发行短期融资债券或信托产品等融资方式解决。
2.公司对国电大渡河公司2011年新增资本金投入融资预算4.23亿元，主要通过分红资金和补充部分融资资金的方式解决。
3.公司对二滩公司后续资本金注入所需资金33.6亿元，主要通过已在2011年3月发行的21亿元可转债和向控股股东川投集团委托贷款11亿元予以解决，不足部分将采用企业自筹方式解决。
4.为兑现承诺，完成收购控股股东川投集团全资子公司四川省电力开发公司100%股权工作，预计融资4.2亿元，通过动用部分分红资金、并购贷款、股权对价等方式解决。
为满足二滩公司、国电大渡河公司后续项目开发以及公司为避免同业竞争等重组并购行为所面临的大规模资本性资金投入的需求，在董事会未明确决议通过资本市场进行再融资的情况下，除利用好现有融资资源外，拟在债券市场融资方面积极开展工作，并根据公司资金需求情况适时启动短期融资券、中期票据、资产售后回租、并购贷款等合适的融资方式。
提请董事会审议通过上述融资工作安排，并授权公司经营班子择机启动并具体办理融资具体事务。
本提案报告尚需股东会审议通过。
十四、关于对控股子公司田湾河公司贷款提供担保的提案报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司七届十九次董事会《关于控股子公司田湾河公司向川投集团支付担保费用的提案报告》决议，在担保关系未转移以前，从2010年一季度开始恢复执行原川投集团与田湾河公司签订的按实际贷款余额的1%支付担保费的协议。
根据公司现在的资产规模和财务指标，公司已具备了为田湾河公司贷款提供担保的条件。为了减少上市公司与控股股东间的关联交易，避免田湾河公司其他股东对支付担保费而影响其利益的疑虑，同时也为了节约财务费用支出、增加股东收益，拟由公司承接对田湾河公司未归还贷款的担保责任，并在董事会形成决议后与川投集团、贷款银行建设银行成都市新华支行商议，启动相关工作。
待担保相关协商工作完成后，按规定尚需将此事项提交股东大会审议。
十五、关于提议召开2010年度股东大会的提案报告：
表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2010年度股东大会的通知》。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2011－023号
四川川投能源股份有限公司
七届二十三次监事会会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届二十三次监事会会议通知于2011年4月8日发出，会议于2011年4月18日召开。会议由公司监事会召集,监事会主席郭勇先生主持。应出席会议的监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
一、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《2010年度监事会工作报告》。
二、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告的审核意见的提案报告》：
公司2010年度财务决算真实地反映了公司2010年度的财务状况，2011年度财务预算符合公司2011年度的生产经营发展需求。
三、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2010年度计提资产减值准备及资产核销报废处理的审核意见的提案报告》：
公司2010年度计提资产减值准备及资产核销报废处理方案符合国家各项会计规定，符合公司的实际情况。
四、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2010年年度报告及摘要的审核意见的提案报告》：
1．公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；
2．公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；
3．在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审核意见的提案报告》：
公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案是根据公司章程规定、2010年度的利润情况和资金情况为依据提出的，兼顾了公司利益和投资者利益，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
六、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对<公司内部控制的自我评估报告>的审核意见的提案报告》：
公司建立了较为完善的内部控制制度，《公司内部控制的自我评估报告》符合公司内部控制实际情况，对公司内部控制的评估是恰当的。公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
七、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对<公司履行社会责任的报告>的审核意见的提案报告》：
《公司履行社会责任的报告》符合公司履行社会责任工作的实际情况。
八、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对会计师事务所从事本年度审计情况的审核意见的提案报告》：
《关于会计师事务所从事本年度审计情况的报告》对信永中和会计师事务所为我公司进行年度审计工作及其执业质量的评价是客观恰当的。
九、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对续聘信永中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的审核意见的提案报告》：
1．信永中和会计师事务所有限责任公司在2010年公司财务审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司2011年续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司外部审计机构，将继续确保公司财务会计数据的真实准确和财务会计工作的严格规范；
2．公司董事会提请股东大会授权董事会确定审计费用是公司审计工作的需要，符合有关规定。
十、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对修订<公司章程>、<股东会议事规则>和<董事会议事规则>的审核意见的提案报告》:
本次修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求。修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》在格式上更加的规范，在条款上更加的细化，在实际操作上更加的合理，更加符合本公司生产经营实际情况。
十一、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对公司2011年第一季度报告的审核意见的提案报告》：
1．公司2011年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；
2．公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；
3．在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十二、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对2011年度融资工作的审核意见的提案报告》：
公司2011年度融资工作的制订是建立在公司2011年度财务预算报告的基础上，所提出的筹措资金具体用途和筹措方式符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况和未来发展需求。
十三、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对控股子公司田湾河公司贷款提供担保的提案报告》：
进行本次贷款担保是兑现2007年非公开发行股票收购田湾河公司60%股权工作中川投集团承诺的具体体现，有利于树立川投集团和公司的良好形象，符合广大投资者的利益，同时减少了上市公司与控股股东间的关联交易，也节约了财务费用支出、增加了股东收益。
十四、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于修订<监事会议事规则>的提案报告》：
本次修订在保持与公司七届二十三次董事会审议通过的对《公司章程》修订一致的前提下，规范了《监事会议事规则》的用词、增强了可操作性、实用性和补充性。在格式上亦更加规范，在条款上更加细化，在实际操作上更加合理。尚需股东大会审议通过。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十日
证券代码：600674 证券简称 川投能源 公告编号：2011-024号
四川川投能源股份有限公司
召开2010年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2011年5月18日（星期三）上午9:30
● 股权登记日：2011年5月11日
● 现场会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室
● 会议方式：现场会议
● 不提供网络投票
公司七届董事会二十三次会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的提案报告》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2011年5月18日（星期三）上午9:30
3．会议地点：四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室
4．会议召开方式：现场会议
5．参会股权登记日：2010年5月11日
二、本次会议审议的提案报告
| 序号 | 提 案 报 告 |
| 1 | 2010年度董事会工作报告 |
| 2 | 2010年度监事会工作报告 |
| 3 | 2010年度财务决算及2011年度财务预算报告 |
| 4 | 2010年年度报告和摘要编制情况 |
| 5 | 关于2010年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告 |
| 6 | 关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告 |
| 7 | 关于修改《公司章程》及三会议事规则的提案报告 |
| 8 | 关于2011年度融资工作的提案报告 |
会议还将听取公司独立董事的述职报告。
三、会议出席对象
1．截止2011年5月11日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1．登记手续：
凡符合上述条件的参会股东请持如下资料办理参会登记：
个人股东亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件；委托代理人参会的，办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书原件(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件；
法人股股东由法定代表人亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件；委托代理人参会的，办理时须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书原件、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照原件及复印件。
2．登记地点：四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券部。
3．其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4．登记时间：2011年5月12日、13日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于2009年5月17日收到。
五、其他事项
1．会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2．联系方式：龚 圆 黄 希
电话：028-86098647；86098652
传真：028-86098647；028-86098649
邮编：610015
3．会议资料披露：公司将于2010年5月10日在上交所网站披露本次股东大会材料。
六、备查文件
四川川投能源股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议及公告。
备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券部
特此通知。
附件：
1．授权委托书
2．股东会回执
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日
附件1：
授权委托书
（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2010 年度股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 提案报告名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2010年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2010年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2010年度财务决算及2011年度财务预算报告 | |||
| 4 | 2010年年度报告和摘要编制情况 | |||
| 5 | 关于2010年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告 | |||
| 6 | 关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告 | |||
| 7 | 关于修改《公司章程》及三会议事规则的提案报告 | |||
| 8 | 关于2011年度融资工作的提案报告 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数（股）：
委托人股东账户号码：
受托人身份证号码：
本委托有效期为股东大会召开当天。
委托人签名（法人股东盖公章）：
受托人签名：
二〇一一年 月 日
附件2：
股东会回执
本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹登记参加四川川投能源股份有限公司2010年度股东大会。
联系电话：
股东账户号码：
身份证（或营业执照）号码：
持股数（股）：
股东签名（法人股东盖公章）：
二〇一〇年 月 日