证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-020

山东矿机集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会选举产生了公司第二届董事会。第二届董事会第一次会议于2011年4月18日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举赵笃学先生为公司第二届董事会董事长的议案》；

表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。

2、审议通过《关于选举肖昌利先生为公司第二届董事会副董事长的议案》；

表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。

3、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第二届董事会各专门委员会分别由以下人员组成：战略委员会主任委员： 赵笃学，组成人员：肖昌利、张义贞、王子刚、钟长友、王跃江；审计委员会主任委员：刘昆（独立董事），组成人员：张义贞、姜省路（独立董事）；提名委员会主任委员：姜省路（独立董事），组成人员：赵笃学、丁日佳（独立董事）；薪酬与考核委员会主任委员：丁日佳（独立董事），组成人员：肖昌利、姜省路（独立董事）。

表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。

4、审议通过《关于聘任曲天智先生为公司总经理的议案》；

表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。

5、审议通过《关于聘任吉峰、王子刚、严风春、杨成三、杜轶学、赵华涛、成新龙先生为公司副总经理、吉峰先生为总工程师的议案》；

表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。

6、审议通过《关于聘任张义贞女士为公司财务总监的议案》；

表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。

7、审议通过《关于聘任杜轶学先生为公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。

8、审议通过《关于聘任李信真女士为公司内部审计经理的议案》；

表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。

9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司的实际情况，2011年度拟依照如下方案向公司高级管理人员发放薪酬：

序号	姓名	职务	税前年薪（万元）
1	曲天智	总经理	60
2	吉峰	副总经理、总工程师	20
3	王子刚	董事、副总经理	12
4	严风春	副总经理	12
5	杨成三	副总经理	12
6	张义贞	董事、财务总监	12
7	杜轶学	副总经理、董事会秘书	60
8	赵华涛	副总经理	12
9	成新龙	副总经理	70

表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。

独立董事已对上述选举公司第二届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员的聘任和薪酬标准发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司高级管理人员及内部审计经理简历详见附件。

10、审议通过《关于投资KJSD系列矿用救生舱项目的议案》。

公司与北京科技大学金龙哲、汪声、栗婧等三人，已就联合研发、生产KJSD系列矿用救生舱达成合作意向，现公司拟使用自有资金实施该项目。

我国煤矿安全生产形势一直以来没有得到根本的改善，重特大事故时有发生。在煤炭事故中，无法及时转移的矿工长时间暴露于有毒有害的气体环境中导致窒息是造成人员伤亡的最直接原因。在煤矿等井工矿下使用救生舱，对于提高我国煤矿井下安全防护与应急救援技术水平、保障井下作业人员生命安全，具有重要意义。

本项目总投资6000万元。其中，建设投资4231万元，铺底流动资金1769万元。根据目前市场行情以及今后国家及地方发展规划，确定生产规模为年产KJSD-Ⅰ型矿用救生舱80台（额定救援4人），KJSD-Ⅱ型矿用救生舱120台（额定救援16人）。项目建设期为1年，建成并达产后，正常年生产KJSD-Ⅰ型矿用救生舱80台、KJSD-Ⅱ型矿用救生舱120台，分别按80万元/台、190万元/台测算，可年增销售收入29200万元，正常年利润总额为5865万元，内部收益率56.9%（所得税后），投资回收期3.3年（含建设期1年），总投资收益率60.5%。

项目一期公司拟以自有资金出资2000万元，与金龙哲、汪声、栗婧等三位自然人共同设立山东矿安避险装备有限公司（暂定名称），新公司注册资本3333万元，本公司持有60%的出资份额，三位自然人以专有技术经评估后作为出资，分别持有24%、8%、8%的出资份额。山东矿安避险装备有限公司将作为KJSD系列矿用救生舱项目的实施主体。待项目一期运营成功后，再开展后期投入。

《重大投资公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2011年4月18日

山东矿机集团股份有限公司

高级管理人员及内部审计经理简历

曲天智，男，1962年出生，工程技术研究员，毕业于中国矿业大学岩土工程专业，获博士学位。1985年7月—1994年11月：先后担任兖矿集团有限公司鲍店煤矿综采队技术员、副队长、队长；1994年11月—1995年10月：任兖矿集团有限公司总调度室副主任；1995年10月—2000年1月：任兖矿集团有限公司东滩煤矿副矿长；2000年1月—2006年3月：任兖矿集团有限公司东滩煤矿矿长；2006年4月—2010年 7 月：任兖矿煤业股份有限公司副总经理。其参与或主持的科研项目有多项获得国家、山东省、煤炭工业科技进步一、二、三等奖，曾荣获孙越崎优秀青年科技奖、煤炭部劳动模范等荣誉称号。

截止本公告披露之日，曲天智先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；曲天智先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

吉 峰 先生：1963年出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、总工程师。历任中煤张家口煤机公司研究所副所长兼设计一室主任、技术中心主任、煤机研究所副所长，2006年加入本公司至今，任公司副总经理、总工程师。

重大技术成果：吉峰先生主持开发的现代化矿井建设及600万吨/年综采工作面技术与装备（长运距、高可靠性刮板输送机成套设备）项目，获中国煤炭工业十大科学技术成果奖；主持研制的长运距、高可靠性刮板输送机成套设备，获中国煤炭工业科学技术三等奖；主持研制的高可靠经济型系列铸造输送机，获中国煤炭工业协会科学技术三等奖；主持研制的放顶煤后部专用输送机，获河北省科技进步一等奖；主持研制的高可靠性SGZ-764/400 型刮板输送机，获河北省科技进步二等奖；主持研制的高可靠性SGZ-764/400 型刮板输送机，获河北省优秀新产品二等奖。

截止本公告披露之日，吉峰先生持有公司股份2,548,673.00股, 占公司总股本的0.95%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；吉峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

王子刚 先生：1975年出生，本科学历，助理工程师。历任本公司销售科科长、市场部经理。2004年4月兼任新疆昌煤矿机有限责任公司董事长至今，2006年8月任公司副总经理兼市场营销中心主任至今。曾获中国煤炭工业协会物资流通分会颁发的“煤炭支护行业优秀企业管理者”荣誉称号。

截止本公告披露之日，王子刚先生持有公司股份3,327,531股, 占公司总股本的1.25%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；王子刚先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

严风春 先生：1962年出生，本科学历，高级工程师。2004年至今任公司副总经理、圆环链分厂厂长，曾任航空部第550厂设计所设计员。曾获山东省煤炭局优秀科技工作者、获航空部颁发的航空部先进工作者等荣誉称号。

截止本公告披露之日，严风春先生持有公司股份1,487,004股, 占公司总股本的0.56%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；严风春先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

杨成三 先生：1962年出生，本科学历，工程师。历任本公司铆焊分厂厂长、输送机械厂厂长，2006年8月至2008年1月任总经理助理兼副总工程师，2008年1月任副总经理，2009年1月至今任公司副总经理兼总质量师，同时兼任北京三矿通科技有限公司董事、新疆昌煤矿机有限责任公司董事。

重大技术成果：主持开发的SGB520/40刮板输送机项目，获山东省煤炭工业局科技进步二等奖；主持研制开发煤炭井下用带式输送机、中重型刮板输送机、薄煤层综采刮板输送机填补国内技术空白。

截止本公告披露之日，杨成三先生持有公司股份3,690,263股, 占公司总股本的1.38%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；杨成三先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

杜轶学 先生：1971年出生，研究生学历，经济学硕士。2008年1月至今任公司副总经理、董事会秘书，2011年4月至今兼任北京普赛斯机电设备有限责任公司董事长。历任内蒙古信托投资公司证券部、投资银行部项目经理，上海亚商企业咨询股份有限公司并购咨询部投资银行高级经理，平安证券有限公司投资银行部北京区域总部副总经理。

截止本公告披露之日，杜轶学先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；杜轶学先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

赵华涛 先生：男，1981年12月出生，本科学历。2005年7月——今任山东矿机集团股份有限公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长。

截止本公告披露之日，赵华涛先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人赵笃学先生为父子关系；赵华涛先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

张义贞 女士：1956年出生，大专学历，高级会计师。历任本公司出纳员、成本会计、财务科科长、总会计师、财务负责人、财务总监。2008年1月至今任公司董事、财务总监，兼任莱芜煤机监事。

截止本公告披露之日，张义贞女士持有公司股份12,959,283 股, 占公司总股本的4.85%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；张义贞女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

成新龙 先生：1962年12月出生，山东矿业学院采矿工程本科、学士，安徽理工大学安全工程硕士，采矿高级工程师，中共党员，第七届安徽省党代会党代表。1985年至2006年在安徽省矿业集团历任科长、副总工程师及矿长等职；2006年9月至2011年2月任国投阳泉市南庄煤矿集团公司常务副总经理（党委委员）。1987年获安徽省淮南矿业集团公司安全知识竞赛一等奖；1999年获中国质量协会荣誉证书；2000年获淮南市先进工作者；2004年获安徽省科技研究成果奖；2004年获煤炭工业科技进步有功人员；2005年获得集团公司十大科技成果奖。

截止本公告披露之日，成新龙先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；成新龙先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

李信真 女士：1964年12月出生，大学本科学历，1989年7月毕业于山东工业大学计算机系，同年进入公司工作，1992年开始从事公司的内部核算工作，2006年至今，负责公司的内部审计工作。

截止本公告披露之日，李信真女士持有公司股份1,025,963股, 占公司总股本的0.38%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；李信真女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-021

山东矿机集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会选举产生了公司第二届监事会。第二届监事会第一次会议于2011年4月18日在公司会议室召开。

2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开合法有效。会议由梁敏女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举梁敏女士为公司第二届监事会主席的议案》，选举梁敏女士为公司第二届监事会主席。

表决结果： 3票赞成，零票弃权，零票反对。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2011年4月18日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-022

山东矿机集团股份有限公司

重大投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年4月18日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过《关于投资KJSD系列矿用救生舱项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将投资项目的具体情况介绍如下：

一、项目概述

本项目总投资6000万元。其中，建设投资4231万元，铺底流动资金1769万元。根据目前市场行情以及今后国家及地方发展规划，确定生产规模为年产KJSD-Ⅰ型矿用救生舱80台（额定救援4人），KJSD-Ⅱ型矿用救生舱120台（额定救援16人）。项目建设期为1年，建成并达产后，正常年生产KJSD-Ⅰ型矿用救生舱80台、KJSD-Ⅱ型矿用救生舱120台，分别按80万元/台、190万元/台测算，可年增销售收入29200万元，正常年利润总额为5865万元，内部收益率56.9%（所得税后），投资回收期3.3年（含建设期1年），总投资收益率60.5%。

山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第一次会议以9票赞成，零票弃权，零票反对的表决结果审议通过《关于投资KJSD系列矿用救生舱项目的议案》。本次对外投资在董事会审议权限之内，履行的程序合法有效。

本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

为顺利实施该项目，公司拟与北京科技大学金龙哲、汪声、栗婧等三位自然人共同设立山东矿安避险装备有限公司（暂定名称），作为本项目的实施主体。上述三位自然人与本公司不存在关联关系。

三、实施项目的基本情况

本项目一期，公司拟以自有资金出资2000万元，金龙哲、汪声、栗婧等三位自然人以其矿用可移动式救生舱专有技术许可使用权作为出资，经北京德祥资产评估有限责任公司评估，分别作价800万元、266.5万元、266.5万元（京德评报字（2011）第036号 评估报告），各方将共同设立山东矿安避险装备有限公司（暂定名称），新公司注册资本3333万元，本公司持有60%的出资份额，金龙哲、汪声、栗婧等三位自然人分别持有24%、8%、8%的出资份额。山东矿安避险装备有限公司将作为KJSD系列矿用救生舱项目的实施主体，其经营范围拟定为可移动式救生舱的研究、开发、制造及销售（以工商核准为准）。待项目一期运营成功后，再开展后期投入，届时公司将就项目的具体投资情况履行相关的审议程序。

四、项目实施的背景及市场前景分析

近年来，我国煤矿安全生产形势一直以来没有得到根本的改善，重特大事故时有发生。2010年1～5月，全国煤矿发生一次死亡30人以上特大煤矿事故3起，死亡116人；发生一次死亡10～29人重大煤矿事故10起，死亡153人，平均每12天发生1起。在煤矿瓦斯煤尘爆炸、煤与瓦斯突出、透水、冒顶等事故中，根据事故调查和救援经验，事故发生第一现场因爆炸、坍塌等伤害立刻遇难的人员仅占事故总死亡人数的很少部分，而大约超过80％遇险矿工的遇难是由于爆炸后其附近区域氧气耗尽、含有高浓度有毒有害气体、逃生路线因爆炸阻断等原因，而无法及时撤离到安全区域或升井而造成的。因此，在煤炭事故中，无法及时转移的矿工长时间暴露于有毒有害的气体环境中导致窒息是造成人员伤亡的最直接原因。

基于以上考虑，若矿井中存在若干人造的密闭空间，此类密闭空间具有以下特点：足够坚固，能够抵御一定的外部危害因素的冲击，如顶板冒落、爆炸冲击等；气密、隔热，能够将外部有害的气体环境、高温热环境隔绝；空间内部能在一定的时间内提供维持生命所必需的氧气、水、食物等；内部设备能够监测空间内外环境状况，并能依靠通讯设备向外主动传递井下信息。那么在煤矿发生事故时，无法撤离到安全区域的矿工能够进入到此类密闭空间中，与外部有毒有害气体、高温环境隔离开，在安全的密闭环境中赢得足够的生存时间，其间通过通讯设备联系、协助外部救援工作，就能大大提高井下被困人员的生还几率。因此，采用安全的密闭空间在较大范围的危险环境中用于被困人员的应急避难，保障其生命安全，为其赢得足够的救援时间，已经成为应急救援的一种新型思路。

为了提高我国应急救援技术装备水平，改善我国煤矿开采行业的安全状况，迫切需要对煤矿用应急避难室技术进行系统深入的研究，最终形成适合我国煤矿矿井条件的应急避难空间类产品——煤矿用可移动式救生舱。事故发生后，井下被困人员可逃离到救生舱内避险，获得一定的生存时间。救生舱对外能抵御二次爆炸冲击，隔绝有毒有害气体环境、高温烟气，对内能为舱内人员提供生存所必需的氧气、食物、水，处理人体代谢产生的有毒有害气体，实时监控舱内外环境参数指标，并依靠通讯系统向外传输舱内信息。通过救生舱营造的安全密闭空间，在额定的救援时间内有效地保护被困矿工的生命安全，协助救援工作进行，直至被困人员获救。在煤矿等井工矿下使用救生舱，对于提高我国煤矿井下安全防护与应急救援技术水平、保障井下作业人员生命安全，具有重要意义。

我国煤矿点多面广，其中国有重点煤矿矿井600多个，地方国有煤矿2000多个，各类乡镇集体煤矿2.4万余个。全国矿井工人总数达600多万人，其中井下工人约150万。参考美国矿山安全与健康管理局（ MSHA ）规定，救生舱的数量取决于所部署区域内的作业人员人数。救生舱的总容量必须能够容纳该工作面所有班组成员，并且留有10%～15%的安全余量，供特殊情况下可能出现的本区域超额人员避难。

救生舱在煤矿井下救援对象主要为回采工作面、掘进工作面工作人员及其它零散作业人员。为保证井下所有作业人员都具有各自的避险空间，救生舱必须与避难所一起承担井下全体人员的避险任务，因此，救生舱的人员容量应达到煤矿井下作业人员总人数的70%以上，救生舱在煤矿井下应用具有广阔的产业化前景。

国家安全生产监督管理总局正在制定矿用救生舱的有关标准，将在全国煤矿全面推广使用此项技术。可以预见的是，在中国所有取得开采证照手续的煤矿，救生舱将成为法定必备的安全技术手段。据不完全统计目前国内煤矿有大约8000座，按每座煤矿配套使用15台计算，预计需要120000台煤矿井下矿用可移动式救生舱，而在国内矿用可移动式救生舱正处于研发起步阶段，目前还没有成熟的矿用可移动式救生舱生产厂家。由此可见，抓住机遇，引领国内矿用可移动式救生舱技术与市场的需求，做大做强是必要的，是符合市场规律的。可以大胆预测在未来几年内，在国家相关政策的扶持下，矿用可移动式救生舱必定将迎来一个发展高峰，市场空间广阔，经济、社会效益显著。

五、项目实施对公司的影响

本项目符合国家产业政策和地方经济发展规划，符合经济、社会、环保生态效益三统一的原则，也符合公司的发展规划和战略，具有较好的发展前景，并且带动其他相关产业的快速发展。经敏感性分析，本项目有一定的抗风险能力，在财务上是可行的，建成后可为公司带来良好的经济效益，形成新的利润增长点，有助于公司的可持续发展。

六、其他说明

公司将尽快开展项目实施的前期各项准备工作，并根据项目进展情况按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务。同时，公司敬请投资者注意本项目投资中可能存在的因市场、技术等因素引致的相关风险。

七、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

2、山东矿机集团股份有限公司KJSD系列矿用救生舱项目可行性研究报告

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2011年4月18日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-023

山东矿机集团股份有限公司

关于与贵州水城矿业（集团）有限责任公司

终止合作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2011年第二次会议审议通过了《关于与贵州水城矿业（集团）有限责任公司共同成立贵州能源装备制造有限责任公司（暂定名称）的议案》，同意公司与贵州水城矿业（集团）有限责任公司（以下简称“水矿集团”）共同出资6000万元合作建立煤矿成套装备制造基地――贵州能源装备制造有限责任公司（详见公司第一届董事会2011年第二次会议决议公告 公告编号：2011-005）。

董事会决议之后，公司与水矿集团就合作事宜积极展开了前期的准备工作。但由于双方对具体的合作方案细节出现分歧，经多次讨论和沟通不能达成共识，现公司决定终止与水矿集团的上述合作。双方一致决定，在未来的发展中将相互寻求新的合作范围和方式。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2011年4月19日