证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-016号
中储发展股份有限公司五届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届二十七次董事会会议通知于2011年4月8日以电子文件方式发出，会议于2011年4月18日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于为广州中储国际贸易有限公司提供担保的议案》
1、被担保人基本情况
（1）住所：广州保税区贸易街广保大道7段3楼303号
（2）法定代表人：袁明若
（3）注册资本： 叁佰万元
（4）经营范围： 在广州保税区内从事国际贸易、转口贸易、商品展示、化工原料批发，货物进出口、技术进出口，批发和零售贸易。
（5）与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有89%股权的控股子公司。
（6）2010年主要财务指标（经审计）
资产总额： 7282.3万元
负债总额： 6420.0万元
净资产： 862.3万元
净利润： 243.1万元
2、由于业务需要，广州中储国际贸易有限公司在中国建设银行广州东山支行和交通银行广州中环支行各申请4000万元综合授信额度（共计8000万元），现应银行要求，同意为广州中储国际贸易有限公司提供额度为8000万元综合授信担保，担保期限一年。
3、截止2011年4月18日，公司及控股子公司对外担保总额为2亿元，为无锡中储物流有限公司提供担保总额为1.2亿元，为广州中储国际贸易有限公司提供担保总额为0.8亿元。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于同意中储股份天津物流中心购置运输车辆的议案》
同意中储股份天津物流中心购置20台运输车辆，购置资金共计约1000万元。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于成立小额贷款公司的议案》
公司决定作为主发起人投资一亿元成立小额贷款公司，持股比例30％，其他发起人为公司全资控股子公司中储上海物流有限公司、中国物资储运天津有限责任公司、青州中储物流有限公司、北京中储物流有限责任公司、中储发展（沈阳）物流有限公司、上海临港物流有限公司各持股10%，无锡中储物流有限公司（公司持股95%的控股子公司）持股10%。该公司成立后，预计营业收入：2025万元/年、营业成本：515万元/年、利润总额：1510万元/年、净利润：1132.5万元/年、静态投资回收期约8.68年、净资产收益率：11.325%。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票1，弃权票0。
公司独立董事王璐先生对该议案投反对票，认为公司成立小额贷款公司与公司主业关联度不大，经济评价过于乐观。
四、审议通过了《关于同意中储股份青岛分公司三期库房及分拣车间项目建设的议案》
同意青岛分公司投资1223.6万元用于三期库房及分拣车间项目，项目总建筑面积8254平方米，其中三期库房为高站台库，面积为6000平方米，分拣车间为平库，面积2254平方米。该项目建成后，预计年营业收入：432.96万元、年营业成本：143.4万元、年营业利润：289.56万元、投资回收期：6.73年（含建设期一年）。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于同意中储咸阳轻工物流市场建设项目的议案》
同意投资1104.06万元用于中储股份咸阳物流中心中储轻工物流市场项目，该项目建成后，预计年营业收入：539.93万元、年营业成本：316.75万元、年营业利润：223.18万元、投资回收期：3.96年（含建设期）。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《关于同意中储股份洛阳分公司建设商务楼C座项目的议案》
同意投资893万元建设中储股份洛阳分公司商务楼C座项目，建筑面积4100平方米。该项目建成后，预计年营业收入：152.76万元、年营业成本：46.67万元、年营业利润：106.09万元、投资回收期：8.1年（不含建设期）。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2011年4月18日