证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2011-005

  拓维信息系统股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 中审国际会计师事务所有限公司为本公司2010年年报出具了标准无保留意见的审计报告，认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了拓维信息公司2010年12月31日公司及合并的财务状况以及2010年度公司及合并的经营成果和现金流量。

1.3 公司法定代表人李新宇先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人邢霓虹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）公司总体经营情况

2010年是公司产品年，公司全力打造产品创新团队、产品产业化团队、杰出销售团队，在全国29个省市建立了分子公司或办事处，全国营销体系初步建成。同时，公司启动内部管理变革，建设Hay group人资项目，建立“拓九条”企业文化，通过定期举办战略研讨会和经营分析会，发扬团队精神、积极主动、鼓励创新、奖励优秀业绩等一系列举措，为公司的稳步发展提供有利机制保障。报告期内实现营业收入35,731.87万元，利润总额12,769.86万元，分别较上年同期增长15.75%、24.51%，2010年公司总体呈稳步发展态势。

在系统集成销售及软件业务领域，公司致力于为电信企业提供专业优质的商业智能平台、信息化、增值业务平台、IT服务的解决方案，并紧跟行业动态、挖掘行业机会，于报告期内承担了中国联通全国大集中的合同管理系统、IT运维门户、协同办公系统，以及中国移动校园一卡通项目在全国大部分省市的实施和落地等。系统集成销售及软件业务在报告期内共实现营业收入12,978.47万元，同比去年增长62.75%。

在无线增值服务领域，公司全力支撑由团中央、中国移动联合主办的“MM百万青年创业计划”；承办由国家文化部、工业与信息化部、共青团中央、湖南省人民政府、中国移动通信集团公司共同主办的第五届中国原创手机动漫大赛；负责中国移动第八大业务基地“福建手机动漫基地”的运营，以基地和大赛为中心，将手机动漫业务辐射全国。公司对现有增值业务产品继续升级、完善，在加大产品研发与创新基础上，逐步建设完成中国手机动漫公共技术服务平台、手机动漫作品管理平台、合作伙伴管理平台、手机动漫营销平台、手机动漫在线创作工具、手机客户端工具，开设手机动漫门户网站，成立中国新媒体产业发展研究院，取得了良好的社会与经济效益，巩固了公司在国内手机动漫领域的龙头地位。

在移动电子商务领域，公司近年来持续对移动电子商务进行投入，已经建设了全国一流移动电子商务研发中心，打造了移动电子商务统一服务平台，并开展了多项应用，为广大老百姓提供手机挂号、移动票务、移动公共事业缴费等便民服务并成功入选第一批国家信息化试点单位，承担“湖南移动电子商务”项目。

在移动教育领域，通过资本为纽带，在全国进行扩张，汇集全国各省名校的优质教育资源，借助移动互联网等新媒体渠道 ，搭建一个双向互动、 IT信息与传统教育结合的移动教育平台，促进教育均衡发展。

2010年7月2日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝，在湖南省委书记周强、代省长徐守盛等省市领导的陪同下，到公司进行了视察，充分肯定了公司在手机动漫、移动电子商务领域取得的成绩。温总理勉励公司：“在从互联网向移动互联网转变时，你们占据了两个重要的领域：一个是动漫，是文化领域；一个是移动电子商务，是流通领域。这两个领域正是经济和社会发展所需要的，也是人民群众生活所需要的。” 温总理鼓励公司要不畏困难，勇往直前，“这个门无论有多窄，你们也要挤过去，即使碰的头破血流也不要回头，前面就是光明的坦途。一扇窗户尽管很小，但是可以看到全世界。”

（二）经营业绩分析

报告期内，公司经营状况和财务状况良好。全年实现营业收入35,731.87万元，较上年同期增长15.75%；利润总额12,769.86万元，较上年同期增长24.51%；经营活动产生的现金流量净额7,867.77万元，较上年下降11.97%。截止本报告期末，公司总资产与归属于上市公司的股东权益分别较上年同期增长21.70%和17.89％，加权平均净资产收益率增加1.53个百分点，主要原因系公司报告期内净利润增长所致。

报告期内，公司主要产品、采购成本等市场价格未有较大变动。

公司系统集成销售及软件业务方面在2010年共计签订合同额21,520.22万元，比上年增长了61%，实现销售12,978.47万元，合同签订及执行情况良好。

公司的移动增值业务，针对不同类型的业务与各省电信运营商签订相关协议开展服务，根据移动电信运营商的合同签订惯例及行业合作模式，合同多为分成合作的方式，无具体合同标的额，目前，公司与各省电信运营商的业务合作稳定，执行情况良好。

报告期内，公司综合毛利率61.65%，较上年增长了5.37%，主要系系统集成销售及软件业务中毛利率较高的技术服务类销售增加所致。

报告期内，各地区销售总体呈现增长态势，其中：华北、华东、西南、东北地区同比增幅较大主要是系统集成销售及软件业务收入大幅增长所致；西北地区收入同比大幅增长主要系大力推广无线增值服务所致。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人、持股5%以上股东和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

报告期内，销售费用同比增长的主要原因为：由于业务增长及市场扩张，工资福利费、业务招待费、差旅交通费相应增加；

管理费用同比增长的主要原因为：公司在不断加大技术研发力度的同时，积极开展企业文化建设，全面提升管理水平， 2010年度研发及管理人员数量较上年有较大增长，相应的工资和福利费、培训费、咨询费等费用增加；

财务费用同比增加31.34%，主要系利息收入减少所致；

所得税费用同比增长则主要系本期利润增加相应企业所得税增加。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降133.51%主要系定期存款到期所致；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长163.10%，主要系公司新增3000万元短期贷款。

(三)经营环境情况分析

2010年，工信部延续了2009年底开始的手机信息治理专项行动，各个运营商均采取了一系列措施加强信息监管力度，2011年行业治理、监管措施依然会不断的加强，从而净化市场环境使优质企业获得更多的市场发展空间，公司正在努力保证自身业务平稳有序发展的同时，积极做好各方面的储备，力争迎接更大的产业发展机遇。而在系统集成产业领域，国家一系列政策措施的扶持下，经过各方面共同努力，我国系统集成产业获得较快发展。2011年1月，国务院又制定实施《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，继续完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，这些政策的制定与实施对公司发展系统集成领域创造了非常有利的经营环境。

（四）行业比较分析

对比发达国家的3G发展历程，依托于我国庞大的手机用户群体，增值服务行业正在迎来重大发展机遇。目前，行业集中度仍比较分散，随着国家对该产业的政策支持以及运营商对行业加强管理，优质企业的市场占有率将会日益提升。

在无线增值服务领域，公司面临的对手主要为：一、境外上市的增值服务提供商，如腾讯、空中网、搜狐、新浪等，这些公司借助境外资本市场的融资优势，迅速建立起经营品牌、营销渠道，在竞争中取得了领先地位。二、从事本地化经营或专注于某一领域的增值服务提供商。而公司目前与这些企业存在一定差距，主要体现在战略、文化、产品、人才等方面。但公司将依托在手机新媒体领域的先发优势，厚积薄发，稳步拓展，形成自身的品牌价值，实现在细分领域的领先地位。

在系统集成销售及软件业务领域，公司面临的对手主要为以东软、中软、联信永益、亚信联创、华为、中信软创等为代表的传统软件企业，这类公司有深厚的系统集成和软件研发能力。今后，公司将进一步加大研发投入，提升业务咨询、产品打造、项目实施及售后运维支撑的能力，争取早日追上行业标杆企业。

(五)经营计划完成情况分析

报告期内，公司通过不断创新、持续加强研发投入、着力打造人才队伍、不断完善产业链构筑，保持了收入的稳定增长，较好的完成了本年度的经营计划，达到了公司股票期权激励计划中首次授予股票期权第一个行权期的财务业绩指标。

(六)薪酬分析

报告期内，公司为更好发挥核心骨干员工的职能，提升公司业绩，增强公司竞争力，对核心骨干员工的薪酬进行了调整。核心骨干员工薪酬同比去年增加23.37%，公司同期净利润增加了26.83 %。

（七）公司未来发展情况展望

1．公司的优势与困难

公司是国家计算机信息系统集成一级资质企业、CMMI Level 3 认证企业、ISO9000质量认证企业；人才储备充足，有总数超过800人的技术研发及实施团队；有数十个大型企业信息化项目的实施经验，承接过多个电信领域专业技术支持外包服务项目，具有完整、规范的工程实施组织模式及完善的售后服务体系，与运营商具有十多年的合作基础。

软件体系方面：

公司经过多年积累，政府办公、烟草、联通领域在全国逐步打开局面，占全国市场份额32%以上。公司在全国29个省市设立分子公司或办事处，成立了BD运营团队，全国营销体系已经布局完成，业务拓展能力得到了大幅提升。2010年，联通互动营销平台项目以及在主机存储领域所获得的项目，标志着公司新的增值服务体系健步迈向全国。

手机动漫方面：

公司连续承办了五届的中国原创手机动漫游戏大赛，已经成为国内手机动漫游戏业界规格最高、技术水平最强、影响力最广的品牌赛事；推出了一批精品，培养了一批人才，完善了一批制作传播技术，培育了大批消费群体，完善了手机动漫产业链，成为促进手机动漫游戏产业发展最强有力的推手。经文化部批准，公司承建运营了国家手机动漫公共技术服务平台，并成立了新媒体动漫游戏产业发展研究院；公司将从产业、技术、创意、人才培养、国际合作等方面，开展用户需求分析、内容创作、平台支撑等多方面的合作课题研究，贴合国家标准和行业规范，促进新媒体动漫产业跨越发展。在业务层面，公司中标中国移动福建手机动漫基地运营以及中国移动广州MM基地支撑，通过开展MM百万青年创业计划等活动，为公司发展手机新媒体业务打通了与运营商的优先渠道，通过对接中国移动的平台实现了全业务类型的接入。

移动电子商务方面：

在移动电子商务领域，对已有业务不断深耕、新业务不断发掘，重新梳理了现有的产品体系，更专注拳头产品，将手机购电影票作为移动电子商务重点业务进行打造。公司新设立一卡通产品线，业务遍及全国二十多个省市自治区，为近千家企业、高校、政府机关等提供手机一卡通整体解决方案；引入外脑，组成多元化、专业化团队，使得团队素质更加专业；通过搭建完善的市场支撑体系，加强产品与市场之间的沟通，提高了市场反馈效率，进一步促进了公司战略目标的实现。

移动教育方面：

在移动教育业务领域，收购贵州前途教育科技有限责任公司、兰州易高通信技术有限公司，对珠海市龙星信息技术有限公司进行了增资，在投资整合资源的基础上，进行规模化、专业化的运作，并在北京成立了教育信息化研究中心，统筹全国教育产品的规划，指导全国教育业务的开展，2010年被评为全国校讯通的标杆。

目前困难：

1）公司正处于向移动互联网企业的重大转型阶段，在人才、管理经验等方面尚不够成熟，要赶超国内一流互联网企业如新浪、腾讯等还存在一定的困难和差距；

2）2010年是公司产品年，公司在各领域的产品、渠道、运营都初具规模，但尚未形成较具核心竞争力的产品，公司需要进一步聚焦产品，在细分市场做精做透。

3）目前公司产品商业模式较为依赖运营商，需要逐步降低对运营商的依赖，最终要依靠非运营商的渠道把公司做强。

2. 公司近几年的发展战略

公司战略目标是在未来三年内成为国内移动互联网行业具有影响力、名列前茅的公司。

1）以手机动漫、移动电子商务、移动教育领域为三驾马车，聚焦产品，打造品牌。

2）加大创新、研发力度，掌握移动互联网主要核心应用。

3）加大投资并购力度，迅速占据市场，加速稳定增长。

4）优化企业内部管理，开展企业人才战略，建立完善人才体系，以期权等形式吸引、培养国内一流人才，为企业可持续发展提供人才保障。

3. 2011年度经营计划

2011年，公司将继续加强公司治理，提高内部管理水平，注重企业战略与企业文化的塑造，继续完善公司人力资源体系建设，加快公司向移动互联网服务企业的转型。

在软件行业，公司将进一步加大研发投入，提升业务咨询、产品打造、项目实施及售后运维支撑的能力，在细分领域做精做透业务，争取早日追上行业标杆企业。

在手机动漫行业，做好手机动漫基地、广州MM基地等项目的支撑工作，通过基地，辐射全国，依托优势打造一级产品组，提升产品规划能力，加强用户体验，以满足每一个客户需求为出发点，全方位优化产品质量；继续承办好第六届中国原创手机动漫游戏大赛，聚集并培育更多职业化的创作者，开展各种丰富的赛事活动，实现与产业链各环节共赢，稳固在手机动漫领域产业地位和影响力；加强技术研发，完善国家手机动漫公共技术服务平台，普及推广手机动漫技术规范和标准；建设中国新媒体产业发展研究院，探索研究新媒体产业发展规划；

在电子商务领域，手机购电影票、手机投注、手机投保业务在立足现有行业市场的基础上，致力于互联网产品的整合与打造等非移动行业市场的拓展。手机支付业务以打造品牌为核心，把握两大重点业务方向：整合政府、行业、媒体以及运营商自身各项优势资源；全面推动手机支付各项业务，完成手机支付用户发展目标，从而占领中国移动互联网新高地。

在移动教育业务领域，整合资源，通过规模化、专业化的运作，实现移动教育业务的快速增长，进一步扩大市场规模，提升盈利空间。加强在教育互联网领域的产品研发，调整公司产业结构，并通过线上线下结合、信息技术与传统培训结合的差异化策略进入教育培训市场，正式进入教育培训主战场。

4. 2011年度重大投资计划

2011年公司将以资本为纽带，加快内外部合作和现有业务发展的步伐，加大内容和产品创新的力度，在巩固系统集成及软件服务业务优势的同时，加快手机动漫、移动电子商务、移动教育等新业务的发展。

5. 风险分析

公司采取与移动电信运营商合作经营的方式，向移动电信运营商的用户提供增值电信服务。公司需要借助移动电信运营商的网络通道向用户提供服务，用户向公司支付的信息费由移动电信运营商代为计量和收取。这种合作模式决定了移动电信运营商在产业链中处于主导地位，从而对公司的经营状况产生重大影响。（下转B106版）

股票简称	拓维信息
股票代码	002261
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号
注册地址的邮政编码	410205
办公地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号
办公地址的邮政编码	410205
公司国际互联网网址	www.talkweb.com.cn
电子信箱	securities@talkweb.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李新宇（代）	吴小瑾
联系地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号
电话	0731-88799888	0731-88668270
传真	0731-88668270	0731-88668270
电子信箱	dongmi@talkweb.com.cn	wuxiaojin@talkweb.com.cn

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
营业总收入（元）	357,318,681.64	308,687,945.37	15.75%	262,579,421.85
利润总额（元）	127,698,635.48	102,563,918.37	24.51%	92,227,841.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,730,628.73	87,189,730.13	27.00%	78,362,727.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,530,258.48	80,262,585.15	31.48%	67,695,725.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,677,687.08	89,378,772.24	-11.97%	113,265,322.49
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（％）	2008年末
总资产（元）	839,564,685.24	689,859,653.69	21.70%	614,155,530.79
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	722,713,577.76	613,039,203.92	17.89%	533,986,576.24
股本（股）	145,355,816.00	111,812,166.00	30.00%	79,865,833.00

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.76	0.60	26.67%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.60	26.67%	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.73	0.55	32.73%	0.55
加权平均净资产收益率（%）	16.63%	15.10%	1.53%	24.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.85%	13.90%	1.95%	20.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54	0.80	-32.50%	1.42
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（％）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.97	5.48	-9.31%	6.69

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-153,239.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,730,033.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,357,495.91
所得税影响额	-729,190.39
少数股东权益影响额	-4,729.62
合计	5,200,370.25	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	57,857,936	51.75%			17,265,214	-307,220	16,957,994	74,815,930	51.47%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	54,463,031	48.71%			16,338,909	0	16,338,909	70,801,940	48.71%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	54,463,031	48.71%			16,338,909	0	16,338,909	70,801,940	48.71%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	3,394,905	3.04%			926,305	-307,220	619,085	4,013,990	2.76%
二、无限售条件股份	53,954,230	48.25%			16,278,436	307,220	16,585,656	70,539,886	48.53%
1、人民币普通股	53,954,230	48.25%			16,278,436	307,220	16,585,656	70,539,886	48.53%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	111,812,166	100.00%			33,543,650	0	33,543,650	145,355,816	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李新宇	25,572,977	0	7,671,893	33,244,870	股票上市交易之日起三年内限售	2011年07月23日
宋 鹰	24,812,592	0	7,443,777	32,256,369	股票上市交易之日起三年内限售	2011年07月23日
周玉英	4,077,462	0	1,223,239	5,300,701	股票上市交易之日起三年内限售	2011年07月23日
张忠革	1,823,427	607,809	547,028	2,370,455	高管股份锁定	2010年1月4日
曾之杰	1,571,478	421,420	379,277	1,643,535	高管股份锁定	2010年1月4日
合计	57,857,936	1,029,229	17,265,214	74,815,930	－	－

股东总数	6,761
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
李新宇	境内自然人	22.87%	33,244,870	33,244,870
宋鹰	境内自然人	22.19%	32,256,369	32,256,369
湖南电广传媒股份有限公司	境内非国有法人	4.82%	7,012,979
周玉英	境内自然人	3.65%	5,300,701	5,300,701
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.66%	3,866,451
张忠革	境内自然人	2.17%	3,160,607	2,370,455
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	3,000,000
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	2,498,069
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	2,400,000
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	2,191,511
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
湖南电广传媒股份有限公司		7,012,979			人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		3,866,451			人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		3,000,000			人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		2,498,069			人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金		2,400,000			人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金		2,191,511			人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金		2,125,630			人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金		1,877,250			人民币普通股
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金		1,702,169			人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司		1,522,101			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	2、中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金和中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金同属于诺安基金管理有限公司；中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金和中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金同属于国投瑞银基金管理有限公司； 3、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。

李新宇先生，1965年出生，中国国籍，MBA，高级工程师，无永久境外居留权，为本公司创始人之一。曾任湖南宏泰国际数据有限公司总经理，1996年5月，创立本公司，至今一直担任本公司董事长、总经理。 李新宇先生目前持有本公司22.87%的股份，宋鹰先生与周玉英女士是李新宇先生的一致行动人。宋鹰先生持有本公司22.19%的股份，周玉英女士持有本公司3.65%的股份。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李新宇	董事长	男	45	2010年06月01日	2013年05月31日	25,572,977	33,244,870	转增股份	78.50	否
宋 鹰	副总经理	男	45	2010年06月01日	2013年05月31日	24,812,592	32,256,369	转增股份	6.25	是
袁楚贤	董事	男	52	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0		10.00	是
张忠革	董事	男	46	2010年06月01日	2013年05月31日	2,431,236	3,160,607	转增股份	72.25	否
曾之杰	董事	男	42	2010年06月01日	2013年05月31日	1,685,678	1,643,535	转增股份出售股份	10.00	否

曾高辉	董事	男	43	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0		11.25	是
王力群	独立董事	男	57	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0		10.00	否
李仁发	独立董事	男	53	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0		10.00	否
周仁仪	独立董事	男	61	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0		10.00	否
曾爱青	监事	女	37	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0		3.75	否
彭革刚	监事	男	36	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0		22.74	否
谭钢	监事	男	43	2010年06月01日	2013年05月31日	0	0		12.90	否
合计	-	-	-	-	-	54,502,483	70,305,381	-	257.64	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李新宇	董事长、总经理	12	2	10	0	0	否
宋 鹰	副董事长、副总经理	12	2	10	0	0	否
袁楚贤	副董事长	12	2	10	0	0	否
张忠革	董事、副总经理	12	2	10	0	0	否
曾之杰	董事	12	2	10	0	0	否
曾高辉	董事、副总经理	9	1	8	0	0	否
徐玉堂	董事、财务总监(离任)	3	1	2	0	0	否
王力群	独立董事（现任）	9	1	8	0	0	否
李仁发	独立董事（现任）	9	1	8	0	0	否
周仁仪	独立董事（现任）	9	1	8	0	0	否
伍中信	独立董事（离任）	3	1	2	0	0	否
张 跃	独立董事（离任）	3	1	2	0	0	否
吴泉源	独立董事（离任）	3	1	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0